《彭博社》报导，稳定币营运业者 Tether 的主管据传将面临刑事调查，理清数名主管是否涉及银行诈欺。这起调查案件很可能会对整个加密货币市场产生广泛影响。

Tether 所发行的稳定币 USDT 长期被广泛用于交易比特币，因此在加密货币生态体系中扮演重要角色。然而，美国司法部现在聚焦的关键点是 Tether 在新兴时期，也就是好几年前的行为。

《彭博社》引述知悉内情的消息人士报导，联邦检察官正调查 Tether 向银行隐瞒数年前的交易与加密货币是否有关。

相关刑事指控代表美国政府迄今打击虚拟货币的最重大发展之一，因为 USDT 迄今为止是最受市场欢迎的稳定币，跟美元汇价挂勾，免于疯狂价格波动，因此成为买卖波动性较高货币的理想工具。目前在市面上流通的 USDT 价值约 620 亿美元，支撑逾半数的比特币交易。

Tether 是由在英属维京群岛和香港的实体构成，该公司在一份声明中表示：Tether 定期与执法机构展开坦诚对话，是我们致力于配合与透明度的一环。

一名消息人士说，联邦检察官至少从 2018 年就开始调查 Tether，近月来则发出存证信函警告 Tether 的主管成为调查对象。这些通知暗示，检调单位可能很快就会决定是否要发动诉讼，由司法部高层官员判定相关起诉是否合理。

今（27）日稍早，Tether 驳斥《彭博社》的报导是「将陈旧的声明包装称新闻，显然是为了博取点击率」，Tether 表示，公司经常跟美国司法部在内的执法机构进行公开对话，同时致力于促进美国和全球各地企业、政府部门之间的合作，并将继续专注于如何更进一步满足客户的需求。

美国财政部与联准会担心数位货币会威胁金融稳定度，同时掩饰洗钱和其他不法交易，因为数位货币允许犯罪份子无须透过经监管的银行体系进行付款。美国财长叶伦上周才表示，监管机构必须尽快採取行动，研拟稳定币的新规定。

Tether 表示，USDT 的特色是每一枚 USDT 都由一美元支持担保，包括透过实体金钱或商业本票、公司债与贵金属等形式。但市场怀疑，由于一度卖出那麽多稳定币，担保的资产可能不足。信评机构惠誉曾警告，这一情节可能会导致短期信贷市场不稳定。

Tether（USDT）最初是在 2014 年发行，用来解决加密货币市场的一大痛点，也就是银行因担心与贩毒走私、骇客攻击与恐怖主义有牵连，而不愿为虚拟货币交易所开设帐户的问题。藉由採用 Tether，加密货币交易所允许交易人士能在不曝险于比特币币价波动的情况下停泊资金，且无须转换成法定货币。此外，Tether 在各交易所之间也能通行。

不过，Tether 的公司方仍需要银行来保管其资金并处理客户的交易，富国银行就涉及此事，且 Tether 也与富国银行在早期的关係恶化。在 2017 年，Tether 的子公司和加密货币交易所 Bitfinex（两机构的所有人和主管相同）控告富国银行封杀原本应流经台湾的银行的电汇。

在诉讼中，Tether 和 Bitfinex 表示，富国银行知道或应该知道这些交易被用来取得美元，以便客户能购买数位货币。两家公司在提讼不久后，就撤销案件。

美国司法部在长达数年的调查中，曾调查交易者是否在 2017 年加密货币大反弹期间，使用 Tether 违法推涨比特币。

不过，目前的调查焦点聚焦银行诈欺，显示检调单位可能不在追究此案与市场操纵行为的关连性。即便如此，Tether 在 5 月 31 日最后一次增发 10 亿枚 USDT 之后，自 6 月开始就没有再增发过，USDT 发行量保持在 642.5 亿枚未变。

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