美国五角大楼寻求链上分析工具,Coinbase:尚未决定是否投标


上周主流社交媒体Twitter爆发大规模帐号遭黑事件,不但涉及大量知名人士帐号,黑客更直指比特币而来,成为近几天以来国际关注的焦点。由于被黑帐号甚至包括美国前总统欧巴马、总统候选人拜登等政治人物,不仅FBI 介入调查,现在美国五角大楼也正寻求区块链分析服务,以试图追踪所有可疑交易。

需涵盖比特币、其它顶级加密货币

根据7月10日所发布的声明,美国陆军刑事调查部司令部(The US Army Criminal Investigation Division Command?, USACIDC)?正寻求区块链分析程式,以协助追踪非法加密货币交易。

实际上,早在去年七月底时,位于美国纽泽西的陆军合约司令部(CC-NJ)就已经提出征求,文件中要求服务商提供下列要点:

  • 透过云端的解决方案,无需软硬体支援
  • 追踪实时比特币、其它加密货币交易
  • 识别其交易模式、与其它交易的互动
  • 提供可视化分析工具,以便数据分析
  • 系统正常运行时间必须达到99.7%
  • 全年24/7 能供政府使用

文件强调,此服务必须协助执法部门识别、阻止以加密货币进行勒索、诈欺、洗钱的非法活动,以及识别交易源头、提供比特币、其它顶级加密货币的相关分析?,以用于美国陆军刑事调查司令部所进行的稽查任务。

除此之外,此分析工具必须能涉及全球各地,提供加密货币调查的网路访问权限。有兴趣接洽的分析服务商必须在7 月20 日之前提交回覆。

与政府配合的链上分析机构

包括知名的链上分析机构Chainalysis 以及总部位于伦敦的Elliptic,都是专注于分析链上数据、被黑金流,以及满足全球监管机构法尊要求的数据服务商。他们皆与美国国税局(IRS)签订相关合约,同时也向加密货币交易所、金融机构提供数据分析。

此外,近期美国主流交易所Coinbase,更因为向美国政府廉价出售「Coinbase Analytics」而遭到用户、加密社群的挞伐,反对者声称这完全出卖了用户的隐私数据。

尽管Coinbase 执行长Brian Armstrong 认为,链上分析工具早已出世多年,而配合政府标案只是为了回收当初收购Neutrino 的并购成本。

不过The Block研究总监Larry Cermak则是完全不相信这套说法,认为Coinbase正在削价竞争,标案中的四年合约仅18.4万美元,根本是为了之后上市顺利而铺路的游说成本。

据富比士消息,Coinbase在邮件中回覆到,已经了解USACIDC的需求,但尚未决定是否要参与竞标,并强调:

我们将持续与机构和执法机构合作,以寻求打击非法活动的各种方式。

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