新加坡政府在最新报告中坦承，在该国努力发展为国际金融中心的同时，银行业也正面临非常高的洗钱风险。
新加坡银行业面临最高洗钱风险
据彭博报导，新加坡政府在周四发布一份长达 126 页的报告中指出，新加坡银行业已对该国构成「最高」洗钱风险。
当局承认在吸引超高净值人士、提升新加坡作为国际金融中心的过程中已面临巨大挑战，新加坡更加易于被作为洗钱管道，而相关资金则源于金融欺诈及其它海外非法行为。
银行业遭金融犯罪利用
新加坡当局观察到，犯罪份子在该国采用多种洗钱技术，涉及银行帐户、支付帐户、空壳公司及其它更加复杂的结构，特别是银行容易被用于金融犯罪，并已构成了最大的洗钱风险。
新加坡的银行系统中有超过 150 家银行，其中许多银行向客户提供线上金融服务，这使得无需临柜的电子资金转帐更加容易。
当局的长篇报告是在新加坡发生一起涉及超过 30 亿新元 (22亿美元) 非法资产的丑闻后所发布。
报告指出，洗钱丑闻一案从银行帐户中查封超过 15 亿新元，资金涉及 10 名中国人，部分已被定罪，但有 17 名嫌疑人仍在逃。查封的其它资产包括现金、加密货币、房屋及其它房地产、珠宝、手表及奢侈品包包。
房地产、珠宝、赌场也成洗钱管道
该报告还提到其它容易涉及洗钱的领域，包括房地产、贵重宝石及赌场部门，其中私人住宅物业在近期案件中，占查封 200 多处房产约七成，被视为洗钱主要管道之一。
报告另引用实际案例指出，一名新加坡加油站员工涉嫌使用 190 万新元的犯罪所得购买赌场筹码，输掉一部分后将剩余筹码兑现，并以这些资金支付汽车、房贷及保险，最终在 2019 年因洗钱遭起诉。
彭博则指出，为因应洗钱风险，新加坡已经要求家族办公室、对冲基金提供更多资讯，并加强对空壳公司的审查力度。
本文链接地址：https://www.wwsww.cn/hqfx/26233.html
郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
