使用区块链科技的加密货币虽然是个相当革新的技术，不过由于其特性，执法机构往往难以有效打击洗黑钱行为，成为犯罪分子的工具。最近有公司就开发出专门用于侦测洗黑钱的AI 工具。
来自英国的Elliptic 早前开发了一个AI 系统，可以用于打击加密货币洗黑钱问题。系统透过利用交易数据进行机器学习训练，针对洗钱模式来判断犯罪分子在交易所收到的利益，并锁定相关用户。暂时系统只支援比特币区块链。
Elliptic 联合创办人Tom Robinson 表示，与传统的金融资产相比，这种AI 模型可以大大提高对金融犯罪的检测能力。 Elliptic 的方法侧重于「subgraphs」分析，也就是分析整个比特币交易链而不是单一钱包。据称这种方法可以对多跳式洗钱方式进行更深入的分析，提高追踪复杂洗钱的能力。这项研究是与MIT-IBM Watson AI Lab 合作进行，使用了超过2 亿笔交易的数据集来训练。
Elliptic 表示，已经有一间未具名加密货币交易所实际部署该模型，利用系统识别出52 个可疑的subgraph，显示系统的实用性已经得到验证，未来将继续收集更多数据作训练，有望推行到更多类型的区块链上。
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