近日，联合国毒品和犯罪事务办公室（UNODC）发布了最新报告《跨国组织犯罪与网络欺诈、地下银行和科技创新在东南亚的融合：不断变化的威胁格局》。虚拟货币调查公司 Chainvestigate 为该报告提供详细的区块链数据分析，协助揭露东南亚地区复杂的洗钱网络。

UNODC 报告共计 142 页，涵盖线上博弈、立法及执法建议、新兴科技犯罪手法和洗钱方式等多个领域。重点摘要如下：

• 诈骗金额巨大： 2023 年，东亚及东南亚地区的诈骗总金额高达 370 亿美元。
• 新兴科技被滥用：犯罪活动广泛运用了 Deep Fake 、区块链虚拟货币、生成式 AI 和云端计算等技术。
• 诈骗手法多样：主要以线上赌博、投资诈骗及情感诈骗为主。
• 犯罪集团专业分工：将程式开发、诈骗营运和洗钱各自分工，并大量利用虚拟货币进行洗钱。

本文将讨论以下关于 UNODC 报告的内容：近年经破获的大型区域性犯罪集团洗钱案件、犯罪集团如何利用湄公河流域附近国家的大型商业集团进行洗钱，及 Chainvesitgate 的发现。

大型区域性犯罪集团洗钱案件列表

UNODC 报告指出许多犯罪资金皆透过非法线上博弈、第三方支付及点对点加密货币服务商（俗称币商）等方式进行洗钱，以下是报告第 66 页整理的大型区域性犯罪集团洗钱案件。

揭露中南半岛大型商业集团的洗钱活动

报告中， UNODC 详细剖析了商业集团 1（BG1）、商业集团 2（BG2）和商业集团 3（BG3）在中南半岛国家的活动。他们通过 Telegram 平台提供电商及担保服务，从事非法的金融活动，包括洗钱、诈骗、线上博弈和支援各种组织犯罪。这些集团今年大量采用虚拟资产技术，并提供虚拟资产服务（如支付、担保、保险甚至发行稳定币），协助犯罪分子转移资金，逃避监管机构的追查。

经报告援引资料发现，光是 BG1 在 2021 年到 2024 年期间的虚拟货币交易量即估算高达美元 490 亿～ 640 亿元，并且至少数亿美元的交易涉及不法金流。

Chainvestigate 的发现:巢状式钱包运作模式

在此次报告中， Chainvestigate 的专家团队成功发现并确认了 BG1 相关的加密货币地址与多起我们团队处理的诈骗案件和其他加密货币相关的犯罪活动有直接关联。

我们的调查协助 UNODC 更深入地了解这些集团，同时也说明 BG1 是如何利用透过虚拟资产管理服务提供商的巢状式钱包运作模式来隐匿足迹，误导执法机关向错误的机构调阅资讯。借由我们提供的线索，期待能协助国际执法机关展开正确有效的调查。

深化合作，共同应对虚拟货币诈骗挑战

透过此次与 UNODC 的国际合作与交流，我们深刻意识到虚拟货币诈骗在全球持续增长，全球的民众和执法机关都深受其害。面对诈骗集团日益国际化、跨国合作的趋势，公私领域与国际执法合作变得至关重要。

区块链资料分析是虚拟货币诈骗案件法律攻防的关键， Chainvesitgate 致力于在链上数据分析中应用金流分析方法论及多元的虚拟钱包地址标签，与律师伙伴提供可执行的区块链分析资料，协助执法机关及被害人在调查中取得突破。

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