币安交易所常见诈骗方式及防卫守则

币安常见诈骗方式

对于较少接触区块链及数字货币的人而言，时常会认为数字货币与诈骗相关。

特别是大部分新闻都以破获诈骗集团或是传销集团为主，甚至连电视剧也把数字货币跟诈骗相连结。事实上数字货币世界的确存在不法之徒，但并非那么常见，只要了解诈骗技术，做好防范手段，即可避免。

有骗徒会伪装为官方人员，诱使民众听从其指令，并趁机骗取钱财。有的则是会以官方的名字与头贴潜伏在交流群组中，随机私讯成员，假借提供优惠活动，或以官方技术失误为理由，要民众转帐或提供钱包私钥。甚至创建假官方群组，提供限量优惠的活动。

不论手法如何，其原理与传统的银行／信用卡骗案相似，都是伪装为官方技术人员，以各种理骗取帐户资讯及私钥。

今年三月就有投资者在Medium上爆料，称自己被骗走10颗ETH，对方的手法即是假冒币安官方，创建名为「币安智能合约中文群」，并举办优惠活动骗取钱财。

与上述手法类似，骗徒会做出仿制官方的假App，可能是交易所的应用程序，也可能是钱包。这些App 通常会暗藏一些恶意程式，在操作者使用时，盗取其输入的个人资料，以便从交易所中转走你的资产。

网路钓鱼亦是「经典」的诈骗手法，骗徙会假冒成银行或是任何业界相关人士，并讹称你的帐号出了状况，需要点击连结或听从他们的指示，提供你的个人资讯去解除问题，从而骗取你的帐号密码或是其他资料，或是藉由场外交易OTC 的卖出你手上的资产，但是却在收到款项之后消失无踪。

三角诈骗是一种较难以察觉，而且转用于线上交易的诈骗方式。歹徒会以双面手法，同时假装买家与假装卖家。在社团或群组中宣称要卖币，找出潜在买家，而同样又会认真寻找真正在卖币的「真卖家」，在双方不知情的情况下，成为双方的中间人。

当骗徒获得双方的资讯，同时假扮成买家与其他卖家做交易，趁机索取受害的真卖家的银行帐户。当有人上钩，就要求买家将款项汇款到真卖家的银行帐户。真卖家收到款项之后，就会将要卖的货币转出，以为给予了卖家，却是隔了一重，到了骗徒手中。

被骗的买家此时就会发现，将款项汇出后却拿不到币，于是报警。真卖家也会因为收到这笔款项而被视为诈骗，被冻结帐户，甚至被告诈欺。在此次交易之中，因为卖家其实没有任何损失，只是被利用，确实拿到款项，所以难以察觉。

由于数字货币主要以线上操作，所以必须要懂得如何认证各种系统，对于有任何疑惑的软件或是平台，千万不要有饶幸之心。以下是几项主要技巧：

为了避免选到恶质交易所，新手可以先使用交易量大、较有名的交易所，像是币安、FTX、OKEx 等等来进行操作。这是因为这些交易所交易量大、使用者众多，相对其他交易所，风险是比较低。

我们可以透过Coingecko、Coinmarketcap 这两个公开资讯平台，来查询各个平台的交易量，以帮助我们挑选适合的交易平台。

其实一般官方通常不会主动私讯使用者，而多半透过机械化的自动认证解决。当你收到来自官方的私讯时，请提高警觉心，通常都不是真的官方。

举例来说，币安的客服只存在于官网及官方App，除此之外自称的客服务必要格外注意。同样地，币安活动全部会在官网公告，任何宣称的币安官方优惠活动，都可以先到官网，查询相关资讯。

一如传统金融市场，数字货币的市场确实也有代投的角色，但这些渠道多只限于老手及专门操作者，坊间的代投大都是诈骗，我们没有理由相信某陌生人会愿意帮我们投资，再把赚到的钱交还给我们。

如果可以，也请尽量不要去使用没有信誉的OTC 场外交易，那毕竟是刚起步的产业，未有完全的监管措施。任何资产转移到第三方人物，都要非常小心，如果对方不是自己所认识的朋友，就要格外注意。

承上，如果不想透过交易所进行法币入金再转移，请务必确保自己所使用的C2C 交易是经过验证。如先前这一篇文章，我们就提到如何在币安交易所上使用C2C 交易，可以选择先前交易成功率高的C2C 商家，降低自己受诈骗的风险。

DYOR（Do Your Own Research）是币圈的有名术语，意指任何投资前，都要自己找资料进行研究，而不是无脑跟风。

这是进入币圈一定要注意，并且真正做到的事。数字货币至今依旧是高波动性、高风险的投资市场，每天的波动起伏都让人意想不到。市场中的项目有上百种，千万不要因为谁说哪个项目会涨，就入刻买进。

买进数字货币之前，务必先了解背后的项目及因果，任何未了解的币种都不要触碰。如果要参加ICO 或是IDO，也一定要先看过白皮书或是项目方网站，对其有基本的认识，才正式投资。

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