如何检测ICO骗局

1月下旬，一家名为Prodeum的区块链创业公司承诺为水果和蔬菜出处提供透明度，但在其初始硬币发行（ICO）期间提出的全部金额（据称不超过几个拿铁咖啡的价格）已经消失了。星巴克）。

Prodeum是去年发生的几起ICO和加密货币骗局中的最新一例。去年11月，另一个区块链项目Confido 取得了价值374,000美元的投资资金。在同一个月，比特币投资平台BitPetite突然变黑，让投资者感冒了。

ICO，也称为代币销售，已经帮助资助并推动许多有前景的区块链项目进入开发和采用。但是，使ICO成为合法项目的有效筹款机器的相同特征也使它们对欺诈者和诈骗者具有吸引力。

ICO仍然是高度不受管制的，这意味着几乎任何人都可以通过整合一个华而不实的网站和白皮书来推出一个。事实上，他们使用加密货币，可以相对容易地隐藏痕迹和现金，而不会被抓住。

这意味着，作为一个投资者，你可以自己留下来避免陷阱，并在诈骗和注定要失败的项目上浪费你的钱。以下是您如何审核区块链项目以确保它们合法且值得考虑投资。

团队

任何项目最重要的是将要开发它的人。创业公司的网站应该有一个介绍团队的部分。确保他们是具有真实个人资料的真实人。

检查他们在LinkedIn上的个人资料，但不要就此止步。还要确保他们的背景是真实的。如果他们声称过去曾与公司或组织合作过，您应该能够在公司网站或网站的其他地方进行确认。另外，请注意一些诈骗者在未经他们同意的情况下在其团队中添加人员姓名。例如，Prodeum的一名所谓创始人甚至不知道他的名字是在白皮书中，直到媒体联系他关于骗局。

为合法创业公司工作的人不必害怕公开露面。他们应该参加会议，设置网络研讨会和与爱好者讨论。如果团队成员没有代表公司公开露面，您应该将其视为一面红旗。

团队还必须展示他们正在构建的主题的专业知识，而不仅仅是软件工程。例如，如果他们在cryptofund平台上工作，他们应该有金融和金融科技的背景。

白皮书

项目的白皮书必须明确说明它想要实现的目标。这意味着它应该描述产品的市场，它旨在解决的问题以及它与竞争对手的区别。如果它正在建立一个流行服务的分散版本，它必须有一个可行的理由这样做。

如果你不是太技术性，阅读执行摘要，加上前几章应该让你清楚地了解项目应该解决的问题。然后，您可以浏览技术章节并跳转到项目计划的部分。白皮书还必须有一个时间表，说明团队计划如何开发产品，阶段是什么，以及它计划如何推出其平台的不同迭代。

匆忙编写的白皮书，包含拼写错误和语法错误，或者在结构中难以理解或混淆，是一个危险信号。

MVP

如果创业公司在ICO加分之前具有最低可行产品（MVP）。但如果您打算投资，请确保您可以检查MVP，它不仅仅是一个没有功能的门户网站。好的区块链项目通常都有一个测试网，人们可以在这里看到他们正在建设的东西。

如果它没有MVP，它应该有一个计划来释放一个，最好是在令牌前销售和完整的ICO之间，或者在公共令牌销售之后不久。MVP很重要，因为它们验证了一个真正的团队一直在研究产品，并且他们已经在项目背后投入了一些真正的工程大脑和工时。后ICO MVP是负分。没有MVP计划是一个大红旗。

软帽和硬帽

没有足够的资金，任何团队都无法构建产品。该公司应该为其ICO规定一个软上限，这是建立其平台第一次迭代所需的最低金额。如果在ICO时间范围内未达到软帽，则应退还投资者。

太多的钱和太少的钱一样危险。该项目还必须有一个硬上限，它将在其ICO中筹集的最大资金。如果在ICO到期之前达到硬帽，则应自动停止。

没有软硬帽的ICO是一面红旗并且是一项危险的投资。

前ICO和ICO之间的平衡

大多数合法的区块链创业公司在他们的公共ICO之前推出了一个ICO之前，他们为大型投资者提供以折扣价格购买代币的机会。一个前ICO是一个积极的迹象，该公司已经被一些真正的投资者审查。一个不打算启动前ICO的项目是一个危险信号，因为这意味着没有真正的投资者调查和批准该项目。

但是，仅仅预先安装ICO是不够的。公司必须至少声明其投资者的名字。已经注入现金燃烧的初创公司可以推出预先ICO并以折扣价购买他们自己的代币，以使他们的项目看起来合法，并在ICO后代币恢复正常价格时获得更大的收益。

另一个考虑因素是，虽然前ICO是合法性的标志，但它不应占太多平台的代币储备。毕竟，区块链和分布式分类账的重点是创建分散的经济体，每个人都分享成本和收入。当前ICO吸收过多的代币时，它将导致少数早期投资的控制权集中化。它不是一个骗局红旗，但它也不是运行区块链平台的正确方法。

团队成员令牌份额和流动性

该网站和该公司的白皮书应说明如何分发令牌，通常以饼图的形式。特别重要的是有多少代币交给团队成员。它不应该太多或太少。

如果团队成员的代币太少，他们就没有明确的动力来帮助提高他们的价值。如果他们有太多，他们将在平台的收入和控制中占有太大的份额。根据区块链专家Nick Tomaino的说法，团队成员不应拥有不到10％或超过50％的代币。

同样重要的是团队成员的流动性。如果团队成员在收到他们的代币后可以快速兑现所有代币，他们就可以在ICO之后立即使用他们的简易现金逃跑。他们被迫保留的时间越长，他们就越被鼓励帮助开发平台并看到它的繁荣。根据Tomaino的说法，创始团队在项目的前三年不应该获得流动性。

媒体报道

对专家和技术出版物对该项目的评价进行一些研究。如果团队有一个严肃的故事，它应该设法得到一些严肃的媒体报道该项目。更重要的是独立专家，他们检查区块链项目和想法，而没有对团队及其代币的兴趣或联系。Tomaino的The Control是一个值得一看的好地方。顶级技术和区块链网站，如CoinDesk，TechCrunch和The Next Web也是很好的来源，但这并不意味着你不应该自己阅读白皮书。毕竟，如果你要在项目中投入资金，你应该知道它在做什么。