据Decrypt报导，加密货币借贷机构Nexo 因涉嫌洗钱和税务犯罪而遭保加利亚当局调查。根据保加利亚检察官办公室的声明，该国有超过300 名警察、检察官和国安人员正在对这场犯罪活动采取行动，警方总共搜查了15 个与Nexo 有关的地址。

保加利亚官员指出，他们有证据表明，至少有一名使用Nexo 转移加密货币的人已被正式列为资助恐怖主义的对象。

Nexo 稍早推文表示，该公司正在与相关部门和监管机构合作，并坚称它们一直在「加倍努力」以遵守监管标准。

Nexo 还表示：不幸的是，随着最近监管部门对加密货币的打击，一些监管机构最近采取了「先斩后奏」的做法。在腐败的国家，这接近敲诈勒索，但一切都将过去。

Nexo 执行长Antoni Trenchev 已向彭博社证实这次搜查，并补充说保加利亚当局「正在调查该集团在保加利亚的一个实体，该实体不面向客户，只有OpEx（营业费用）相关的功能」。他还表示「从荒谬的指控中可以看出这是一次协同攻击」。

此外，当地媒体BNT报导还指出，Nexo 疑似与被通缉的诈欺犯Ruja Ignatova 有关联，后者是知名的庞氏骗局案件OneCoin 的创办人，但保加利亚的官方声明尚未提到OneCoin。

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