本文将介绍一些加密货币帐户被风控/冻结的常见原因； 加密货币帐户被风控/冻结的解决方法；如何避免帐户被风控等。

若您发现帐号被冻结，请您不用担心，在非司法介入情况下，Bitget 不会擅自挪动您的资金，帐户被冻结正是因为平台出于安全考虑，发现了一些异常或违规行为，为保护您的资产安全而对帐号部分或全部功能所进行的限制。本质上，这是Bitget 为了保护用户的资金安全的正常操作。本文将为大家介绍一些帐户被风控的常见原因、解决方法以及如何避免被风控。

那么，具体是什么原因导致了帐户被冻结呢？可能有以下几种情况：

● 帐号遭黑客入侵：我们需要锁定帐户，保障用户资金安全。

● 与诈骗份子互动：我们希望保护用户免受诈骗。

● 制裁：与受制裁个人或实体有潜在关联，或居住在受制裁地区。

● 前往受制裁国家：曾到过受制裁国家或地区。

● 违反Bitget 使用条款。

● 缺少文件：缺少身分认证或反洗钱所需的文件。

● 资金与犯罪有关：用户的资金与DeFi 领域的骇客、诈骗或跑路事件有关联。

● 恶意企图：用户本身即为骇客或存在其他意图不轨的行为。

● 执法单位请求：帐户依执法单位（警方）被要求封锁。

我们将在本文深入探讨这些原因，并与各位分享如何在Bitget 团队的协助下重启/解冻您的加密货币帐户。

风控背景

与我们日常打交道的传统金融机构（如银行、券商）一样，Bitget 必须遵守当地、国家和联邦法律，以确保平台合规，并为用户创造安全的交易环境。同时，拥有接受和回应监管和执法调查的明确流程，Bitget 才能建立稳固的产品生态系，而无需担心全面监管行动导致大规模的供应中断。这些政策的存在守护2,500 多万用户的利益，杜绝不法分子利用我们的平台用户，并创造出更稳定的交易环境。

需要说明的是，执法部门常用的针对性手段，是暂时锁定出于某些原因而被标记为疑似存在违反我们使用条款行为的帐户。我们必须清楚地认识到，执法部门的惯例是按规定冻结若干帐户，并从中辨别哪些帐户需接受调查，哪些则不用。但问题在于，这意味着无辜的用户也会经常受到调查的短暂影响。我们深知，对于用户而言，帐户被锁是极为令人困扰的局面，而如果被锁原因暂不明朗更是令人心烦。但是，Bitget 会与相关监管机构和执法部门携手合作，确保调查会尽量缩短无辜用户的锁定时限。

我们将在下文详述帐户被标记锁定的诸多原因，提供相关背景知识阐释这对Bitget、用户意味着什么，并介绍解决潜在帐户锁定问题的流程。

风控原因

一般来说，Bitget 会出于下列关键原因暂时冻结帐户。此列表并非巨细靡遗，Bitget 团队在评估帐户时始终牢记各种特殊情况，但这个列表基本上涵盖了常见情况。

1.保障用户资金安全

如果系统侦测到用户帐户可能已遭到入侵，我们会暂时锁定该帐户，确保用户资金安全。例如，我们的系统能够侦测到用户的SIM 卡何时被交换、密码被窃取，系统还能主动限制受影响的帐户，防止骇客盗取资产。

在一次事件中，有不法分子企图窃取某位用户的所有山寨币投资组合，因此Bitget 主动锁定帐户，及时制止了此次事件。帐户会在用户完全不知情的情况下遭到骇客攻击，而攻击的方式防不胜防。用户下载或接收的任何档案都有可能包含病毒，在使用的其他交易平台可能会泄露个人电子邮件和密码，或成为SIM 卡调换骗局的受害者等。

网络犯罪日益复杂，犯罪手段随之不断升级迭代，而我们的保护用户资金安全的能力也不断提升。很多时候，骇客甚至会尝试与客服联系，企图骗我们释放资金，达到窃取目的。正因为如此，我们才要设立如此强大的身分认证（KYC）流程，要求个人提供充分的身分证明。

我们理解这些举措可能会让用户感到厌烦，但这却是保障资金安全的必要手段。遇到这些问题时，最佳方案是与Bitget 客服团队合作，提供必要资讯，并在我们协助解锁帐户的过程中保持耐心。

2.保护用户免受诈骗

Bitget 中心化交易平台为持有法币的交易者提供多种与Bitget 生态系互动的方式。如果系统侦测到用户曾是诈骗受害者，我们将锁定该帐户，确保帐户仍在用户掌控之中，并向用户全方位普及判断和预防诈骗的知识。

最常见的诈骗发生在P2P 和法币直接充值的过程中。对绝大多数用户来说，以上流程安全顺畅，认证交易者可享受到完善的Bitget 体验。但在某些情况下，不法份子则试图利用系统漏洞来诈骗用户。由于先进的监控系统以及用户回馈，我们能检测出绝大多数的诈骗意图，并立即锁定可疑帐户，直至完成详尽调查。

我们的客服团队随后会与受影响的用户合作，确保他们已了解情况，并向他们提供协助。 Bitget 将切断犯罪元凶与平台的联系，并向相关当局报告。

3.受制裁国家/地区

如果用户居住在受全面制裁的国家或地区，我们应依规定锁定该帐户，并启动隔离程序。通常，该用户将彻底无法注册或通过身份认证。但是，考虑到地缘政治环境日新月异，我们还会推出新规定。

请各位理解，我们并非制裁法律的制定者，而是不得不执行。对于这个问题，我们没有选择的余地。在多数情况下，帐户将调整为仅提领模式，用户必须将个人资产提领。对于受到这些限制影响的用户，我们会提前发出通知，以便他们采取必要措施。

4.受限国家/地区

如果曾去过受限国家/地区，用户将面临触发帐户锁定的风险。例如，要是曾到过美国并造访过个人帐户，系统将锁定该帐户并要求用户证实自己并非美国公民，且未定居美国。

5.违反使用条款

如果我们侦测到用户违反Bitget 的使用条款，我们将锁定该帐户一段时间或直到问题得以解决。违反使用条款涉及许多可能性，但较常见的情况包括提交造假文件、出现不文明行为或暴露骇客身分迹象等。

大部分情况下，客服团队会告知用户某些特定行为已违反我们的使用条款，以便他们采取措施。 Bitget 团队制定了稳健的处理程序，充分保障用户的知情权，以加速处理流程。如果情节严重，我们将依法请执法部门介入，而且可能无法立即告知用户确切原因。

6.骇客和不法份子

如有充分理由认定该用户是骇客或存在恶意企图，我们将请执法部门介入，且可能无法立即向该用户透露任何原因。

遗憾的是，我们很难准确无误地采取该措施。我们通常只会在掌握充分证据后才请求执法部门介入，尤其是针对帐户长期锁定的情况。在诉讼程序期间，Bitget 不会侵占扣押资产，而是根据法院命令或查封令要求，将资产移交给相关当局。

7.执法请求

Bitget 的承诺之一，是打造全球最安全规范的加密货币交易平台。因此，我们与全球范围内的执法部门和监管机构密切合作。

此类合作关系的关键在于，我们的合规安全团队将配合执法部门，调查被标记为涉及潜在犯罪行为的帐户和钱包。我们非常重视这些执法请求，并曾合力对国际网络犯罪集团造成重大打击。

执法部门常用的针对性手段，是暂时锁定出于某些原因而被标记为疑似存在违反我们使用条款行为的帐户。我们必须清楚地认识到，执法部门的惯例是依规定冻结若干帐户，并从中辨别哪些帐户需接受调查，哪些则不用。但问题在于，这意味着无辜的用户也会经常受到调查的短暂影响。

此外，有些执法（LE）请求允许我们向用户揭露调查性质，甚至监督用户自行与相关当局取得联系。我们与受影响用户沟通时，这种方式更易接受。但执法机构有时会要求我们不得告知受影响用户执法请求的性质。如果出现此类棘手情况，我们只能告知用户他们违反了使用条款，而无法提供其他资讯。

帐户被锁定应如何处理

我们深知，登入Bitget 帐户后发现帐户被锁，是一件很恼人的事。请放心，Bitget 将采取适当程序恢复帐户并解决未尽事宜。

最佳方案是与Bitget 客服团队取得联系，取得帐户锁定的相关详情，并采取适当步骤解锁个人帐号。或可前往我们的帮助中心，详细了解流程。一般情况下，只要向Bitget 团队提供额外资讯或认证文件，即可解除帐户锁定状态。此外，如果用户帐户资金被正式扣押，多数司法管辖区的执法部门会要求直接联系用户，让他们有机会透过合法途径索取资金。

结论

最后，我们仍然需要强调，在任何时候我们都不会挪动用户的资产，而且大部分情况下，帐户被风控也不是用户个人的原因，基于我们对日常案例的剖析，多数情况下，都是外部的非法资金、骇客等造成的影响。 Bitget 始终将客户安全放在第一位，并将持续投资市场中的顶尖人才和尖端技术，进而保证能跟上生态系日新月异的发展步伐。我们将继续采取措施，保​​护用户免受不法分子侵害，并增强自身的调查和风险评估实力。

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