认罪概述

创立于2015 年，号称拥有350 以上支付方式，高达一千万用户的P2P 买币平台Paxful Inc.遭到追溯执法。Paxful Inc.共同创办人兼前任技术长(CTO) Artur Schaback 已承认因未能维持有效的反洗钱(AML) 计划而共谋犯罪。 Paxful Inc. 的案例也显示美国司法部对于监管未明确时期的追溯执法能力。

P2P 买币平台Paxful 触法背景

2015 年7 月至2019 年6 月期间，36 岁的爱沙尼亚人Schaback 利用Paxful Inc. 经营一个点对点(P2P) 虚拟货币平台。 Paxful 让客户能够用虚拟货币交易各种物品，包括法定货币、预付卡和礼品卡。在此期间，Schaback 让用户在没有足够的了解你的客户(KYC) 资讯的情况下开设帐户并进行交易，并将该平台宣传为不需要KYC，向第三方提供虚假的AML (洗钱防制)政策。尽管知道Paxful 用户从事可疑和犯罪活动，他仍未提交任何可疑活动报告。

Paxful 早期缺乏有效AML 措施的后果

缺乏有效的AML 和KYC 计划使Paxful 成为各种犯罪活动的中心，包括洗钱、制裁违规、欺诈、网恋诈骗、敲诈勒索和卖淫。 Schaback 的行为使平台及其用户面临重大法律和财务风险。

Paxful 触法后果和量刑

Schaback 已承认共谋故意未能建立、开发、实施和维持有效的AML 计划，这是《银行保密法》下的要求。他将于11 月4 日被判刑，面临最高五年的监禁。联邦地区法院法官将根据美国量刑指南和其他法定因素来确定刑期。此外，Schaback 将辞去Paxful Inc. 董事会的职务。

起诉Paxful 的执法阵容

检察团队包括银行诚信单位(The Bank Integrity Unit) 副主管兼国家加密货币执法小组副主任Kevin Mosley，刑事部门洗钱和资产追回科(MLARS) 的检察官Emily Cohen、Victor Salgado 和Caylee Campbell，以及加州东区助理联邦检察官Matthew Thuesen。 MLARS 的银行诚信单位专注于调查和起诉金融机构，包括银行及其员工。

OCDETF 参与

此起诉是有组织犯罪毒品执法特遣部队(OCDETF) 调查的一部分。 OCDETF 的目标是识别、破坏和摧毁对美国构成威胁的高级毒贩、洗钱者、帮派和跨国犯罪组织。该特遣部队采用检察官主导、情报驱动的多机构合作方式，有效打击这些犯罪网络。

整起案件也显示，利用加密货币进行的犯罪行为，相当复杂与多元。科技进步下，也需要执法单位的合作联防，提升调查侦办能力。

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