美国司法部 (Department of Justice, DOJ) 在 1/19 宣布 FBI 逮捕了一家总部位于香港的交易所「Bitzlato」，因为 Bitzlato 促进了数亿美元的非法资金转移，也是暗网 Hydra 的重要支付管道。

当时这件国际执法行动引起加密社群广泛关注，视为是一项针对加密领域的大规模监管行动。然而，结果出炉后仅是一间名不见经传的交易所，令加密社群大失所望。

币安与 Bitzlato 有大量交易往来

不过，根据路透社的报导，全球最大的交易所币安似乎与 Bitzlato 有一定程度的业务往来。美国财政部金融犯罪执法局 (FinCEN) 文件指出，按 2018 年 5 月至 2022 年 9 月期间收到的比特币数量计算，币安是 Bitzlato 的前三大接收方，另外两间则为暗网毒品市场 Hydra 及加密庞氏投资网站 Finiko。

对此，币安发言人透过电子邮件表示，已向国际执法部门提供大量协助，以帮助对 Bitzlato 的调查。不过，并没有透露其与 Bitzlato 的交易细节及合作性质。

另外，路透社的报导还指出，在 2018 年 5 月至 Bitzlato 上周关闭，币安在约 20.5 万笔交易中向 Bitzlato 转移了约 2 万颗比特币，按当时交易价格计算价值约 3.45 亿美元。同时，在这段期间也从 Bitzlato 接收了约 1.75 亿美元的比特币。

当前尚无法厘清币安与 Bitzlato 究竟有何关系，不过 FinCEN 已表示，从 2/1 起，美国及其他金融机构禁止向 Bitzlato 转移资金。

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