区块链数据分析公司Bitrace 周五（15日）在X 平台上表示，在对JPEX 的5 个Tron 热钱包充值地址进行链上资金审计后发现，该交易所相关地址过去20 个月遭受资金污染严重，涉及风险类型包括网路赌博、黑灰产和洗钱。

Bitrace 以其中一个JPEX 充值地址（开头TLGiN6）作为例子进行披露，称该地址在2021 年12 月31 日至2023 年9 月14 日期间，与30,585 个用户地址发生交互189,133 次，流入的价值约6.87亿美元USDT 当中有约1.51 亿美元属于风险资金，占比达到22.04%。

Bitrace 还指出，向TLGiN6 转帐次数最多的两个地址均为高风险地址，一个涉及洗钱的地址透过969 笔交易转入价值超过100 万美元的USDT；一个涉及黑灰产、网路赌博和洗钱的地址透过897 笔交易转入约38.7 万USDT。两个地址转入的资金占总流入资金的0.22%。

根据Bitrace 的分析，流入TLGiN6 的风险资金主要发生在2023 年，其推测这可能与JPEX 业务量的增加有关。以其中一个用户地址为例，其资金来源涉及资金盘、网路赌博平台和某盗币案件赃款，Bitrace 推测该地址可能是「网赌平台代理出金地址，同时被其他黑灰产利用于加密资金清洗」。

根据《香港01》报导，香港警方已接获相关机构通知，商业罪案调查科正跟进及调查JPEX 案件是否涉及刑事成份。

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