自9 月13 日被香港证监会点名警告后，JPEX 事件持续发酵。从交易所限制提现、办公大楼清空、疑似偷偷转移资产，到投资者报案、香港警方逮捕林作、陈怡等相关网红，层出不穷的消息让不少投资者怀疑JPEX 交易所是否将跑路？
本篇文章整理了JPEX 事件的始末，并将不断更新最新消息，让读者可以了解此件事情的来龙去脉。
JPEX事件整理9/13▼
1、香港证监会点名警告JPEX交易所
香港证监会于今年6 月引入虚拟资产服务提供者（VASP）制度，表明在香港经营虚拟资产交易平台（VATP）必须领牌。
而在9 月13 日，港证监会直接点名JPEX 交易所，称该交易所没有获证监会发牌，且并无向证监会申领在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。
此外，证监会指出，JPEX 交易所透过社交媒体网红及场外虚拟资产货币兑换商(场外找换店)积极向民众推广该平台的手法存在众多可疑之处。消息爆出后，马上引起了社群的紧密关注，不少用户开始从平台提现。
2、JPEX 限制提现
在香港证监会发出警告后不久，社群发现，JPEX提现开始受到限制。据链上数据显示，JPEX 交易所的部分热钱包一度出现8 小时没有提现的纪录。
3、JPEX 声称已准备申请牌照，怒指证监会不公平打压
JPEX 官方随后针对香港证监会的警告发文回应，表示平台已有意并有计划地进行牌照申请，但仍在准备中，所以没有公开任何正式申请的宣传。此外，该交易所表示对证监会的做法十分失望，称这「与香港特区政府立意决定将香港立意打造为Web 3.0 都会的形象有所冲突」，「证监会的不公平打压，平台将考虑取消于香港地区的牌照制度申请，并调整未来的政策发展，而证监会亦应为破坏香港发展加密货币的前景，负上全盘责任。」
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1、JPEX 提币手续费飙至999 USDT，JPC 暴跌
JPEX 事件持续发酵。
9 月14 日，大量用户开始在网上抱怨不能提币出金。此外，有一张流传的截图显示，想要在JPEX 交易所提款出金，用户需要交出高达999 USDT （泰达币，1USDT大约等于1美元）的手续费，且提款限额只有1,000 USDT，等于实际上只能提领1 美元。大批用户无法「提款」，忧成苦主。
受此消息影响， JPEX 平台币JPC 暴跌。
2、JPEX 疑似转移资产
在因提现问题闹得沸沸扬扬之时，社群却发现JPEX 疑似开始转移资产。
据链上数据显示，JPEX 已开始转出多笔大额交易至新开的地址，凌晨甚至出现一笔超过100 万美元的交易。
3、JPEX 人走楼空，苦主求助无门
在JPEX 限制提现后，不少苦主担忧JPEX 有跑路的可能。
JPEX 交易所在5 月19 日发布亚洲区未来的发展蓝图时，曾宣布将在2023 年6 月中旬正式迁入即将于中国台湾开幕的亚洲区块链产业大楼。而当受害者来到这栋位于台北忠孝复兴站周边的「区块链大楼」时，却发现已人去楼空。且目前没有任何方式可以与官方人员取得联系。
此外，有前往新加坡TOKEN2049 会场的网友表示，JPEX 摊位也于14 日不见人影，而在前一天，该摊位还有不少人员在招待。
4、证监会：已转介警方跟进
由于对JPEX 跑路的担忧逐步加深，JPEX 苦主自发建起「JPEX 苦主关注群」，并向警方报案。不过，警方表示，JPEX 仍在正常营运（指用户仍可提现1 美元，App 尚未停止运行），警方无法开启调查。
而证监会也在下午针对此事回应，会将个案转介警方跟进。
5、JPEX 回应：针对证监会声明所做的调整
对于JPEX 提现问题，JPEX 交易所于晚间发公告回应，声称因「香港特别行政区证监会所发出的声明，需要进行业务上及政策上的调整，JPEX已于2023年9月14日00:00 （ GMT+8) 进行USDT 提币手续费的调整。」并表示下一步调整将「等待证监会回覆进一步的指引」。
此外，对于何时恢复提币，JPEX 仅表示「不日逐步调整提币手续费，并阶段性开放提币上限。」JPEX 表示，若用户有紧急提款需求，可以填写公告中附上的表单。
不少用户担心JPEX 挪用个人资料，表明不会填表。
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1、JPEX KOL 发声切割，代言人陈零九社媒被灌爆
此前，多个「网红」频频招揽散户在JPEX 注册买币，声称可获高报酬，而在JPEX 被点名后，网红们便立即封口割席。
其中，曾宣称为「JPEX合伙人」的林作删去相关言论并发文表示，「为符合法规及要求，今日起不会公开推广及提及任何无牌交易所」，谓一定会尊重及遵循证监会的要求。
此外，不少愤怒的用户涌入了JPEX 中国台湾区代言人陈零九的社群平台上，直呼「有多少粉丝是因为你才入金JPEX 的」、「敢背书，就要敢负责」、「零韭割出事啰」、「诈骗集团代言人」，让陈零九可以出面给大众交代。不过陈零九并未就此作出回应。
2、币托交易所声明与JPEX 无关系
在各路网红急忙撇清与JPEX 关系的同时，原本受邀入驻大楼的另一家中国台湾本土交易所币托（英文名称：BitoPro）也于15 日紧急发布声明，称公司并没有任何任何人员或实际资源进驻JPEX 区块链大楼，且目前已经终止该进驻计划。BitoPro 交易所也没有协助推广JPEX 集团的任何服务。
3、香港证监会：JPEX 提高提币手续费皆自发行为
在JPEX 发布声明，将提现问题的锅甩给香港证监会后，证监会于15 日反驳称，自当局发出警告以来，JPEX 迄今未曾与证监会接触过，至于该平台对用户提款所进行的任何调整或要求，也全是JPEX 的自发行为。
此外，香港警方称已接获香港证监会转介，目前香港警方商业罪案调查科正跟进JPEX 事件，并表示所有关于JPEX 的投诉均可透过电子报案方式向警方举报，商业罪案调查科将会一并处理。
4、Bitrace：JPEX 交易所背后资金涉及洗钱
9 月15 日上午，区块链数据分析公司Bitrace 在社交平台X 上爆出，JPEX 相关地址资金污染严重，其某热钱包充值地址在过去20 个月流入超过1.9 亿风险USDT，且所有资金中有22.04% 被列为风险资金，风险类型被识别为「黑灰资产」、「网路赌博」、「洗钱」。
此外，有人发现，anti.scam.crypto.hk 曾于7 月27 日在Instagram 爆料，JPEX 交易所存在数据造假的情况。
5、陈零九发声：已辞代言
沉默近一天后，陈零九于15 日晚间在IG 限时动态做出回应，表示「知悉JPEX 事件后，想帮忙了解情况，但目前已联系不上JPEX 相关人士，其他细节公司正在处理中，相关单位如有调查需要，我方全力配合」。另外，经纪人表示陈零九与JPEX 的合作也早在7 月底结束，因此也呼吁对方在缓冲期内，将所有宣传素材尽速下架。
6、张智霖：会保留追究权利
作为JPEX 香港品牌大使的张智霖，日前也透过经纪人表示，JPEX曾提供海外注册证明，但去年中得知JPEX 受证监会监管，已书面通知JPEX 在香港未取得牌照前不能使用张智霖的肖像宣传，并表明会保留追究权利。
7、CoinW下架JPEX平台币JPC
9 月15 日晚间， CoinW 交易所发布公告，决定从2023 年9 月15 日22:00（UTC+8）起，下架JPC/USDT 交易对。
被下架的JPC/USDT 交易对的所有现有交易订单将在下架后自动取消；2023 年9 月15 日21:00 (UTC+8) 后充值的JPC 将不会被记入帐户；并提醒用户如有JPC 提币服务，需在2023 年10 月15 日22:00 (UTC+8)之前完成。
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1、 香港警方：已接获83 宗报案，涉款约3,400 万
在警方介入调查后，香港警务处处长萧泽颐于16 日出席警察学院结业会操后会见传媒时表示，截止15 日15:00 ，警方共收到83 宗与JPEX 交易平台相关报案，暂时涉及款项约3,400 万元，商业罪案调查科正在调查，并已设立热线（852-28605012）供市民报案和查询。
2、JPEX 灾户怎么办？自救指南
在JPEX 苦主求助无门之际，anti.scam.crypto.hk 整理了一套自救的方法，包括：
- 在JPEX 中截图记录自己的户口资产
- 截图自己JPEX 帐号UID
- 截图记录自己的充提币记录
- 立即去JPEX 旗下OTC 要求提现
- 如果提现失败，马上报案（香港警方也呼吁，所有相关投诉可透过电子报案方式向警方举报，商罪科将会一并处理。）
3、Toyz 自爆也是受害者，10 万资金全无
9 月16 日，担任《拳上》主秀的知名电竞主播Toyz（刘伟健）也在YouTube 开直播大谈JPEX 交易所爆危机一事，并称「自己是因为看到JPEX 中国台湾区代言人是陈零九才充值，但没想到竟然会发生如此惨案」。
Toyz 也自曝他在JPEX 投入几十万USDT（泰达币，可与美金进行1:1兑换）可能将全部打水漂，无奈表示「情况很不妙，存款很可能全部不见」。
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JPEX 公告：造市商恶意锁定资金，将下架所有理财产品
9 月17 日，JPEX 交易所再发公告表示，平台之所以出现运营困难的问题，是由第三方造市商锁定资金所致的，目前平台正与相关造市商进行接洽。
但对于具体细节， JPEX 却声称担心谈判结果会造成负面影响，因此不予公开，相关细节将于谈判完成后公布。
此外，JPEX 同样以第三方造市商锁定资金为由，表示将于2023 年9 月18 日00:00 (GMT+8) 下架理财页面的所有交易。届时用户将无法进行任何新的理财订单，而旧有进行中的理财订单，则会维持至产品结束的日期，以领取收益。
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1、JPEX 网红林作、陈怡涉诈被捕，相关公司被搜查
警方商业罪案调查科在18 日开始采取行动，在各区分别拘捕4 男2 女，涉嫌「串谋诈骗」，被捕人士包括林作，以及网红「陈怡」（原名陈凯怡）。6 人现正被扣留调查。
至于其余跟JPEX 合作宣传的公司，包括Coiner、Tung Club 亦遭警方搜查，其中曾宣传JPEX 的加密货币找换店「Coingaroo 换币袋鼠」多间分店被警员爆门。
目前，相关行动仍在进行中，不排除有更多人被捕。
2、JPEX 案涉款10 亿元
据香港警方最新指出，截至9 月18 日14:00，共接获1408 人就相关事件报案，当中涉及的金额约10 亿港元（约41 亿新台币）。
此外，香港立法会议员吴杰庄18 日早亦召开记者会表示，接获至少30宗与JPEX平台相关的求助，涉及本金逾亿港元。有苦主表示，JPEX被证监会点名后，就开始不能「提现」。他认为事件影响大，香港证监会应提高公众教育。
3、JPEX 公告：对证监会失望，会继续营运下去
在JPEX 相关KOL 被捕后，JPEX 交易所再发公告，表示对于证监会以「不公平手法破坏市场秩序」表示「极度失望」，认为他们态度偏颇，未能担当公平公正的监管角色。并指JPEX 将会坚定不移继续营运下去，会为用户提供优先提币的协助。
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1、香港特首李家超：密切关注JPEX案
9 月19 日，香港特首李家超出席行政会议前见记者，谈及「有密切关注JPEX 案件」，并指出，「特区政府对虚拟资产的政策取态是，要有一个有效监管制度、跟虚拟资产相关的资讯发放要公开透明、以及要重视和推行投资者教育。」
2、香港律师：受害者处境不乐观
此外，根据香港信报报导，当前律师对于JPEX 受害者的处境并不乐观，金融市场监管及虚拟资产领域律师陈廷谦表示，「目前的难处是未掌握客户资产是由JPEX 哪个法律实体持有，亦不知该法律实体注册地，现阶段香港用户若考虑民事索偿会有一定困难。」
3、JPEX 内地用户想提现遭殴打
此外，《香港01》报导了一起新的JPEX 案件，一名来自深圳的JPEX 用户余先生表示，自己在今年1 月在该交易所投入10 万美元，但这次在月底却面临提现困难的情况。
尽管他多次前往香港向相关人员询问，但仍有共20 万美元（约640 万台币）的资金仍遭到冻结。令余先生愤怒的是，有JPEX 的客服人员用微信联络他，并致电给他邀他亲自到香港办事处面签就能转出资产，但他到达后，却遭黑衣男子殴打6、7分钟，并抢走了自己身上的财物。
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