随着美国监管机构对币安越盯越紧，币安决定以支付罚金的方式来解决近期美国对其业务的监管及执法行动，并对过去可能触犯的相关法律做个厘清了断。而根据以往加密公司与SEC 和解金额，最高和解金额为4500 万元。
币安决定支付监管罚金以解决美国调查
在纽约金融服务局解释BUSD 的违规原因后，币安战略长Patrick Hillmann 也出面说明当前与监管机构的协调近况。
根据华尔街日报的报导，币安首席战略长Patrick Hillmann在接受采访时表示，该公司预计将支付罚金，以解决美国监管和执法部门对其业务的现有调查。
Patrick Hillmann 表示：「币安发展迅速，初期由不熟悉贿赂和贪腐、洗钱及经济制裁风险相关法律及规则的软体工程师所推动。公司一直在努力填补其早期合规工作中的缺失，但预计监管机构仍会为过去的行为处以罚款。」
同时，Patrick Hillmann 透露正与监管机构合作，并对讨论的进展感到满意。不过是否仅会有罚款，或是将面临更多处分，还有待加强监管机构决定。
「这对我们公司是个好的时刻，可以使我们将之(过往缺失) 抛在脑后。」
然而，Patrick Hillmann 也表示，美国监管机构对加密产业的监管仍处于「非常混乱」的时期，而SEC 近期执法行为将在美国产生深远且长久的寒蝉效应。
美国加强对币安的监管审查力度
据路透社报导，在其竞争对手FTX 于去年11 月倒闭后，美国对币安的监管审查有所加强，但实际上，从2018 年起，币安就一直在接受美国华盛顿西区检察官办公室的调查。据报导，美国司法部在最近几个月向至少两家交易公司发出了传票，要求提供他们过去与币安美国交易的记录。
路透社去年12 月报导称，美国联邦当局仍在与币安讨论可能的和解方案，并评估他们已经收集的证据是否足以对该交易所和包括其执行长赵长鹏在内的数名个人提出指控。据悉，美国司法部一直在调查币安可能违反美国反洗钱法的行为。美国商品期货交易委员会也一直在调查币安是否有未向CFTC 适当注册的情况下向美国客户提供加密货币衍生品交易。
据《华尔街日报》报导，Hillmann 拒绝估计罚款数额或调查结束的时间表。不过，他补充指，他对这些讨论的进展非常有信心。
以往和解费最高4500 万元
追溯以往历史，加密项目或公司遭受美国SEC 调查后，以单一公司或项目缴纳罚款和解的例子中，金额最高的是加密交易所Nexo 在2023 年1 月时一共缴交了4500 万美元，原因是遭SEC 指控发行未经注册发行和销售借贷商品（EIP）。
金额次高的是Bloom Protocol 在2022 年8 月时缴交了3090 万美元，起诉原因是进行未注册证券的代币ICO。
而涉及多间加密公司的和解案件，最著名的有在2021 年9 月，知名中国流亡商人郭文贵所打造的「喜币」诈欺案件，包括与郭相关的三间媒体公司GTV Media Group、Saraca Media Group，以及Voici of Guo Media Inc 皆被SEC 指控涉及非法发售证券，最终以天价5.39 亿美元和解。
再者，本月10 日才发生的，加密交易平台Kraken 因遭到SEC 质疑向美国投资者提供未注册证券，支付3000 万美元罚款并达成和解。此事被解释为近日美国针对代币质押服务打击的序曲。
本文链接地址：https://www.wwsww.cn/jiaoyisuo/16233.html
郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
