自香港证监会本周三对虚拟货币交易所JPEX 发出警告声明以来，JPEX 频频出包， 不仅限制提现，还将JPEX 提币手续费提高至999 USDT，引发众愤。而区块链数据分析公司Bitrace 今（15）日指出， JPEX 背后资金污染严重，超过22% 的资金涉及「黑灰资产」、「网络赌博」、「洗钱」等风险。此外，还有人爆料JPEX 币种价格数据造假，疑似完全抄袭币安API。

JPEX 交易所背后资金涉及洗钱

今日（9/15）上午，区块链数据分析公司 Bitrace 在社交平台 X 上爆出，JPEX 相关地址资金污染严重，其某热钱包充值地址在过去 20 个月流入超过 1.9 亿风险 USDT，且所有资金中有 22.04% 被列为风险资金，风险类型被识别为「黑灰资产」、「网络赌博」、「洗钱」。

近日香港证监会警告称 #JPEX 是不受监管的虚拟交易平台，并阐明，JPEX集团旗下实体一概没有向证监会申领在香港经营的牌照。

而 #Bitrace 的链上资金审计表明，#JPEX 相关地址遭受资金污染严重，其某热钱包充值地址在过去 20 个月流入超过 1.9 亿风险USDT。#Bitrace 将通过这条线程披露部分数据

— Bitrace (@Bitrace_team) September 15, 2023

Bitrace 对五个 JPEX 波场热钱包充值地址进行了资金审计，并披露了其中一个较有代表性的地址（TLGiN6DevzwNNSWhT3KUtRLnrZx71qoQ2o）。该地址在过去 20 个月（2021 年 12 月 31 日至 2023 年 9 月 14 日）中，与 30,585 个用户地址发生交互 189,133 次，共流入 6.87 亿美元的 USDT。其中，约 1.51 亿美元属于风险资金，占比达到 22.04%。

Bitrace 还指出，向 TLGiN6 转帐次数最多的两个地址均为高风险地址，而这两个地址转入的资金占总流入资金的 0.22%。

以其中一个用户地址为例，其资金来源涉及资金盘、网络赌博平台和某盗币案件赃款，共向 JPEX 转入了高达 84.04 万风险 USDT，Bitrace 推测该地址可能是「网赌平台代理出金地址，同时被其他黑灰产利用于加密资金清洗」。

此外，对于流入该地址的风险资金主要发生在 2023 年，Bitrace 认为这很可能与 JPEX 业务量的增加有关。

其实在之前，社群上就有存在一些 JPEX 交易所洗钱的讯息，但大多数人仍被其提供的极高回报所吸引，并没有引起警惕。

目前，JPEX 也没有对相关问题作出回应。

JPEX 交易数据造假，疑似挪用「币安API」

值得注意的是，有人发现，anti.scam.crypto.hk 曾于 7 月 27 日 在 Instagram 爆料，JPEX 交易所存在数据造假的情况。

该贴文指出，JPEX 上架世界币（WLD）时，做法与正常交易所不同，JPEX用户既不可以提取、亦不可以存入WLD。

此外，WLD 在 JPEX 上的价格，与在币安上的价格是一模一样的。经过短暂延迟后，JPEX 的代币价格就会与币安的数据完全一致。

而这一现象同样出现在另一个大热加密货币 PEPE 上，这让人不由怀疑，JPEX 并没有自己真实的交易，而是直接拷贝其他交易所（即币安）的价格走势，然后跟客户对赌。

本文链接地址：https://www.wwsww.cn/jiaoyisuo/21493.html
郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。