如果您有听说过比特币（BTC），那么您可能也有听说过比特币诈骗。

比特币诈骗，或者更一般地说，加密货币诈骗，一直是网络犯罪的一部分，尤其是在数位货币普及后的过去几年。

与其他类型的网络诈欺犯罪一样，比特币诈骗也可以在网络上实施。然而，由于加密货币（虚拟货币）是一种基于区块链技术基础设施的虚拟资产，没有实体，且目前许多国家都缺乏对加密货币的监管，因此，一旦虚拟货币诈骗发生，人们更难将自己的资金要回。

因此，想要开始比特币等加密货币交易，您必须对虚拟货币诈骗有一定的认识，才能保护自己的资金安全。

在本篇文章中，我们将重点介绍加密货币和比特币诈骗，并列出当前常见的比特币诈骗手法和细节，帮助您避开大多数虚拟货币诈骗。

比特币诈骗是什么？

比特币是当前众所周知的加密货币，也是市值最大的加密货币，它通常仅以电子形式存在。

在过去几年，比特币等数位货币快速出现在人们面前，并在投资市场上被人们所认识，加上某些币种短时间内的高涨幅和高利润率，吸引了许多投资者涌入这一领域。

然而，在加密货币市场上，不仅有这个行业的专家，还有那些没有足够知识进行投资的人。这使得加密货币市场成为诈骗者实行诈骗的主要场地之一。

由于该行业的新兴性质，比特币诈骗比起其他形式的网络诈骗更加特殊。区块链技术是如此新颖和复杂，以至于许多人对其了解不够深入，无法保护自己免受诈骗。此外，区块链交易被认为是匿名的，更难被监管，这使得加密货币对那些有犯罪意图的人更具吸引力。

为何加密货币产业（比特币）更容易出现诈骗？

比特币等加密货币在现实世界中具有如此大的吸引力和潜力，但其最大风险的根源在于：

• 匿名的。区块链上的交易是匿名的，这意味着它们可以追溯到数位钱包，但不一定可以追溯到个人。
• 交易的不可逆转性。区块链交易，即使是非法交易，通常也无法逆转。
• 缺乏监管。 绝大多数国家缺乏加密货币监管。在监管薄弱或不存在的地方，诈骗者可以逍遥法外。
• 区块链技术的复杂性。许多加密货币持有者不太了解区块链技术，因为它非常复杂。这种知识差距可以为那些想要从您的钱包中偷取比特币的人创造了机会。
• 高回报潜力。寻求快速致富的投资者可能会被高风险的数位资产所吸引。贪婪有时会影响投资者的判断，使他们更容易受到好得令人难以置信的报价的影响，因此，加入到假的比特币投资中。
• 消息繁多。作为一个新兴且快速发展的行业，每天新的项目和消息出现，这些繁杂的消息可能会时投资者失去警惕，从而点入虚拟货币钓鱼连结中。

在日常生活中，比特币诈骗可以以多种不同的形式发生。了解数位资产窃盗可能发生的所有方式是降低成为受害者风险的好方法。

接下来，让我们回顾一下加密领域中常见的几种比特币诈骗。

比特币诈骗方法一：比特币投资骗局

在比特币投资骗局，诈骗者一般会资产自己是经验丰富的「投资经理」，并声称自己透过投资加密货币赚了数百万美元，并向受害者承诺他们将透过投资赚钱。

在这个时候，骗子会要求您预付费用，并展示给您虚假的投资信息和报酬率，让您放松警惕。当您想要拿回自己资金时，就会发现骗子早已跑路。目前，有些诈骗分子担心骗局会被发现，在前几次出金会同意，但当您决定继续投资时，就会发现他们早已卷款跑路。

另一种比特币投资骗局涉及使用虚假名人代言。骗子会将名人诈骗强加到虚假帐户、广告或文章中，以使名人看起来像是在宣传通过投资获得巨额经济收益。这些声明的来源似乎是合法的，但调查后您会发现，这些认可都是虚假的，只是让您放松警惕的手段。

比特币诈骗方法二：爱情骗局

在当前，网络社交媒体已经成为了人们交友的渠道之一，而这种方法也让骗子有了可趁之机。

一般来说，您会在社交平台上遇到一个十分和您心意的人，在经过交流后，对方会逐渐获得您的信任，并建立情侣关系。随着时间的推移，对方会说服您进行加密货币投资，或直接以帮您投资比特币为由要钱。

但在拿到钱后，这个网上的「爱人」就会马上消失不见了。

比特币诈骗方法三：网络钓鱼诈骗

比特币网络钓鱼诈骗已经存在了一段时间，但仍然很流行。

诈骗者会发送带有恶意连结的电子邮件、贴文等，以收集个人详细信息，例如加密货币钱包密钥资讯。

与密码不同，用户只能获得一把唯一的数位钱包私钥。但如果私钥被盗，更改这个金钥就很麻烦。每个密钥对于一个钱包都是唯一的；因此，要更新此金钥，该人需要建立一个新钱包。

为避免网络钓鱼诈骗，切勿从电子邮件连结输入安全资讯。无论网站或连结看起来多么合法，请始终直接访问该网站。

比特币诈骗方法四：加密货币赠品诈骗

社交媒体上总有许多欺诈性帖子承诺提供比特币赠品，这通常会让人很心动，其中一些骗局还会利用虚假名人帐户宣传赠品以引诱人们参与。

然而，当有人点击赠品时，他们会被带到一个诈骗网站，要求验证才能接收比特币。验证过程包括付款以证明帐户合法。

受害者可能会失去这笔付款，或者更糟的是，点击恶意链接，他们的个人资讯和加密货币就会被盗。

比特币诈骗方法五：庞氏骗局

庞氏骗局不仅在传统金融领域，在加密货币领域也很常见。

加密庞氏骗局是一种利用新投资者的注资来支付承诺收益来提供高回报的骗局。就像传统的庞氏骗局一样，加密货币庞氏骗局欺骗投资者，让他们相信合法活动正在增加投资回报。

T-Set 是加密货币庞氏骗局的一个例子。该诈骗平台承诺每月高达105% 的回报，要求用户投入虚拟货币，而当该平台无法继续运作时，被揭露为庞氏骗局。

比特币诈骗方法六：虚假加密货币交易所

在这种骗局中，诈骗者可能会承诺提供优质的加密货币交易，甚至可能额外提供一些比特币，以吸引投资者。但实际上，根本没有这个交易所存在，投资者直到失去存款后才知道它是假的。

另一种比特币交易所诈骗是，诈骗者会利用技术，做出一个假的知名交易所网站，如币安、okx等，从而套取用户的资金。

因此，要避开这种比特币骗局，我们可以坚持使用已知安全的加密货币交易平台，以避免不熟悉的交易。在输入任何个人资讯之前，请进行一些研究并检查行业网站，以了解有关交易所声誉和合法性的详细资讯。

此外，一定要从官方渠道开始交易，在开始交易前，请检查网站域名是否正确。

比特币诈骗方法七：假加密货币钱包

除了虚假的虚拟货币交易所外，还存在虚假的虚拟货币钱包。

假钱包骗局会诱骗用户相信他们正在使用合法的数位钱包来储存资产。假钱包要求用户输入他们的私钥（顺便说一句，这些资讯永远不应该共享），然后诈骗者使用这些私钥来窃取用户持有的加密货币。假钱包应用程式可能存在于应用程式商店中或透过网络钓鱼电子邮件进行推广。

Google Play 商店中的假冒Trezor 数位钱包版本影响了许多用户。Trezor 是著名的硬体钱包生产商，假钱包的设计令人信服，看起来像Trezor 的行动应用程式。

比特币诈骗方法八：中间人（MITM）攻击

当用户在公共场所登入加密货币帐户时，诈骗者可以窃取他们的私人敏感资讯。诈骗者可以拦截透过公共网络发送的任何讯息，包括密码、加密货币钱包金钥和帐户资讯。

只要使用者登录，窃贼就可以透过使用中间人攻击方法来收集这些敏感资讯。这是透过拦截可信任网络上的Wi-Fi 讯号（如果它们距离很近）来完成的。

避免这些攻击的最佳方法是使用虚拟私人网络( VPN )来阻止中间人。VPN 会对传输的所有资料进行加密，因此窃贼无法存取个人资讯并窃取加密货币。

比特币诈骗方法九：勒索诈骗

勒索加密货币诈骗是诈骗者使用的另一种策略。

他们发送电子邮件，声称拥有用户访问色情网站的记录，并威胁要曝光这些网站，除非他们透露私钥或向诈骗者发送加密货币。

比特币诈骗方法十：虚假工作机会

在有些情况下，诈骗者会建立虚假的工作清单或主动发送工作机会，以引诱新的受害者加入他们的计划。他们招募的「工作」通常在加密货币领域，包括加密货币挖矿和招募其他加密货币投资者等。

不管怎样，这些工作都有一个共同点——你必须用加密货币付款才能开始。骗局可以采取多种形式。诈骗者可能会说服您额外付款，或者他们会在您的银行帐户中存入一笔存款，并要求您向他们发送现金，但他们的原始存款失败了。

如何保护比特币和加密货币？

为了防止加密货币诈骗，您需要了解一定的加密货币常识，避开一些听起来很美好的投资项目。以下是一些常见的危险信号：

• 承诺巨额收益或双倍投资；
• 只接受加密货币作为付款方式；
• 电子邮件、社群媒体贴文或任何其他通讯中的拼字错误和文法错误；
• 操纵策略，例如勒索或勒索；
• 免费金钱的承诺；
• 看似不合适的假影响者或名人代言；
• 很少有关资金流动和投资的细节。

您还可以透过养成良好的数位安全习惯（例如强密码、仅使用安全连接或VPN 以及选择安全储存）来保护数位钱包免受诈骗。

此外，如果您要开始比特币或其他加密货币交易，建议您从合法正规的交易所开始，避免场外交易，很多比特币诈骗就是发生在场外交易中的。

那么，我们应该如何选择靠谱的比特币交易所呢？

最简单的方法就是选择知名度高的、营运时间久的。选择众所周知的知名交易所会让您避开大多数比特币诈骗，因为这些交易所都是经过时间考验和合法认证的，且由于这些交易所大多有完整的帐户保护措施，且币种选择总多，流动性好。

如何避免成为比特币诈骗的受害者？

虽然警惕我们上面概述的加密骗局「危险信号」可以帮助您避免麻烦，但您也可以采取其他步骤来保护您的数位资产。考虑采取以下措施以避免成为比特币诈骗的受害者：

1、将资产存在冷钱包中

您可以将加密货币保存在基于网络、行动或桌面的钱包中，这些钱包都被视为「热钱包」，但选择离线的「冷钱包」可以帮助您确保资产安全。您甚至可以将加密货币保存在硬体钱包中，这实际上是您可以放在家中的小型设备。这种钱包可以让您始终保留加密货币的金钥。

2、忽略未经请求的通信

如果您收到奇怪的电子邮件或电话，某人似乎很想与您交谈并很快提到加密货币，那么这种通信几乎肯定是一个骗局。您应该尝试忽略来自您不认识的人的消息，并且只有在您可以验证该人和情况是否合法的情况下才回复。

3、验证联络资讯

如果您接到银行或您实际使用的其他机构打来的电话或电子邮件，请勿回覆与您联络的电子邮件或电话号码。毕竟，最初的接触可能是假的。不要直接回复，而是在其官方网站上查找该公司的联络资讯，然后给他们打电话或发送电子邮件。

4、投资前进行研究

如果您想开始投资，请花一些时间了解更多有关您可能想要投资的加密货币项目和加密货币平台。

比特币诈骗受害者怎么办？

了解了那么多比特币诈骗手法后，那么，如果您不幸成为虚拟货币诈骗的受害者，还能拿回自己的钱吗？应该做些什么呢？

需要注意的是，由于加密货币的特性，各国监管机构仍无法确立完整明确的法律条例。

截止目前，虚拟货币虽然纳金管会监管，但根据最新虚拟资产监管架构，金管会暂时不将虚拟货币列为特许事业，而是参考国外趋势，循序渐进强化国内虚拟资产交易所，并同步要求国内业者「自律」配合发展。也就是说，对于虚拟货币，暂时还是靠业者自律，而没有实际执法。

但这也不意味着比特币诈骗受害者完全没有方法。

在遇到加密货币诈骗后，尤其是遇到比特币平台诈骗，您可以首先将自己帐户中的有关资金信息全部截图，并要求相关从业者返还资金，如果失败，则立马报案。

此外，在比特币诈骗犯罪中遭受财务损失的人也可以寻求律师团队的援助，虽然说没有关于加密货币诈骗的专门法律，但律师可以帮您以相关条例讨回资金。

打击比特币诈骗者的方法：确保KYC合规性

不可否认的是，加密货币平台代表了世界的数位未来，当局如何进行管理至关重要。

使用客户尽职调查策略来打击加密产业中的不良行为者可能是潜在的解决方案。它不仅可以帮助当局验证用户的真实身份，而且还可以保留所有金融交易的完整记录。

此外，KYC 筛选技术应整合到整个系统中。好的KYC 系统会透过生物特征验证客户的身份，并将其与身份证明文件上的身份进行比较。只有拥有必要资讯的使用者才被允许加入，犯罪分子被有效地从系统中消除。

近年来，随着加密货币市场的发展，加密货币交易所也越来越注重KYC，进一步提高KYC 的严格性。

实名认证/身分验证（KYC）是为了防止恶意用户使用假账号在BTCC 操作。为了提供更安全、公平的交易环境，同时也为了保障您的帐户资产安全，BTCC 强烈建议您完成实名认证。验证通过后，您可享受更多虚拟货币交易功能和交易额度。

总结

任何人都可能成为比特币诈骗的受害者。但知识就是力量——在避免加密货币诈骗方面尤其如此。您可以透过了解常见的数位资产诈骗类型并遵循关键的最佳实践来降低风险。

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