OTC是在线下交易数字资产的平台,远离公众视线,通过两个想互相交易之间的人利用私人渠道进行交易。不同OTC平台设有不同的最低交易金额限制,比如:25000美金。这对亚洲投资者来说是有利的,原因有很多:
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KYC
与其它类型的交易所一样,OTC操作机构必须进行「客户审查」(KYC)程序,并遵守帐户的反洗黑钱规则。申请人需提交个人资料进行审查,包括有效身份证明和有效地址证明。
这样有两个好处:首先,向公众确保了OTC是以合法、合理的渠道运营。因客户审查(KYC)试图发现并禁止申请人的欺诈性交易,这有肋保护场外交易免受政府和金融机构调查的作用。国际货币基金组织(imf)总裁克莉丝蒂娜•拉加德(Christine Lagarde)今年4月在其部落格中写道:“数字资产要想以有意义和持久的管道改变金融活动,就必须赢得消费者和当局的信心和支持。”
价格
OTC最大的吸引力之一就是其相对于ATM或线上交易的价格竞争力。ATM在没有KYC的情况下可以立即获取数字货币,但是高昂的费用也意味着对大宗交易的成本很高。线上交易所是公开的,并且提供一系列的山寨币(Alt),供用户在平台上交易。另一方面,交易所的买卖盘深度并不足以完成大额交易,会还导致价格大幅上涨或下降,这对大价投资者来说并不理想。“自然而然,做大宗交易的人不会希望推高资产价格,因为他们自己在流动性有限的交易所创造的需求新增。 ”
再加上OTC是线下进行的,因此没有人知道客户刚刚买了价值100万美元的比特币。在经历所有的欺诈和骇客活动的洗礼后,人们发现最好是秘密地进行交易,远离买卖盘记录。
安全
关于安全,OTC比线上交易所来说更加安全,因为客户的数字资产并不是由OTC操作机构保管的。一旦交易执行,币会在两天内发给买家(如果客户要求的话可在同一天发送)。OTC交易员所使用的都是冷钱包,并含有多重签,需多人授权一笔交易,而且比传统交易所使用的热钱包更不容易受到骇客攻击。
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