树大招风！开曼群岛、泰国纷纷调查币安未经许可服务

世界最大交易所币安(Binance)近来麻烦重重，监管机构纷纷以提供未经许可服务为由，对国内服务状况展开调查。继英国金融行为监管局(FCA)对币安在英国提供的衍生品服务提出禁令、日本金融厅警告无照服务之后，开曼群岛与泰国监管单位，亦对币安发出「服务未经许可」的警示。

避税天堂开曼群岛：将调查币安有无提供区域内服务

仅有六万人口的英属开曼群岛，是著名的离岸金融中心，素有避税天堂之称。七月一日，开曼货币署(CIMA)发出通知表示，澄清币安的任何实体都没有在该地区进行注册。该监管机构也在调查币安相关实体是否有在该区域内提供非许可服务。

泰国金管会公告表示，接获举报发现币安持续提供未经许可的交易服务，币安也未在期限内向该机构澄清。由于未经许可的交易服务，触犯数位资产业务法，金管会将依法提出诉讼，或遭受刑责或罚金。

不仅是数字货币交易所，像是eToro等线上券商，在未经当地监管机构许可下，跨国提供服务已经行之有年。以台湾为例，针对eToro等海外线上券商，金管会很难实际监管，因此只能做投资人宣导，告诉投资人使用这类平台如果发生消费者纠纷，是没有办法获得保护的。

像是币安一类的国际型数字货币交易所，由于币种多元、衍生品众多，并不容易符合各国监管规定，或是没有相关规范依循。业者通常都很愿意极力配合监管要求，仅求相关规范出炉。尽管能透过禁止当地IP 造访服务，但实质上难以防堵用户使用。

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