稳定币发行商Tether近日冻结了一笔520万美元的USDT，公司执行长表示至今已封锁13亿美元非法资金，且与执法机关积极合作。

Tether冻结520万美元USDT

美元稳定币发行商Tether近日冻结了一笔520万美元的USDT，这笔金额与盛行的「钓鱼诈骗」有关，分别存在12个可疑的以太坊钱包里头。

链上分析公司SlowMist的安全长表示，这些钱包都曾经被用来钓鱼诈骗洗钱。也就是说，犯罪者可能会使用钓鱼邮件或假网站，来骗取受害者的个人、帐户资讯等，然后将这些资金转移到不同的帐户，让资金更难被追踪。

事实上，Tether在打击犯罪金流方面，一直以来都非常积极，Tether自成立以来已经冻结了跟骇客攻击、诈骗等手段有关的13亿美元可疑资产，其中甚至有约160万美元与恐怖攻击融资有关。

Tether与执法机关积极合作，严格监控非法钱包与金流

Tether对可疑USDT地址监控严格，且通常会采取列入黑名单的措施。

例如，该公司曾在2022年1月封锁3个持有超过1.5亿美元价值的以太坊USDT地址。接着在2022年10月，又冻结了价值820万美元的以太坊USDT，并将215个以太坊地址加入黑名单。

Tether对处理恐攻相关金流的反应也相当迅速．其中包含2023年10月与乌克兰或以色列恐怖行动有关的81.7万美元USDT。在2023年11月，则有因感情诈骗而来的2.25亿美元USDT被冻结。

2024年3月，Tether与美国司法部和联邦调查局（FBI）合作，从一个技术支援相关的诈骗网络中查获价值140万美元的USDT。

今年初，联合国在一份报告中表示USDT由于容易转移且被广泛使用，是洗钱的首选加密货币，引发了美国政府可能展开调查的猜测。瑞波币发行商Ripple执行长布拉德．加林豪斯（Brad Garlinghouse）近期在Podcast节目「World Class」中，认为美国政府即将针对Tether进行调查，尽管Tether在加密货币生态系统中扮演着重要的角色。

Tether执行长阿多伊诺则发文回呛，认为加林豪斯是一位无知的执行长，领导着接受美国证券交易委员会调查的公司。他指出加林豪斯正在散播关于USDT的恐惧。

阿多伊诺在文中表示，USDT是世界上最广泛使用的稳定币，在新兴市场和发展中国家有上亿用户。他强调公司利用区块链技术的透明性，并与全球执法部门合作，达到安全性。到目前为止，Tether已经与24个执法机构合作．且过去一年内，已收到执法机关198个封锁钱包请求。

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