路透社记者Tom Wilson 于昨日发布一篇长文指控，尽管美国将伊朗列为制裁对象，旨在切断该国与全球金融体系的往来，但币安交易所至今已处理了价值80 亿美元来自伊朗的交易。而币安的全球制裁总监Chagri Poyraz 也在不久之后做出公开回应。
路透社：2018 年以来与伊朗往来金流近80 亿美金
该报导引用Chainalysis 的数据声称，自2018 年以来却，在币安和伊朗最大加密货币交易所Nobitex 之间往来的资金总价值约占79 亿美金（包含29.5 亿美元的直接转移与50 亿美元的间接转移）。且其中有约四分之三透过Tron（TRX）进行，。
此外，该报导还声称，尽管币安自2021 年8 月开始全面实施KYC 制度，自那时起至今年11 月份，该交易所却仍直接处理了来自Nobitex 和其他伊朗交易所近10.5 亿美元的交易。
事实上，早在今年七月，路透社同一位记者Tom Wilson 就曾发布过一篇报导，宣称币安在美国对伊朗进行制裁的情况下，仍继续向伊朗用户提供服务。而昨日发布的报导还进一步指出，自币安执行长赵长鹏（CZ）在7 月发文反驳以来，币安依然处理了来自伊朗约8000 万美元的交易。
币安高层回应
对此，币安的全球制裁总监Chagri Poyraz 特别发布了一篇公告回应，其表示，尽管币安尽不是有义务遵守美国法律的美国公司，但作为行业领导者，该公司仍努力让受制裁的个人远离该平台。
Chagri Poyraz 指出，单凭区块链数据分析很可能会推倒出不正确的结论，并对与制裁相关的资金流动做出不正确的假设。
「接收来自伊朗钱包转账的虚拟资产服务提供商(VASP)很可能无意与他们互动，而且VASP 也可能有措施和条款来处理来自这些受制裁市场的入站转账。」
Chagri Poyraz 强调，币安针对此类交易具有最严格的保护措施，如果经过分析后确定金流来自受制裁个人，币安就会立即成立一个工作组、冻结转账、冻结账户并遵循该公司合规团队制定的条款。
不过，Chagri Poyraz 也坦言，最近因为保护措施合作商的失误，确实导致一些来自伊朗的资金流入交易所。尽管现阶段没有一个交易所可以完全解决这个问题，但Chagri Poyraz 表示，币安将继续与合作商密切合作，开发解决方案，以加强针对这一行业问题的系统和流程。
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