加密货币交易所在防范诈骗案件中，扮演了怎样的角色？

随着数字金融兴起，加密货币以其创新和便利性迅速吸引了全球投资者的目光，相关的诈骗活动也愈发猖獗。交易所在防范诈骗案件中，究竟扮演了怎样的角色？

交易所如何协助打击金融犯罪

在一个阴雨连绵的早晨，荷兰的财政情报与调查局（FIOD）接到了一通紧急电话。这是一个涉及数百万欧元的诈骗案件，受害者遍布全球、无数家庭的财产岌岌可危。而这起诈骗案件的幕后黑手，是一家名为ZKasino的假赌博平台。

ZKasino打着「区块链赌场」的名义向投资者承诺，他们的资金在30天内就可以获得丰厚的回报。然而，当投资者满怀希望地等待着收取回报的时候，却发现这一切只不过是一场精心策划的骗局。

全球最大交易所币安（Binance）的金融犯罪合规（FCC）调查团队在社群的警示下，很快开始研究此案。他们透过公开来源收集并核实了大量资讯，锁定了诈骗背后的主谋，发现这名嫌疑人正是币安的用户。

随着警方调查逐渐深入，币安提供了关键的交易追踪资讯，让执法部门能够更快、更全面了解案件细节，最终成功逮捕了一名涉嫌诈骗、侵占和洗钱的嫌疑人。

这起案件只是全球金融犯罪中的一个缩影，然而交易所在防范诈骗案件中，究竟还扮演了怎样的角色？

币安亚太区域团队成员Damien Ho表示，「假设要进一步扩大全球加密货币的采用率，就要让更多人愿意进入这个产业、使用相关的服务。所以怎么跟各国政府、检调、辅导单位合作，一起打造一个更加这个安全的环境，是我们的责任。」

尽管加密货币的诈骗手法相当多元，但是不论是哪种型态的诈骗，只要诈骗集团想要将数位资产领出来，最终一定要经过交易所，将这些加密货币换成美金、新台币等法币领出。也就是说，交易所在链上赃款的追查上，扮演了至关重要的角色。

不过，就算交易所发现用户出现可疑的行为，但由于缺乏足够的调查或证据，因此没有办法断然判定交易属于诈骗行为。交易所必须遵照执法单位、司法单位的指示，才能进行冻结或扣押。

区块链这样的新兴技术，对于检调单位人员来说是全新的挑战。冷、热钱包的差异、跨链桥等各式各样的专有名词与技术令人眼花撩乱，但却是第一线人员全员都必须掌握的重要知识。

因此「区块链基础知识」以及「链上侦查技巧」就成了检调人员的新必修课。

随着数位金融兴起，加密货币以其创新和便利性迅速吸引了全球投资者的目光。然而，伴随着市场的爆炸性成长，相关的诈骗活动也愈发猖獗。这样的情况，也让很多人在不知不觉中，开始将加密货币和「诈骗」挂勾。

真的是这样吗？

根据链上数据分析平台Chainalysis数据显示，虚拟资产的交易当中，不法交易的占比在2022年大概是0.42%，2023年最新的数据大约落在0.34%。

Damien Ho表示，「传统金融交易中的不法行为占比，联合国过去的统计是2到5%，所以虚拟资产中不法交易相比来说，其实低很多、规模整体也小很多。」

不过不能否认的是，区块链与加密货币对整个社会来说，仍属于较新的概念与技术，对于较不熟悉的人来说，就更容易受骗上当。

「假设今天有人在网路上问你，要不要跟认购某一档肯定会赚的股票，大部分的人应该不会轻易的接受，但是加密货币因为大家缺乏对它的了解，比如说哪些管道跟通路比较可靠、值得信赖，就有可能因此透过场外交易购买加密货币而受骗。」

因此防范诈骗的第一步关键，就在于提高用户的知识水准和警觉性。

为了让新手能安全进入币圈并减少用户受骗数量，不管是国内或是境外交易所，大多都有提供丰富的线上线下教育资源，帮助用户了解如何安全使用加密货币、识别诈骗手法，并学习保护自己的资产。

Damien Ho也提醒，新手投资者应多关注并学习区块链及加密货币相关知识，了解可信赖的交易平台和投资项目。购买和转帐时，务必仔细核对交易地址，确保交易对象的合法性。此外，应警惕过高回报的投资计画，避免因贪利而陷入诈骗陷阱。

随着加密货币逐渐成为主流的投资工具，相关诈骗也呈现出多样化趋势。保护平台用户安全，并为加密货币产业树立安全合规标准的重责大任，就落在各个交易所身上。

无论是投资者还是业者，都应提高防范意识，加强知识和技术的学习，并积极与执法机关合作，共同建立更严密的防范和应对机制，以保障资金安全的同时，也能促进加密货币市场的健康发展。

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