印象深刻的诈骗案例？

去年底，FTX交易所倒闭事件风风雨雨，包含政治圈、财经界、华尔街都很震惊，原来是一个巨型诈骗，这也是印象深刻的一部分。

去年，乌克兰政府财政部开放加密货币的捐款方式，陆陆续续收到反战赞助者的金额后，于是政府想透过空投的方式回馈赞助者。但是没想到骇客的手脚更快，早就已经透过假空投发给捐赠者进行诈骗。导致最后政府也不能发了，因为大家已经分不出是诈骗还是真的空投。

区块链为何有风险？漏洞出现在哪里？

以Web3来说，有几个特征。

• 首先是去中心化，好处在于交易不会被特定机构掌控，在交易和知识内容上更自由，精神上是好的。
• 第二点是代币化，所有东西都可以对价、可以被交换。现在很多NFT或是交易所的代币等，或什至把文件透过区块链代币化。
• 第三可以自托管钱包和对数据、算法有所有权。

不过，用户真的有能力掌控这么多的数据资料吗？在去中心化的情况下，交易错误时怎么办？Web3这些特点超出常人控制范围时，就成了诈骗的一大突破点。

和传统金融相比，风险上有什么不一样？

要去中心化、代币化、自己托管，就和传统上很不一样。FinTech公司做到部分检测和演练，包括DDos的应变机制、ATM、APP资安、渗透测试等，但当这些检测来到区块链领域时，由于Web3以上的特性，导致面对的风险和应对，就和传统很不一样。

分散式阻断服务（DDoS）：网站会因为太多人存取的情况下当机无法提供服务，而骇客就是利用这一点，透过多点式攻击来瘫痪网站。

就像FTX当初也有法遵、有法规，但其实他法规是合自己的规范，所以其实有很多漏洞。

Web3强调去中心化，但在帐户安全上，密码忘记要找谁救回来？如果今天做NFT交易，要怎么确定交易的窗口的是这个人吗？谁来做验证？交易容错也是一个问题，谁来约定价钱？目前的跨国转帐Swift机制可以实现国际跨国交易，但区块链世界中，交易错误是不可逆的，如果交易错误怎么办？交易所本身的存款储备金是否足够？这些都是可以思考、检核的点。

区块链诈骗常见的案例、模式？

许多知名艺人，包括陈零九和周杰伦都被骗过。

周杰伦的案例是很常见的一种诈骗型式，主要是透过社群（Discord、Twitter等）传播带有假消息的钓鱼网址，而钓鱼网站也和官方网站几乎无法分辨。当用户看到假消息，想要取得免费空投或是赠品时，必须绑定钱包，但诈骗会在权限设定上动手脚，进而夺取钱包的控制权。但因为用户大多不会仔细检查，因此就落入诈骗圈套中。

也许很多人会怀疑，有这么容易被骗吗？举例来说，现在网络上有一真一假，两个几乎一样的网站，用户该如何辨别真假？其实单纯透过肉眼看网站画面很难辨别，但首先要先检查网址、确认网址的年龄、流量、交易次数等，才能比较清楚辨认。

Uniswap过去一年，出现大量犯罪集团透过电子邮件或社群吸引用户，以此进行诈骗。如果拿攻击者的代币去查，会发现代币的规格没什么问题，而比较有警觉心的老手去查也会觉得没问题，直到空投的当下才会发现是诈骗。

而新手被骗大多是假币，更多状况是根本没有发行虚拟货币，透过名人背书吸引用户投资。另外，国内也很常见约会型诈骗，其实和早期的股票、游戏诈骗很类似。

有没有一些能辨识诈骗的方法？

要养成一个习惯，首先要有危机意识，不要相信眼前看到的东西。

全球最大交易所币安的CCO，就被诈骗集团用Deepfake方式假造声音和影像，和币安进行视讯通话，试图让项目在币安上市。

做交易行为前，还是要先做查证。这些行为大多来自社交工程（Discord、Twitter、Linkedin），币安也说过Linkedin上有大约7000多名用户说自己在币安工作，但其实实际上只有大约50个是真的；Discord上也有很多机器人Bot的诈骗案例。即使有名人背书，也可能是犯罪集团的诈骗，所以不管是元宇宙、虚拟货币等议题，都需要小心。

如果要进阶一点查证，可以透过区块链浏览器、分析网站进行分析，例如etherscan、Chainsight等，都可以进行反查，确认钱包有没有异常的交易行为。或是像趋势科技也有在做相关的浏览器扩充，可以针对交易网站、金流异常做通知。

另外，如果真的有在做币的交易，除了热钱包之外，有些资产还是可以放在冷钱包中。不过很多冷钱包是需要连网的，基本上只要有连网，就还是有风险。另外，病毒也会影响Web3，也是会骇进钱包中的。用户被攻击后，交易的地址可能会被变更、资产可能会莫名消失等。

其实在做交易时，会经过三个层面：第一层透过Web2、第二层经过社群、第三层导去Web3，用户应该试着在第一层Web2、第二层就要开始做预防、意识到诈骗行为。

今年Web3有什么趋势或有什么观察？

加密产业中，资安在这几年慢慢开始成长。去年开始有越来越多针对区块链和Web3的公司，很多资安议题也开始关注，例如数字资产、区块链上讯息和货币的真伪等。现在也越来越多交易所开始做深层、底层链的资安防护，对网路攻击也开始有防护措施。另外，Web3世界中，性别歧视骚扰也是一个问题。

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