美国联邦执法部门于2/8宣布在曼哈顿逮捕现年34岁的 Ilya Lichtenstein 与其 31岁妻子 Heather Morgan，2016 年 Bitfinex 被盗 119,754 BTC，而两人持有 94,000 BTC，现价超过 36 亿美元。
2016 Bitfinex 黑客事件
2016 年，由于多重签名钱包出现问题，Bitfinex 交易所遭黑客入侵，黑客发起 2,000 多笔未经授权交易，一共被窃取了约 119,754 BTC，成为仅次于 Mr.Gox 的最大交易所失窃案，Bitfinex 对此也祭出高额奖励悬赏但均未果。
Bitfinex 遭黑事件的涉案钱包地址在过去几年来陆续发起零散交易，接收方之一即包括 Ilya Lichtenstein 的钱包地址，他与 Heather Morgan 试图透过复杂技术进行洗钱以提取收益，但最终仍不敌美国联邦执法部门。
洗钱手法
据美国司法部公告，Lichtenstein 和 Morgan 采取多种复杂洗钱技术，包括：
- 以虚拟身份建立线上帐户。
- 建立自动化交易系统以在短时内进行大量洗钱交易
- 透过交易所、暗网 AlphaBay 出金。
- 转换为匿踪币。
- 使用美国「商业帐户」以合法化银行活动。
在取得搜查令后，特工得到其线上帐户的访问权限，这包括 Lichtenstein 的钱包私钥，允许特工合法扣押并追回 94,000 多颗比特币。
而过去五年约有 25,000 BTC 从 Lichtenstein 钱包转出，部分兑现法币存于两人共有的帐户中，这代表当初被盗总量 119,754 BTC 几乎全数追回，仅有约 754 BTC 的差额。
区块链成关键工具
司法部刑事局的助理司法部长 Kenneth A. Polite, Jr. 表示：今天联邦执法部门再次证明，我们能透过区块链追踪资金，不会使加密货币成为洗钱避风港，且我们的逮补行动也表明，对于试图将虚拟货币用于非法活动的人，我们将坚守岗位与之抗衡。
Bitfinex 也发布声明指出，正与司法部协调，透过正当法律程序确保交易所能获得被盗窃的比特币，且追回比特币后将用于平台币 LEO 的回购：
如 LEO 代币的白皮书所述，Bitfinex 将在追回资金后的 18 个月内，将返还资金的 80% 用于回购、销毁 LEO 代币，所有操作将透过公开市场交易 (包括场外交易) 完成，也可能直接以比特币购买 LEO 代币。
目前尚未有任何资讯指出 Lichtenstein 与 Morgan 为 Bitfinex 黑客，部分社群指出两人是以低价从黑客手中购买了比特币，而现在两人将面临共谋洗钱等罪名，最高可判处 20 年监禁。
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