这个钱包据称与总部位于柬埔寨的华一集团有关，这是区块链安全公司Bitrace 在7 月14 日的一篇文章中揭示的。根据Bitrace 的分析，这个冻结的钱包于7 月9 日启动，与华一集团的担保业务运营相关。
值得注意的是，Huione 试图通过启用新地址TQuFSv 并从被列入黑名单的TNVaKW 钱包转移114,800 美元的USDC来逃避冻结。然而，尽管Tether 采取了迅速行动，Bitrace 的发现表明，Huione 的其他业务地址，包括其旧业务地址TL8TBp，仍然运作。
加密货币诈骗与Huione 担保有关：警告
根据Elliptic 的报告，Huioneguarantee 已成为东南亚诈骗活动的重要中心，与该平台相关的犯罪交易总额至少达到110 亿美元。 这家总部位于柬埔寨的公司主要为Telegram 上的点对点交易提供存款和托管服务，利用Tether 的USDT稳定币，使其成为诈骗者和洗钱者青睐的平台。
此外，区块链分析公司指称，据称慧安担保与柬埔寨的统治家族有关，包括首相洪曼纳，进一步为已经令人担忧的情况增添了另一层复杂性。这种联系表明政治影响力可能在促成此类欺诈活动中发挥作用，进一步侵蚀对加密货币生态系统的信任。
针对这份报告，执法机构和区块链分析师已开始努力破坏Huione Guarantee 的运作。通过追踪加密交易并识别与该平台相关的钱包，他们旨在终结诈骗活动，保护投资者免受进一步伤害。最近的TETHer 冻结就是这种努力的一个例子，显示了持续打击与加密货币有关的诈骗和金融犯罪的承诺。
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