随着2021年数字货币市场的火爆，针对数字货币投资的诈骗的事件也在增加！特别是一些币圈投资新手，因为没有任何投资经验很容易上当受骗，导致无法追回损失！

这篇文章目的是教大家识别数字货币投资诈骗的基本方法，正确选择安全的数字货币交易所。新人在投资比特币之前一定要做好这些功课，才能有效避开数字货币诈骗！

一.常见的数字货币投资诈骗手法有哪些？

因为人们对数字货币过于陌生、各国监管欠缺，相关法规不完善，行骗成本低等原因，使得各类数字货币的骗局层出不穷。

我们来看一下币圈常见的诈骗手法，主要有APP交友软件投资诈骗、数字货币交易所诈骗、ICO、资金盘、传销盘骗局。

1.APP交友软件投资诈骗

去年有「女子在交友App认识新朋友，受鼓吹投资比特币被骗180万」的比特币投资诈骗报导，这类利用App交友软件认识，以帅哥美女大头照来诱导投资的诈骗手法比较常见。

投资人所投的数字货币交易平台和APP等都是假的，取款的时候诈骗平台会以各种理由要求再入金，导致二次被骗！

因此，不要轻信交友App，或者LINE群组上的任何人推荐的交易讯号、代操作等，通常拿高绩效给你看的诈骗居多。

2.假的数字货币交易所诈骗

数字货币交易所诈骗包括假的网站和新成立的小交易所等，或者是诈骗，或者是信用很低，毫无保障！

这个和外汇诈骗平台类似，诈骗集团会复制很多虚假的网站（也称钓鱼网站）或者冒充知名厂商来吸引投资者！

还有一些小交易所，因为无法和大厂商竞争，会采用各种奖金、免费领币和无手续费等方式吸引投资者，出金的时候就会发现各种限制，比如不能提领！

这些投资诈骗网站的特点是通常几个月就关闭，然后换新网域，网站上发布的内容也很少。

而小交易所由于无竞争力，交易客户少，出现经营困难，倒闭甚至是捐款跑路的事情也常有发生！

无论是选择外汇交易商还是数字货币交易所，小平台都毫无优势，一定要选大家常见的，比如Binance(币安)等全球知名的大型交易所。

3. ICO、资金盘、传销盘骗局

ICO流行于2017年，这类主要以高回报来吸引你,推广很厉害！ICO类似股票的IPO，但是ICO的审查远没有IPO严格，庞氏骗局居多！

比如，他们会说××coin这个ICO币种很快会上××交易所，现在价格是0.01美元，上交易所后的价格会涨到0.1美元，至少能翻10倍！推荐朋友买，能有20%的保持等等……！

许多投资人买ICO是希望能快速获得高回报，却忽略了其中的高风险因素。实际上，2017年有80%的ICO项目都遭遇价格腰斩，甚至有些ICO根本就没上过任何一间交易所！

因此，ICO和很多资金盘、传销盘都一样，给你画大饼充饥，说的都是空话无法兑现，多数投资者最终都血本无归！

二.如何辨别投资诈骗，选择安全的数字货币交易所？

辨别数字货币投资诈骗有以下四大原则:

• 1. 信用机制薄弱的不碰
• 2. 复杂看不懂的不碰
• 3. 违反投资定律的不碰，提供高额佣金找下线的不碰
• 4. 多学习，增加数字货币、区块链相关的知识

1.信用机制薄弱的不碰(交易所和数字钱包等都选全球知名厂商)

做比特币投资，选择数字货币交易所注册开户，或者是数字钱包，一定要做好功课！

目前全球的交易所非有上百间，资金安全是最大的问题，建议选择大家常用且知名的厂商，这样比较有保障。

比如很多人常用的Binance(币安)，就是一间全球性的数字货币交易平台。

总结来说，交易所只选大的，小平台在安全性、手续费和流动性方面都毫无优势！

我们有介绍过全球TOP20的数字货币交易所排名，原则上不在这排行榜上的平台就不用考虑了。

2.复杂看不懂的不碰(新手投资只选主流币，不懂的就不要碰)

币圈新手建议选择主流币种（例如比特币BTC、以太币ETH等）！或者你的数字货币投资组合中，至少配置80%的主流币种，才比较有保障！

数字货币千千万，其中不乏各种垃圾币、空气币和传销币；回顾过去10年，即便市值排名前十的币种，有些已经不在了，消失了！

小币种通常会暴涨暴跌，波动大风险高，不适合新人操作！

另外，要注意带有杠杆性质的数字货币的合约交易，类似外汇保证金交易和股票的融资融券交易，不建议参与！

本来数字货币波动就大，再加上高杠杆，风险极高！虽然可以让你迅速扩大收益，也可以导致很快亏完本金！特别是在牛市中做空要慎重，现货做多亏损有限，杠杆做空亏损无限！

3. 违反投资定律的不碰,提供高额佣金找下线的不碰

避免APP交友软件的推荐，不要轻信任何线下、群组推销的数字币ICO、交易讯号、操盘策略等，90%都是以诈骗为目的或者根本价值的空气币！

如果有人给你看绩效超过，承诺保本收益超过10%，就要高度警觉了！往往和运气有关，不代表他的实力！

提供高额佣金找下线的基本可以确定是传销币的杀猪盘！

4. 多学习，增加数字货币关联的区块链知识

笔者2017年入币圈，几乎看不懂白皮书，也有碰到过数字币诈骗，不过按照以上三大原则，可以有效避免损失！

至今，我透过数字货币投资，已经赚了三颗比特币（现货盈利，合约亏损）！

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