美国证券交易委员会（SEC）周四（16日）指控Terra 区块链开发商Terraform Labs 和其创办人Do Kwon 策划了一场涉及算法稳定币和其他加密货币的加密资产证券诈欺。在向法院提交的指控书中，SEC 提到了关于Terraform Labs 及其相关代币运行方式的新指控，包括在2021 年中对Terra 稳定币UST 脱钩的秘密救助、Do Kwon 秘密藏匿1 万颗比特币，以及其捏造的虚假业务关系。

外媒The Block 在报导中汇整了SEC 在指控书中提到的几个关键指控：

对UST 的秘密救助

SEC 指控Terraform Labs 和Do Kwon 在美元稳定币TerraUSD（UST）的稳定性方面误导了投资者，并提到该代币曾在2021 年5 月出现脱钩，并引起了用户的恐慌。SEC 称Do Kwon 当时「秘密地」向第三方求助，指控书中没有明确指出求助对象的身分。

根据The Block报导，两名知情人士透露Do Kwon 求助的对象是高频交易公司Jump Trading。报导称该公司当时购买了「大量」UST 以恢复锚定。SEC 文件写道，当UST 价格由于这些努力而回升时，Terraform Labs 和Do Kwon「错误和误导性地向公众表示UST 的算法已成功地将UST 重新与美元挂钩」。SEC 文件声称这家第三方交易公司最终从其与Terraform Labs 的交易中获利约13 亿美元。

虚假的业务关系

为了让人们对Terra 区块链的能力感到兴奋，Kwon 和他的团队声称一家韩国支付公司Chai 正在使用该区块链来结算数百万笔交易，SEC 声称这完全是捏造的。

Chai 公司由Daniel Shin Hyun-seung 创立，他也是Terraform Labs 的创办人之一。Kwon 是Chai 公司的董事会成员。据Forkast News 11 月的报导，Chai 和Shin 正在接受韩国当局的调查。

SEC 表示，Terraform 和Kwon 在招揽投资方面做出了关于Chai 参与的「虚假和误导性陈述」，在Kwon 的公开访谈中也有类似的陈述。SEC 还写道，为了欺骗观察Terra 区块链以寻找Chai 交易证据的人，Kwon 的团队对一台伺服器进行编程，以接收和处理Chai 与韩国商家的真实交易数据，然后向Terraform 区块链发出指令以复制这些交易，让交易看起来是透过Terra 区块链完成的。

未注册证券

SEC 声称UST 和其他与Terra 相关的代币是未注册证券，包括为了在区块链之间移动而创建的打包代币（Wrapped Token），以及旨在追踪股票价格变动的镜像代币（Ｍirror token）。SEC 表示，Terraform 未注册这些不同的产品违反了美国证券法规。

SEC 认为属于「加密资产证券」（Crypto asset securities）的代币包括LUNA 代币、Wrapped LUNA 代币、UST 代币、MIR 代币，以及一种基于证券的交换（Swaps） mAssets（旨在追踪股票价格的合成资产）。SEC 审查了投诉中的资产，将加密货币与豪威测试（Howey Test）的不同方面联系起来。

这项投诉可能会成为审判中最受关注的部分，因为加密货币行业对SEC 关于代币是证券的任何说法都非常敏感。

秘密藏匿超过1 万颗比特币

SEC 调查人员指控Do Kwon 秘密藏匿了1 万多颗比特币，这些比特币被Kwon 从Terraform Labs 和相关实体转移到一个自托管钱包。自2022 年5 月UST 崩盘以来，钱包里的比特币被转移到一家瑞士的银行，并被兑换成法币，有超过1 亿美元的法币从该银行被提走。

目前Kwon 仍活跃于社交媒体上，他的确切位置仍然未知。据去年底的报导，韩国当局获得的情报显示Kwon 藏身于塞尔维亚，执法单位请求塞尔维亚政府配合调查。Kwon 的韩国护照已被吊销，并被列入国际刑警组织的通缉名单。

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