链上侦探 ZachXBT 表示，一个知名的诈骗团体近期又在 Blast 平台上展开新的计划。

此团队曾在包括 Magnate、Kokomo 和 Lendora 等多个平台上进行高达数百万美元的诈骗行为。根据最新的追踪资料，这些诈骗者正利用过去诈骗所得的资金，吸引更多受害者。

进场 Blast！新计划的资金来源与活动

链上侦探 ZachXBT 表示，上周该诈骗团体将大约 100 万美元的洗钱资金转入 Blast 平台的一个地址中，并开始增加流动性，以诱骗更多人参与。

这些资金来自之前的诈骗行动，经过数次洗钱后，转移到新的地址。具体的资金流向包括从 Polygon 的 0xAc9 地址，将 Wrapped ETH 转移到 0x08 地址，然后通过 Orbiter 桥接到 Base，最终用于还款和兑换 LEAP 代币。

恶名昭彰的诈骗团体

这些诈骗者在过去已在多个区块链平台如 Base、Solana、Scroll、Optimism、Arbitrum、Ethereum 和 Avalanche 上推出过类似计划。他们惯用的伎俩包括让总锁定价值 (TVL) 增长到数百万美元后，突然携款逃逸 (rugpull)，并通过伪造 KYC 文件及利用低阶审计公司来掩盖真相。

社群不得不防

链上侦探 ZachXBT 提醒，面对这种连环诈骗活动，社群成员需要格外警觉。投资者应仔细检查任何新专案的背景，特别是那些涉及新平台或大量资金转移的。确保跟踪资金的来源和去向可以帮助识别潜在的风险，并避免成为诈骗的受害者。此外，与知名且有信誉的审计公司合作，可以进一步保障投资的安全。

本文链接地址：https://www.wwsww.cn/hqfx/25033.html
郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。