《彭博社》6 月6 日报导，美国证券交易委员会（SEC）正在调查币安控股公司（Binance Holdings）五年前发行ICO 推出币安币（BNB）时，是否违反了证券法规。

目前，币安是全球最大加密货币交易所，而BNB 则是市值排名第五大的加密货币。

BNB 的ICO是在2017 年在数个平台上进行，当时正值所谓的ICO 热潮高峰，而币安交易所也在此后的数日正式开放营运。

根据《彭博社》引述匿名的知情人士提供的消息报导，至少有一名美国居民声称参与了那次的ICO，而如果SEC 选择进行追查，这会是个关键事实。SEC 主张，多数的加密货币都是证券，并且曾经对数个ICO 项目发动诉讼。

币安创办人暨执行长赵长鹏（CZ）在2020 年的一篇论坛文章中表示，BNB 白皮书中的用语在2019 年1 月进行了调整，原因是「在特定地区被误解为证券的可能性较高」。币安在同年稍后成立美国分部。

《路透社》此前也在5 月6 日发表一篇长篇特殊报导，指称币安在2017 年至2021 年间处理至少23. 5 亿美元来自骇客、投资诈骗和毒品销售的交易，而且在这些年期间，其了解客户（KYC）和防制洗钱（AML）的保护措施薄弱。

《路透社》还提到，欧洲加密货币交易所Eterbase 遭受骇客攻击的事件，其中，北韩骇客组织Lazarus 就是透过币安进行洗钱，而且币安也与俄语毒品市场Hydra 有关联性。

币安发言人驳斥《路透社》的报导，币安也对《福布斯》杂志发出声明，指报导「充满误导性、断章取义的信息，使用取自2019 年的过时资讯与未经验证的个人陈述。」

币安已经是多项美国联邦调查的目标，包括另一项SEC 的调查。美国商品期货交易委员会（CFTC）去年也开始调查币安的交易做法。

英国金融行为监管局（FCA）去年勒令币安的英国分部Binance Markets 减少在该国的活动，此前当局曾检视币安在英国的营运。此外，币安去年6 月被勒令在加拿大安大略省停止营运，不过，币安仍继续在当地活跃，直到今年3 月。

本文链接地址：https://www.wwsww.cn/ico/12271.html
郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。