比特币  - 货币世界可能的潘多拉盒子 - 从未缺乏争议。无论是帮助黑市还是骗取数百万用户，比特币对于头版并不陌生。

尽管如此，陪审团仍然关注比特币的合法性和实用性 - 将其留在众所周知的灰色地带。比特币的价格在2019年波动，下跌和上涨，目前徘徊在10,000美元附近。也许你已经找到了比特币，而它看起来像是在反弹并发现自己对它作为投资感兴趣。

然而，有几个合法的比特币骗局已经臭名昭着，你需要了解它们 - 但是，最重要的7比特币骗局是什么？你怎么能避免它们？

什么是比特币诈骗？

对于大多数情况来说，骗局是多么明显 - 但对于比特币和一般的加密货币，事情变得更加模糊。比特币本身是一种不受管制的货币形式，基本上只是一个数字，因为协议而被赋予价值。它基本上就像一个锁定它的钱包 - 其代码提供给比特币的接收者（2017年福布斯的一个类比）。

比特币诈骗一直是犯罪和公共性质。没有银行作为中间人作为交换，事情变得更加复杂; 所以黑客和骗子都有鼎盛时期。

7大比特币诈骗

已经（并且无疑将会）几乎无数的比特币诈骗，但这些欺诈行为成为迄今为止最糟糕的七大比特币诈骗名单。做记录。

1.恶意软件诈骗

恶意软件长期以来一直是许多在线诈骗的标志。但是对于加密货币，考虑到货币本身的性质，它会构成更大的威胁。

据雅虎财经报道，最近，一家名为Bleeping Computer的技术支持网站发布了一个关于加密货币定位恶意软件的警告，希望通过交易来节省客户发送加密币。

恶意软件，CryptoCurrency Clipboard Hijackers（据报道管理着 230万比特币地址）切换用于传输cryptocoin的地址与恶意软件控制的地址 - 从而将硬币转移到诈骗者。而且，根据“亚洲时报”的报道，甚至MacOS恶意软件也与涉及加密货币投资者的恶意软件诈骗有关，这些投资者使用像Slack和Discord聊天这样的受信任网站 - 创造了“OSX.Dummy”。

2.假比特币交易所 - BitKRX

当然，欺骗投资者的最简单方法之一就是成为一个受人尊敬的合法组织的附属分支。嗯，这正是比特币领域的诈骗者正在做的事情。

韩国骗局BitKRX将自己作为交换和交易比特币的地方，但最终是欺诈性的。虚假的交易所占据了真正的韩国交易所（KRX）的部分名称，并通过伪装成一个受人尊敬和合法的加密货币交换来骗取人们的钱。

根据Coin Telegraph的说法，BitKRX声称是KRX的一个分支，是KOSDAQ，韩国期货交易所和韩国证券交易所的创建。

BitKRX使用这种虚假联盟诱使人们使用他们的系统。骗局于2017年曝光。

3.庞氏骗局 - MiningMax

“庞氏比特币骗局”必定是金融大师可以想象的最糟糕的组合。而且，现实也同样糟糕。

有几个组织使用比特币骗取了数百万人的庞氏骗局，其中包括韩国网站MiningMax。该网站未在美国证券交易委员会注册，承诺向投资者提供每日投资回报率，以换取其他人投资的原始投资和佣金（基本上是庞氏骗局）。显然，该网站是问的人在两年内投资日常投资回报率的$ 3,200，并为每亲自招募投资者$ 200的推荐佣金，报告要求。

MiningMax的域名于2016年中期进行了私人注册，并具有二元补偿结构。联盟会员报告了欺诈性的加密货币骗局，导致2017年12月在韩国逮捕了14人。

韩国长期以来一直是技术发展的领导者 - 比特币也不例外。然而，在最近的争议之后，似乎这种情况正在发生变化。

“但很多政府都非常谨慎地看待这一点，”首尔国立大学工商管理教授，2015年研究论文“比特币是一个可行的电子商务？”的共同作者Yoo Byung-joon：数字的实证分析货币的投机性质，“1月份告诉南华早报。“有些人甚至考虑将他们的货币放在区块链系统上。现在比特币面临的最大挑战是滥用的可能性，但任何新技术都是如此。”

假比特币诈骗 - 我的大硬币

涉及比特币和加密货币的经典（但同样可疑）诈骗简直就是虚假货币。这种人造比特币的一个这样的仲裁者是我的大硬币。从本质上讲，该网站销售假比特币。干净利落。

根据1月底提交的CFTC案件，美国商品期货交易委员会（US Commodity Futures Trading Commission）起诉2018年初，我的大币，一种吸引投资者沉没所谓的600万美元的加密货币骗局。

美国商品期货交易委员会的案件进一步详细说明该诉讼是由于“商品欺诈和盗用与正在招揽虚拟货币称为我的大币（MBC）的客户有关”，进一步指控该骗局“从客户那里挪用600多万美元除其他外，将客户资金转入个人银行账户，并将这些资金用于个人开支和购买奢侈品。“

根据CFTC的案例，该网站欺诈性声称该硬币在几个平台上被积极交易，甚至误导投资者声称它也与万事达卡合作。

起诉包括Randall Carter，Mark Gillespie和My Big Coin Pay，Inc。

5. ICO诈骗 - 比特币储蓄和信托以及Centra Tech

还有一些诈骗者使用ICO（最初的硬币产品）来欺骗用户的钱。

随着区块链支持公司的增加，假ICO成为支持这些新公司的一种方式。然而，鉴于比特币本身的不受管制的性质，门已经敞开大门以进行欺诈。

大多数ICO欺诈都是通过让投资者使用有缺陷的钱包投资或通过虚假的ICO网站进行投资，或者冒充真正的加密货币公司。

据“财富”杂志报道，值得注意的是，耗资3200万美元的Centra Tech获得了名人支持（最着名的是来自DJ Khaled），但在2018年4月遭到ICO欺诈的曝光。该公司因误导投资者和谎言产品以及其他欺诈活动而被起诉。

2017年，着名的DJ在Instagram的标题中写下了他的支持。

“我刚刚收到了我的钛中心借记卡.Centra Card和Centra Wallet应用程序是由CTR令牌驱动的加密货币借记卡的最终赢家！” 哈立德写道。

美国证券交易委员会甚至在2017年发布了关于ICO骗局和虚假投资机会的警告，这些机会是由一些推广某些ICO的名人（如Paris Hilton和Floyd Mayweather Jr.等等）引发的。

美国证券交易委员会在2017年的投资者警报中写道：“任何宣传虚拟代币或硬币作为证券的名人或其他个人必须披露所获得的补偿的性质，范围和数额，以换取促销活动。”披露此信息违反了联邦证券法的反兜售条款。“

另一个例子是比特币储蓄和信托，由于美国证券交易委员会在2014年因创造虚假投资和使用庞氏骗局欺骗投资者而被罚款4070万美元。根据Coin Telegraph的说法，该组织的负责人Trenton Shavers据称欺骗投资者给他720,000比特币，承诺每周投资7％的利息 - 然后他用来偿还老投资者，甚至填补他的个人银行账户。

6.比特币黄金骗局 - mybtgwallet.com

当然，没有什么能像黄金 - 比特币金的承诺那样吸引天真的目光。

这正是mybtgwallet.com对毫无戒心的比特币投资者所做的。

根据美国有线电视新闻网（CNN）的数据，比特币黄金（BTG）的钱包在2017年通过承诺允许他们获得比特币黄金而欺骗投资者超过320万美元。据称该网站使用合法网站（比特币黄金）上的链接让投资者与骗局分享他们的私钥或种子，正如网站上的旧截图所示。

骗局做之前，网站管理者（斜线骗子）能够得到他们的手$ 107,000名价值的比特币的黄金，72000 $ 莱特币，$ 30,000 复仇，以及比特币$ 300万，据CNN。

比特币黄金是该骗局中使用的网站钱包，不久后开始调​​查，但该网站仍存在争议。不过，公司向比特币投资者发出警告。

比特币金写道：“值得提醒大家的是，将现有钱包输入私人密码或助记短语进入任何在线网站永远不会真正安全。” “当您想要从前叉钱包地址扫出新硬币时，最佳做法与其他叉子之后相同：在您公开原始钱包的私钥之前，先将旧硬币发送到新钱包。私钥管理规则大大降低了您的盗窃风险。“

7.泵和转储诈骗

虽然这种类型的骗局肯定不会降级为比特币（感谢您接受教育，“华尔街之狼”），但在互联网领域，抽水和转储骗局尤其危险。

据“每日点报”报道，投资者的网站，博客，甚至是Reddit，其基本想法是投资者炒作（或“哄抬”）某种比特币 - 这通常是一种非常便宜但风险很高的替代硬币。一旦诈骗者掏出一定数量的比特币，其价值暴涨，他们就会兑现并将他们的比特币“倾销”给那些买入比特币的天真投资者，认为这是下一个重要的事情。

Bittrex是一个受欢迎的比特币交易网站，它发布了一套指导方针，以避免比特币泵和转储诈骗。

虽然“堆叠'便士股票”可能听起来像一个吸引人的方式来赚取额外的回报（由于它的乔丹贝尔福的魅力），搞乱比特币诈骗是没有什么可笑的。

如何避免比特币诈骗

随着当前和未来几年比特币的不可避免的崛起，理解和关注可能花费数千美元的比特币诈骗变得越来越重要。随着越来越多的人对比特币产生兴趣，更多的人也有可能试图解决这个问题。

没有一个公式可以避免被骗，但是阅读最新的比特币红旗，保持信息私密，并在投资任何东西之前仔细检查来源是很好的标准程序，可能有助于避免被欺骗。即使对于经验丰富的比特币爱好者来说，加密货币也是一个令人困惑的话题，所以你对比特币世界的阅读越多，你就越有准备。毕竟，知识就是力量。