《华尔街日报》在3 月3 日一篇报导，披露USDT 发行商Tether 涉嫌利用伪造文件和空壳公司在银行开户，令公司可以在回避调查的情况下使用传统银行服务，并涉嫌为恐怖组织筹集资金和处理黑市汇款业务。

华尔街日报是根据一封电邮内容作出陈述，电邮是由「Tether Holdings Ltd.」的股东之一的Stephen Moore 撰写，电邮内容显示该公司尝试通过「为每一笔存款和提款提供假销售发票和合同来回避银行系统」，而其中一个中间商是一家在中国的重要的Tether 交易商。

Stephen Moore 在电邮中指出，继续使用他签署的假销售发票和合同太危险了，并建议放弃开户：「我不想被涉及在潜在的诈骗/洗钱案中。」

另外，华尔街日报检查的一批电邮和文件显示Tether 长期努力保持与金融机构的关系，该公司通常会将其身份隐藏在其他企业或个人背后。

而其中一份文件，记录着为Tether 和其姊妹公司Bitfinex 交易所创建的多个帐户中，其中一家名为「Deniz Royal Dis Ticaret Limited Sirketi」的公司在土耳其开设，但根据美国司法部提交的一份调查书显示，该帐户据称是一个哈马斯武装组织用于筹集资金和洗钱。

该账户在2020 年被用来接受加密货币捐赠并将其转换为法定货币，据称，该组织使用Bitfinex 的帐户进行了黑市汇款业务，并与上述Deniz Royal 公司进行了超过8000 万美元的交易。

据一位知情人士透露，美国司法部正在调查Tether，调查由曼哈顿美国检察官办公室负责。针对华尔街日报的报道，Tether 透过官方部落格回应指责报道失实和误导。

最近美国积极调查多家加密货币公司，其中第一枪打在币安BUSD 发行商Paxos 身上，并向币安拖压并要求进行调查。

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