在币安（Binance）及其创办人赵长鹏（CZ）承认违反洗钱规定等指控之后，法院近日正式批准了美国商品期货交易委员会（CFTC）与币安先前宣布的和解协议，要求币安向CFTC 支付27 亿美元，并对赵长鹏处以1.5 亿美元的罚款。

CFTC 今（19）日宣布，美国伊利诺州北区地方法院已批准了之前宣布的和解协议，同时还签署了针对赵长鹏及其公司Binance Holdings Limited、Binance Holdings （IE）Limited 和Binance（Services）Holdings Limited 的禁令和民事罚款。 CFTC 透过声明指出：

法院认定赵长鹏和币安违反了《商品交易法》（CEA）和CFTC 规定，对赵长鹏个人处以1.5 亿美元的民事罚款（其中三分之一需在接下来的30 天内支付），要求币安返还透过非法手段获取的13.5 亿美元交易费用，并向CFTC 支付13.5 亿美元的罚款。 

CFTC 表示，币安在前执行长赵长鹏的指示下，积极招揽美国客户，包含允许量化交易公司直接在平台上进行加密货币衍生性商品交易。此外，币安也违反了自身的使用条款，至少允许两家经纪商开设无需经过 KYC 实名认证的「子帐户」，并允许美国客户直接在该平台上进行交易。 CFTC 表示，赵长鹏和币安在对美国监管要求具备充分了解的情况下，却选择忽视这些要求，甚至还刻意隐瞒美国用户的存在。

目前，币安已将 CFTC 所指定的量化交易公司从平台上剔除。币安和赵长鹏还承诺，无论是透过主帐户还是「子帐户」，任何新加入的客户都必须完成所有KYC 实名认证程序，也不再允许现有子帐户（包括主要经纪商开设的子帐户）绕过平台的合规控制措施，并关闭所有未能满足合规控制要求的帐户。

此外，法院命令还要求赵长鹏和币安对公司改进合规控制措施的情况进行认证，并永久禁止他们进一步违规。赵长鹏和币安必须确保公司将实施具有「独立成员的董事会、合规委员会和审计委员会」的治理架构。

与此同时，法院还发布了另一项独立的命令，要求币安前合规长Samuel Lim 支付150 万美元的民事罚款，罪名是协助和教唆币安违规以及在美国境外参与故意逃避或试图逃避美国法律的活动。

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