犯罪集团超爱用USDT!泰达推4大项目加强监管


洗钱、诈骗、恐怖主义通通有份,面对全球监管机构施压,全球最大稳定币发行商泰达与区块链数据公司合作,共同开发监控系统,有望阻止USDT被用于非法行动。

USDT 发行商与监控公司合作,有望阻止USDT被用于非法行为

全球最大的稳定币泰达币USDT发行商泰达(Tether),于美国当地时间上周四(5/2)晚间宣布,将与区块链数据分析及监控公司Chainalysis合作,共同追踪USDT在二级市场上的交易行为。

所谓二级市场活动,指的是在更广泛的生态系统中使用USDT进行买卖,但买卖对象并非是USDT发行商泰达的各种交易行为。

在Chainalysis为了泰达量身定做的监控解决方案中,包含了四个主要项目:

  1. 「制裁监控」(Sanctions Monitoring) : 提供受国际制裁对象的钱包地址及交易行为详细列表。
  2. 「交易分类」(Dategorization):能够彻底分类USDT持有者的类型,包括交易所和暗网。
  3. 「钱包分析」(Wallet Analysis):Chainalysis 打造了一个目前市面上最全面的钱包分析系统,将针对重点USDT持有者及其活动进行深入研究。
  4. 「非法资金转移检测器」(Illicit Transfers Detector):用于识别与非法行为(如恐怖主义资金等)相关的交易。

发行商泰达认为,Chainalysis的解决方案将帮助泰达能够更系统性地进行交易监控,加强对USDT市场的理解及监督力道,还能作为泰达合规作业人员及调查人员的主动情报来源,帮助他们识别具有风险、或与非法和受制裁地址相关的加密钱包。

泰达执行长保罗·阿多伊诺(Paolo Ardoino)在新闻稿中表示:「此次与Chainalysis 的合作,确立了我们致力于增进加密货币产业透明度及安全性的关键步骤,我们将持续维护我们的诚信标准,加强我们积极防范犯罪活动的行动。」

Chainalysis的共同创办人兼策略长乔纳森.莱文(Jonathan Levin)也发表看法,认为双方的合作将使泰达生态系成为更安全的交易场所。加密货币的交易是公开透明的,若能与执法机构合作、并即时冻结帐户,这种透明度反而是阻止犯罪资金被用于恐怖主义、诈骗、及其他非法活动最有效的方式。

犯罪集团爱用USDT!泰达受牵连屡遭批评,在各方压力下自行加强监控力度

USDT目前以超过1,100亿美元的流通市值,远远超过排名第二的对手USDC(市值339亿美元),稳坐全球最大的稳定币,并在上周的第一季盈利报告中,缴出了45.2亿美元的好成绩。

不过,除了一般加密货币使用者外,连犯罪集团都格外爱用USDT。

今年一月,联合国毒品和犯罪办公室发布了一份报告,表示USDT已在东亚及东南亚地区成为洗钱和诈骗活动的主要支付工具。另外,受美国制裁的委内瑞拉国营石油公司,也被发现一直在使用USDT来规避美国的制裁。

去(2023)年10月,《华尔街日报》也报导,巴勒斯坦激进组织哈玛斯利用包含USDT在内的加密货币,筹集到近4,100万美元的资金。

种种与非法行动的关联让USDT及其发行商泰达屡遭批评,甚至在去(2023)年10月,连支持加密货币的美国共和党参议院议员辛西娅・卢米斯(Cynthia Lummis)都致函检察总长,敦促对泰达进行调查,并指责其与币安(Binance)不仅缺乏财务透明度,且均「知法犯法」,协助用户绕过制裁规定,让受制裁实体得以透过USDT进行交易。

在全球监管机构、及政策制定者对泰达日益加压下,泰达不得不做出行动面对指责。

除了与Chainalysis共同推出监控系统外,泰达目前也与全球43个司法管辖区、124个执法机构合作,以应对层出不穷的非法行动。

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