Mt. Gox（门头沟）曾经是世界上最大的比特币交易所，它曾一度占据了全球比特币交易量的70% 至80%，然而，在2014 年，该交易所因一系列窃盗案而破产，损失高达95 万比特币。

而在十年后的今天，破产的Mt. Gox 开始偿还计画，向债权人分配追回的资产。这对于多年来等待赔偿的灾户来说是一个好消息，但比特币的价格却在上周一度跌落59,000 美元。

那么，Mt. Gox 事件究竟是什么？此次Mt. Gox 相关抛售是否会影响比特币市场？影响有多大呢？

Mt. Gox 事件回顾：门头沟交易所的兴衰

2014 年初，总部位于日本的比特币交易所Mt Gox（门头沟）是全球最大的比特币交易所，处理着全球超过70% 的比特币交易。而在该年2 月，这家交易所巨头却因为大规模骇客攻击直接宣布破产了，使得任何使用Mt. Gox 的人都无法存取其资产。

这对整个加密货币市场来说都是一个巨大的冲击，而Mt. Gox 交易所也因此进入了长达七年半的法律战。那么，Mt. Gox 是如何一步步从盛极走向破产，Mt. Gox 事件是如何发生的，接下来，让我们来进行简单的回顾。

1.Mt. Gox 交易所的诞生与崛起

Mt Gox（中文也称为门头沟）由美国程式设计师Jed McCaleb（后来创建了Ripple）于2010 年推出，名字是「Magic: The Gathering Online Exchange」的缩写。该网站最初只是卡牌游戏《魔法门》爱好者在线交易卡牌的一种方式。

2010 年7 月，McCaleb 敏锐地捕捉了比特币的潜力，将平台转型为比特币交易所。

2011 年3 月，Mt Gox 网站被法国开发商和比特币爱好者Mark Karpelés 收购后，迅速开始扩张，逐渐形成当时世界上最受欢迎的比特币交易所的雏形。

在收购后不久，门头沟交易所很快迎来挑战。该交易所在该年6 月遭到骇客攻击，原因很可能是该公司审计员的电脑遭到入侵。当时，骇客利用其对交易所的存取权限，人为地将比特币的面值更改为1 美分，然后从交易所的客户帐户中转移了大约2,000 个比特币，然后将其出售。

此外，Mt.Gox 的客户以人为低价从交易所购买了大约650 个比特币，但没有一个被退回。由于这次骇客攻击，Mt. Gox 采取了一系列安全措施，包括安排大量比特币离线并保存在冷库中。

尽管发生了此次骇客事件，但仍没有阻止Mt.Gox 交易所前进。在2013 年，Mt. Gox 已成为世界上最大的比特币交易所，部分原因是随着比特币价格迅速上涨（从1 月的13美元跃升），人们对比特币的兴趣增加。

2.陷入困境的门头沟交易所

尽管表面上看起来欣欣向荣，但当时Mt.Gox 交易所已经爆出了许多问题。

2013 年5 月，Mt. Gox 的前商业伙伴Coinlab 起诉该公司，称其违反合约，要求门头沟赔偿7500 万美元。据Coinlab 所述，根据协议内容，Coinlab 将接管Mt. Gox 的美国客户，但Mt. Gox 违反了合约条款，该交易未能实现。

此外，美国国土安全部也在调查有关Mt. Gox 在美国运营的子公司未获得许可的问题，因此对其作为未经注册的货币转移机构进行运营的指控。这项调查的结果是，美国政府从该公司的银行帐户中扣押了超过500 万美元。

由于美国的调查，Mt. Gox 宣布暂时停止美元提现。虽然这次暂停名义上只持续了一个月，但许多客户的帐户提现都出现了长达3 个月的延迟，而且很少有美元提款能够成功完成。

所有这些延误导致Mt. Gox 在2013 年底失去了全球最大比特币交易所的地位，跌至第三位。

而在该交易所倒闭后，一些Mt. Gox 员工也指出， Mt. Gox 业务运营、组织管理和网站源代码均存在严重问题。

而在比特币逐渐获得关注的背景下，这些漏洞使得Mt. Gox 频频受到骇客攻击，并最终导致破产。

3.Mt. Gox 交易所破产

2014 年2 月7 日，Mt. Gox 突然停止了所有比特币提款，当时该交易所声称只是暂停提款请求「以获得货币流程的清晰技术视图」。

而这种令客户不安的举措并没有结束，在该月24 日，门头沟交易所暂停了所有交易，网站也下线了。同一周，一份文件显示了Mt. Gox 交易所破产的原因。有骇客袭击了Mt. Gox 交易所，并窃取了属于Mt. Gox 客户的744,408 枚比特币，以及属于该公司的另外100,000 枚比特币，导致该交易所被宣布破产。

2014 年2 月28 日，Mt. Gox 在日本申请破产保护，两周后在美国申请破产保护。这导致任何使用Mt. Gox 的人都无法存取其资产，引发了一系列混乱。

值得一提的是，随后的调查显示，Mt.Gox 的大规模骇客攻击早在2011 年9 月就开始了。有证据表明，甚至在Mark Karpelés 于2011 年购买该交易所之前，Mt. Gox 就已经从其交易所丢失了多达80,000 枚比特币。

2014 年3 月，Mt. Gox 在其网站上报告称，它在2011 年6 月之前交易所使用过的旧格式数位钱包中发现了200,000 个比特币，这给绝望的受害者带来了一线希望。

Mt. Gox 的钱都去了哪里？

尽管上文说到20 万枚比特币已经找回，但Mt. Gox 骇客事件仍导致65 万枚比特币下落不明。关于失踪代币的位置，人们已经提出了许多在线理论。

有些人认为，Mt. Gox 从未拥有其声称的比特币数量，而Karpelés 操纵了这些数字，使Mt. Gox 持有的比特币看起来比实际持有的多。

而在2017 年7 月，一位名叫Alexander Vinnik 的俄罗斯公民在希腊被美国当局逮捕，并被指控在从Mt. Gox 盗取的比特币洗钱活动中发挥了关键作用。此外，Vinnick 还被希腊当局指控洗钱约40 亿美元的比特币。

Vinnick 据称与BTC-e 有关联，BTC-e 是一家成熟的比特币交易所，作为调查的一部分，美国联邦调查局(FBI) 突击搜查了该交易所。 BTC-e 网站已关闭，网域和网络托管帐户被FBI 扣押，这是美国政府首次在外国领土上扣押外汇。

比特币安全专家小组Wizsec 的调查发现，Vinnik 是被盗比特币转移到的钱包的所有者，其中许多比特币是在BTC-e 上出售的。

随着马克·卡佩莱斯(Mark Karpelés) 在日本的审判以及对文尼克(Vinnik) 的起诉，针对Mt. Gox 黑客事件的独立调查似乎终于走到了一起。

Mt. Gox 退款程序

自门头沟交易所申请破产后，受害者一直在寻求找回资金的渠道。而经过多年的法律斗争和追回工作，Mt. Gox 也已成功找回大部分被盗的比特币。

2018 年，东京地方法院批准将Mt. Gox 交易所从破产清算程序转为民事再生程序，透过出售剩余比特币来赔偿受害者。根据这项决定，Mt. Gox 将透过出售剩余的比特币来赔偿受害者。

虽然这些比特币的价值已经无法完全弥补所有损失，但这项决定无疑为受害者带来了新的希望。

2021 年11 月，日本法院和门头沟的债权人达成赔偿协议，确立了注册和赔偿流程。经批准的债权人可以透过线上系统提交赔偿申请。

然而，Mt. Gox 退款时间却在不断延后。 2023 年9 月，门头沟受托管理人Nobuaki Kobayashi 再次发表声明，宣布将偿还债权人的截止日期延长至2024 年10 月31 日，并表示这是为了确保所有的受害者都能有充足的时间提交申请，避免任何遗漏或错失。

这标志着第二次重大期限延长，因为债权人已经等了近十年才收回2014 年臭名昭著的骇客攻击造成的损失。

在今年，Mt. Gox 退款程序终于迎来了最新进展。

2024 年5 月，门头沟的钱包内的部分比特币被转出，标志着偿还计画的进一步推进。

6 月24 日，Mt.Gox 受托人宣布将于2024 年7 月初开始进行比特币（BTC）和比特币现金（BCH）的偿还工作。目前，已经有部分债权人收到现金还款。

据Mt. Gox 公布的最新数据显示，Mt. Gox 清算受托人地址的比特币余额为137,890 枚，同时预计到今年10 月前，Mt. Gox 总共将向债权人支付142,000 枚比特币、143,000 枚BCH 以及690 亿日元（约5.1 亿美元）。

截至周一比特币价格维持在6.2 万美元区间，这意味着，选择以实物形式获得补偿的Mt.Gox 用户可获赔偿的价值在过去十年中飙升了10,000% 以上。

Mt. Gox 相关抛售将如何影响比特币市场？

虽然这对多年来等待退款的骇客受害者来说是个好消息，但与此同时，比特币的价格上周跌至59,000 美元，这是加密货币市场今年第二严重的周跌幅。

由于Mt.Gox 受托人持有大量的比特币和比特币现金，其偿还工作将可能导致市场上大量的代币被抛售，许多投资者担心，Mt. Gox 退款是否会给市场带来抛压，从而使得比特币和其他相关代币的价格进一步下跌。

加密借贷公司Ledn 的首席投资长John Glover 表示，随着投资者寻求锁定收益，Mt. Gox 用户的意外之财可能会转化为比特币的巨额销售。

「许多人显然会套现，并享受这样一个事实：他们的资产在Mt. Gox 破产中陷入困境，这是他们做过的最好的投资，」曾任巴克莱银行董事总经理的Glover 表示。 「有些人显然会选择拿了钱就跑，」 Glover 补充道。

因此，市场对任何相关消息都高度敏感。随着该信托基金将于7 月开始出售的消息公布，投资者的担忧是可以理解的。

这并不是比特币第一次因集中交易平台上锁定的资金大额赎回而出现波动。

上个月，加密货币交易所Gemini 向资金被困在Earn 借贷计划中的用户返还了价值超过20 亿美元的比特币，自11 月16 日Gemini 暂停Earn 提款以来，比特币价格上涨了两倍多，比特币价格已回升了230%。

摩根大通分析师将这与负面价格走势联系起来，并在上周的一份研究报告中表示，「可以公平地假设，一些Gemini 债权人（主要是零售客户）在最近几周至少获得了部分利润。 」

分析师预计Mt. Gox 的客户同样倾向于出售部分比特币，以从加密货币的巨大收益中获利。

他们写道：「假设Mt. Gox 债权人的大部分清算发生在7 月份，这将创造一个轨迹，即加密货币价格在7 月份面临进一步压力，但从8 月份开始反弹。 」

另外，上个月，德国政府出售了在电影盗版行动Movi2k 中查获的5,000 枚比特币（以周一价格计算，价值约3.1 亿美元）。

据区块链情报公司Arkham Intelligence 称，这些资金被发送到各个加密货币交易所，包括Coinbase、Kraken 和Bitstamp。

分析师表示，这些加密货币清算也给比特币的价格带来了压力。

不过，也有不少专家表示此次抛售并不会对加密货币市场产生太大的影响。

YouTube 匿名节目Coin Bureau 的主持人声称，还款不会对比特币的价格产生重大影响。他表示，「许多人担心这可能会导致巨大的抛售压力，这将不可避免地导致加密货币价值下跌。目前，我个人认为这不是一个问题，或者至少我不是很担心。」

至于为什么这次抛售不太可能影响比特币价格，Bureau 表示，机构、鲸鱼和其他高净值投资者以可能的美元价格购买了很大一部分比特币，就像很久以前一样。因此，当比特币最终被解锁时，其他机构可能已经获得了它。此外，由于比特币远低于历史最高点，分析师也认为大多数持有者将决定保留比特币，因为比特币稍后有可能飙升。抛售压力不太可能令人担忧。

OKX 首席商务官Lennix Lai 认为，与Mt. Gox 相关的抛售担忧可能是短期的，他表示，「Mt.Gox 的许多早期用户以及债权人都是长期的比特币爱好者，他们不太可能立即出售所有比特币。」他补充说，之前执法部门的抛售，包括丝绸之路案件，确实不会导致持续的灾难性价格下跌。

CCData 研究分析师Jacob Joseph 也认为市场完全有能力吸收抛售压力。很大一部分债权人可能会对其持有的债券进行10% 的减记，以提前获得偿还，而不是把所有债券都将在公开市场上被清算，从而减轻了整体抛售压力。 Joseph 补充道，最近的价格走势表明Mt. Gox 还款的暂时影响可能已经被计入价格中。

Galaxy Digital 研究主管Alex Thorn 指出，最终获得Mt.Gox 赔偿的比特币数量将比人们想象的要少，这意味着抛售压力将比市场预期的要小。不过，他也在5 月写道，即使只有10% 的比特币被售出，「也会对市场产生影响」。

Gemini 亚太区消费者增长主管Vijay Ayyar 表示，鉴于资金的接收者多种多样，Mt.Gox 支付事件的整体影响可能会「消散」，因为「大量」比特币其实会被发放到索赔基金中。

最后，对于比特币近期价格的下跌，CoinShares 研究主管James Butterfill 表示，联准会的新利率预测是比特币近期价格下跌的可能原因之一，今年比特币在可信交易所的每日交易量一直保持在87.4 亿美元，表明流动性足以在夏季吸收Mt.Gox 潜在抛售。

当前比特币价格走势

截止北京时间7 月4 日，比特币BTC 的交易价格为$58,858.49，在过去24 小时下跌了3.50%，一度触及$58,067.63。当前比特币市值为$1,160,747,338,560，稳居加密货币市值第一。

除了Mt.Gox 潜在抛售外，比特币近期下跌背后还有很多其他原因的影响。

今年早些时候，在美国证券交易委员会批准第一个比特币现货ETF 之后，这种加密货币出现了惊人的反弹，突破了70,000 美元。

但由于比特币ETF 资金流出和大规模市场清算，投资者仍然感到焦虑。更广泛的宏观环境也令投资者感到担忧。

本月早些时候，联准会表示计划今年仅降息一次，低于先前表示的多次降息。加密货币本质上具有波动性，对利率环境的变化特别敏感。

CoinShares 的Butterfill 表示，联准会的新利率预测是比特币「近期价格下跌的可能罪魁祸首」之一。

Butterfill 表示，这一问题以及其他问题「可能会对夏季销量较低的月份的价格造成压力」。然而，「基本的投资理由仍然完好无损，」他补充道。

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