币安交易所本身不是诈骗，但因其名气大，人红是非多，所以有很多假冒币安的诈骗。币安的客服和其他工作人员绝对不会主动使用社交媒体、聊天软体联系你，更不会主动向你索取钱财和个资。如不慎遭遇币安相关诈骗，请一定要做这两步：报警、告知币安官方。
币安交易所是诈骗吗？
币安交易所是目前全球最大的虚拟货币交易所，市占率长年稳定在50% 以上。也就是说币安本身并不是诈骗，也完全没有必要诈骗。
除了虚拟货币交易所的业务以外，币安还收购了最大的虚拟货币信息门户CoinMarketCap，同时还运营BNB 币安智能链。根据链上数据服务商Cryptoquant 的数据，币安在2022 年的年收入达到了120 亿美元。所以完全没有必要来诈骗用户的钱。
为什么总有币安诈骗案例？
虚拟货币和区块链因其去中心化、可匿名的特性，被犯罪集团频繁使用，这本就给虚拟货币和区块链相关产业蒙上了一层灰色面纱，很多人第一次听说虚拟货币都是在和诈骗相关的故事中，导致了比较负面的第一印象。
币安作为行业第一，交易量最大，用户最多，创始人和团队的采访也多，因此有太多的素材和故事可以被用来扭曲成诈骗的素材。诈骗团队最爱用的诈骗方法就是假冒成币安官方的人员，打着世界第一的旗号总是比较容易骗取别人的信任，于是和“币安”诈骗相关的故事和问题也就流传开来。
但是其实这些诈骗都和币安官方没有关系。在最近的一个金额高达800 万美金的币安相关杀猪盘的法律诉讼中，美国法官驳回了原告对币安诉讼，并说“没有任何事实能证明币安实际参与了此案。”由此也可见法院也并不认为币安是这些诈骗案件的帮凶。
下面将介绍7 种常见的币安相关的诈骗手法，希望能帮助你认识到这些诈骗套路，拥有免于被诈骗恐慌恐慌的自由。
常见币安诈骗手法
币安爱情诈骗
大家比较熟悉的爱情诈骗手法为：在Tinder、Omi 等交友软体上骗取信任之后，通过有意无意的炫富贴文引起你的好奇心，然后诱导你投资到假冒币安的假平台、假冒BNB 的假虚拟货币中。
另外一派的诈骗路径为：骗取你的信任之后，会真的一步一步耐心交易如何在真的币安平台上购买BTC、ETH、USDT 等虚拟货币，然后会诱导你讲这些真的币转移到假的投资平台上，这些投资平台通常会打着大企业分公司的名称，声称自己使用AI 高频交易技术等，然后你的钱就会不翼而飞。
币安AI 诈骗
现在科技正在快速发展，诈骗者的技术也在飞速迭代。最近有一批诈骗者会使用恶意软件拿到个人的声音和通讯录好友资料，使用AI 技术模拟这些人的声音给他们的亲友打电话，骗取信任之后再以借钱的理由来引导受害者到币安购买虚拟货币，然后在转移到诈骗者的钱包中。
Nissa 的大学好友之一就中了这样的AI 骗局，被骗取了50 万人民币。
币安钓鱼诈骗
币安钓鱼诈骗是通过模仿真正的币安网址、页面和钱包布局，让你误以为在使用正确的网站。从而盗取你的帐号密码、个人资讯和钱包密钥。
这类诈骗迷惑性极高，但凡不仔细看都很难分辨网站真伪，尤其是诈骗团队还很舍得预算花在Google 广告、FaceBook 广告、Instagram 广告等行销平台。所以当你通过Google 搜索关键词进入币安官网时，最好不要点击搜索结果最上方的广告栏位，很可能那就是钓鱼连结。
来试试看，你能分得清下面哪个是真的币安官方网站，哪个是币安诈骗网站吗？
币安挖矿搬砖诈骗
在这种骗局中，诈骗者会先把你拉近群里，群里都是打着“高频交易”、“搬砖套利”等旗号，不断鼓动和吹嘘挖矿和搬砖的丰厚利润，然后引导你到币安等交易所购买真的虚拟货币，但是又会继续引导你将币转到他们口中的“高回报项目”里，最后的结局都是诈骗者卷款逃跑。
币安冒名诈骗
不法分子往往以假冒币安官方的名义，透过LINE、Discord、Twitter、Telegram、LinkedIn 等社交软体主动接触潜在受害者。诈骗行径的手法常包括伪造成币安员工、币安客服等官方人员，用专业的虚假身份和照片来建立信任，其背后的目的都是为了骗取你的钱财：
这部分的诈骗常用的话术包括但不限于：
- 声称你中奖，需要提供个资或保证金来领奖；
- 声称来要你配合调查某个洗钱案件；
- 声称你的帐户被封锁，需要你提供敏感信息或保证金来解锁。
币安P2P 诈骗
币安提供一个P2P 交易平台给各位用户自行匹配虚拟货币/法币的买家和卖家。在P2P 交易流程中，诈骗者可能会通过PhotoShop 来制作假的银行转帐截图。在卖家转移虚拟货币给骗子买家后，发现银行汇款没到帐的时候往往已经为时已晚。
除了线上P2P 有风险，即便是线下见面交易也有风险。
币安连环诈骗
以上提到的的诈骗行为通常不是独立存在的。很可能的情况是，当你发现被诈骗后在社交媒体、聊天群里分享之后，就会有假的平台客服、假的区块链专家、假的律师来联系你。此时需要高度警惕，否则很可能落入诈骗者的连环圈套中，不仅被骗走投资本金，还会被骗走维权资金。
这样的案件已经屡次发生，比如2023 年7 月，一名女子在被诈骗之后，在网上搜寻解决办法，找到一名“反诈专员”寻求帮助，却又被骗走29 万。
如果真的不幸被骗，应该怎么办呢？下面为大家介绍遭遇诈骗之后的to-do list。
遭遇币安诈骗该怎么办？
如果你发现自己遭遇币安相关的诈骗，以下是一些应该采取的步骤：
- 停止任何交易或投资：立即停止向诈骗者提供更多的资金或个人信息，并停止进行任何与诈骗相关的交易或投资。
- 收集证据：尽快收集所有相关的证据，包括交易记录、聊天记录、电子邮件或任何其他可证明诈骗行为的文件。
- 报警：报案给当地派出所，提供他们详细的证据和情况描述。他们将能够指导你采取进一步的行动。
- 联系币安：与他们联系并报告诈骗情况并寻求协助，或许币安能协助提供诈骗者的一些帐户信息。 （注意不要联系到假平台客服，币安客服不会主动联系你）
- 监控金融帐户：监控你的金融帐户，包括银行帐户和虚拟货币钱包，以检测任何可疑的活动。
如果可以的话，再联系媒体分享你的经历，以免其他人也受到损失。
如何防范币安相关诈骗
要避免遭受虚拟货币诈骗，请牢记以下几条准则：
- 不与主动热情联系你的聊天。
- 善用虚拟货币交易所的验证渠道。
- 关闭Telegram 上的陌生人拉群功能。
- 绝对不轻信任何回报率过高的投资项目。
- 绝对不点击聊天软体上的交易所、投资平台连结。
- 不被群里的炫富聊天内容、币种暴涨内容 FOMO 到。
- 绝对不通过聊天软体分享自己的个人信息、屏幕截图、钱包密钥等敏感信息。
- 绝对不投资没有上架在CoinMarketCap 或Coingecko 网站上的交易所和虚拟货币。
- 若有声称是官方人员的人通过Telegram、Discord 等聊天软体联系你，请他们使用公司官网的Email 联系你。被拒绝的话，对方大概率是诈骗。
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