如何将加密货币赃款变现?ZachXBT深挖拉撒路集团洗钱套路

此前链上侦探ZachXBT 曾在X 上发文预告,即将披露一起价值数亿美元的加密货币非法活动。其当时在推文中写道:

「本周,我正在针对一起已经进行了15 个多月的调查进行最后的润饰。迄今为止我调查过最大的专案,期待很快能与大家分享。预计在发布前不会有其他新推文。」

而就在今天,ZachXBT 公布了他的调查内容,这次的主题是针对北韩骇客组织拉撒路集团(Lazarus Group)如何在2020 年8 月至2023 年10 月期间将价值2 亿美元的加密货币洗钱为法定货币。

这项调查针对多个区块链上超过25 起由拉撒路集团发起的网路攻击事件进行了调查。它追踪了透过混合器、点对点市场和中心化交易所非法取得的资金,以厘清这些资金是如何从加密货币生态系统中转移至实体经济系统。

研究结果发现,在2022 年7 月至2023 年11 月,这段期间,Paxful 和Noones 从Lazarus Group 骇客攻击中接收了来自拉撒路集团的4,400 万美元不法资金。表明该组织利用混币器隐匿资金之后,习惯使用Paxful 和Noones 的P2P 市场将加密货币出金为法定货币。此外, ZachXBT 还在社交媒体平台X 上写道:

「该领域的数千人受到Lazarus Group 攻击的直接和间接影响,而且这个数字似乎只会继续增加。」

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