3 家造市商被指控承诺进行大量虚假交易，借此拉高NexFundAI 公司发行的加密货币价格。然而，这些业者实际上是落入了美国联邦调查局（FBI）精心设下的缉捕圈套。

10 月9 日，美国联邦检察官对4 家加密货币公司、 4 家加密货币造市商，以及这些公司的高层、员工提出刑事指控，指控他们从事「诈欺性的交易行为」。

根据检方的说法，Gotbit 、 CLS Global 、 MyTrade 和ZM Quant 这4 家造市商秘密向加密货币项目提供洗售交易、人为抬高交易量等服务，并且通过收取费用、以高价出售被操控的代币、说服交易所降低交易费用来获利。

这项广泛的调查是由美国证管会（SEC）提供线索后展开。当局表示，这项计划涉及洗售交易（Wash Trade），也就是利用控制的帐户来回买卖资产，创造出交易量很高的假象。

根据法院文件，其中一家造市商在3 月18 日的一次视讯通话中告诉潜在客户：

如果你们对价格有要求，例如将价格从1 美元提高到2 美元，我们将为你们提供一项计画。

检察官表示，这一次的缉捕圈套行动查扣了超过2,500 万美元的加密货币，以及封锁了大约60 种不同加密货币的洗售交易机器人。

麻塞诸塞州代理美国检察官Joshua Levy 在声明中表示：「洗售交易长久来已经在金融市场上被禁止。」「这些案子凸显出创新技术—— 加密货币，遇上了百年的骗局：哄抬和抛售。」

FBI 波士顿办事处主管官员Jodi Cohen 在记者会上表示，这项调查最初起源于SEC 提供一家位于波士顿的加密货币公司Saitama 的相关线索。检察官指称，Saitama 利用造市商操纵其代币的价格。根据新闻稿，与Saitama 有关的6 人也在被告之列。

为了调查Saitama，当局与线民合作，线民协助FBI 成立一家空壳加密货币公司NexFundAI 。在一次于Telegram 平台进行的视讯通话中，造市商提议操纵NexFundAI 代币的价格。

当局表示，被指控的人还包括Gotbit 创办人、执行长Aleksei Andriunin，他在10 月8 日于葡萄牙遭到逮捕，目前正等待被引渡。检察官表示，此人并没有涉入NexFundAI 的事件，但Gotbit 藉由提供类似的市场操纵服务赚进数千万美元。

在2019 年，当时还是莫斯科州立大学大二生的Aleksei Andriunin 就已经开始吹嘘他如何能够创造虚假交易量。他当时还表示，「这项事业并不完全符合道德。」

本文链接地址：https://www.wwsww.cn/hqfx/28178.html
郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。