自从中本聪于2008年提出论文开始，区块链及数字货币相关产业便开始蓬勃发展，但在这个如此新兴的产业当中，免不了就会有人打着数字货币的名号在外招摇撞骗，同时也让更多人对这产业有更多疑虑。
为了不让更多人受骗，能够更安全且安心地享受数字货币所带来的便利及利益，以下整理几种常见的相关诈骗手法，希望可以避免更多人受骗上当，失去辛苦赚来的酬劳。
- 新币上市(Initial Coin Offering, ICO)：如果遇到新的虚拟货币上市的消息，但对方却需要使用者先入金后才发币，要小心是否遇到诈骗了，后续用户可能无法出金。建议可以先去各大国际知名交易所查验，是否也有推出这种币，通常国际知名交易所也有推出的币较有保障。第三方加密货币数据网站：可查询币的市价、市值、在哪些交易所上币、相关讯息等重要资讯。
- 转帐诈骗：有些使用者还不是很清楚公私钥或是钱包地址等观念，有心者便会提供自己的地址，要求使用者转币到自己的地址，币转出去后就回不来了。最常见的是要求使用者先转币，之后会再回馈更多的币，但通常转出去的币都是再也回不来了。概念类似诈骗集团要求民众到ATM进行转帐，而更难追查的原因是，数字货币钱包地址的建置不像银行开户采实名制，也因此大多数交易所持续推动实名制，让行业更安全，使用者有所保障。
- 庞氏骗局：通常会透过类似老鼠会的手法包装，要求使用者去拉下线，并且保证获利。透过养套杀模式圈进更多老鼠，一开始还有固定返还利息，但实际上支付利息都是受害人最初的缴款，等到量体养大时，就卷款而逃。币圈常见的智能跟投、智能放贷、智能搬砖等，都是诉求高获利来引诱受害者。
- 保证获利零风险：不论何种营销手法，只要提到一定会「保证获利」、「零风险」，这时就要提高警觉了，毕竟天下没有白吃的午餐。
- 交出私钥：如果遇到要求交出私钥，那就是诈骗，因为交出私钥就等于交出了自己的资产所有权。另外常见的包含透过钓鱼连结，入侵个人网络取得私钥以及个资。而近期也出现诈骗集团假冒知名交易所名义寄发电子邮件或简讯，确认使用者是否提币。因为用户并未提领，所以按键取消，但实际上该连结即为钓鱼连结，三十分钟后该用户在交易所的数字资产瞬间遭盗领。
- 冒用知名交易所：有些诈骗集团也会假借知名交易所的名字，创建假的官网或Facebook粉丝专页，骗取民众的信任，再借机要求用户转币到某个地址，或交出帐号密码等个资。
- 冒名USDT的假币：手法以智能搬砖、便宜买币、场外交易等方式，将假冒正牌USDT的假币打给受害者，受害者误以为收到有价值、美元担保，Tether所发行的USDT，但实则为假币。
诈骗集团主要目标就是想得到个人资料跟钱包资讯，很常利用钓鱼网站等手法来得逞，毕竟得到你的个资之后，就可以轻易地取得你的虚拟货币。诈骗手法层出不穷，隔段时间总会看到新的诈骗方法，除了多方求证之外，平时多多累积相关知识、培养独立思考的能力，才不会轻易地被欺骗。
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