据中国新闻报导，内蒙古警方逮捕了63 名涉嫌洗钱120 亿元人民币（17 亿美元）的犯罪嫌疑人。

在跨越17 个省对建筑公司石某源的非法现金流进行调查后，当局发现了一个国际网络，该网络在传销下运作，专门将脏钱转换为外币和数字货币。

2022年9月至10月，专案组出动警力230人，分赴黑龙江、广东、北京、河南等17个省区市开始收网，并将潜逃至泰国曼谷的主要犯罪嫌疑人张某以及技术运维人员劝返回国。至此，以季某、张某为首的特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙被捣毁，63名犯罪嫌疑人被抓获，共计收缴违法所得约1.3亿元。

经查，该团伙是一个利用数字虚拟货币交易兑换，帮助境内外犯罪集团洗钱的团伙。从2021年5月开始，该团伙利用境外聊天软件串联发展下线人员，将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等犯罪资金转换为虚拟数字货币，再通过招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址，兑换人民币付给上游犯罪集团，从中攫取非法利益。

中国不仅打击非法活动中的加密货币，而且从2021 年9 月开始收紧和禁止各种形式的加密货币。从挖矿到交易，使用加密货币支付也已从这个曾经是世界上最大的比特币挖矿中心的国家消失。此后比特币挖矿难度也大幅下降。 

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