近几年来随着加密货币兴起，许多诈骗集团开始把目标转向币圈，相信你也时常在新闻上看见相关诈骗案件发生。

看到这些诈骗时，可能许多人会想：我又没那么笨，怎么会上当？但其实其实诈骗的手法层出不穷，甚至还会运用到Deepfake 技术来进行诈骗；

因此本文就帮你汇整了七种币圈最常见的诈骗手法，并教你如何避免陷入这些圈套当中。

1. 交易所、项目方跑路

币圈中最常见的诈骗手法其实和传统金融一样，就是平台或项目方（研发团队）直接卷款跑路。

像是中国台湾的比特之星交易所、土耳其的THODEX 都是如此；之前搭上鱿鱼游戏热潮而推出的鱿鱼币（SQUID）也在暴涨700 倍以后落跑，让一堆人血本无归。

我自己其实也很常在脸书或Line 群组遇到有人询问说这间交易所or 这个项目安不安全；

不过通常这么问，就代表你在网路上找不到相关资讯，那么可想而知，它会爆掉的机率也相当高。

如何预防这种来圈钱的平台与项目？

只在大型交易所上进行买卖，是预防加密货币诈骗的最好方式；

因为上面的项目都是已经通过专业团队审核的产品，基本上不用担心对方卷款，只需要担心它的未来表现如何。

当你听到一间新的交易所时，可以先到Coinmarket Cap查询它在全球的排名如何；基本上排名在100 名以外的交易所就可以直接略过了。

另外，如果发现自己被平台锁提现的话，建议立刻询问客服是遇到什么问题，看是因为系统出错，还是超出了当日提现金额上限？

不要自己瞎操作，也千万不要相信对方什么「需要额外汇钱过去才能提币」、「税务问题所以需要补保证金」的鬼话；

因为一间正规的交易所不需要做这种事情也能正常提现，进一步汇款只会让自己的损失扩大而已。

至于如何判断一个项目是不是来Rug Pull（卷款跑路）的？最初步的筛选就是看它未来打算上架在哪里。

真正优秀的项目、货币都会寻求在大型交易所或平台上销售，因为这样不但能获得更多的资金，同时也能打出知名度。（就像美股都会选择三大交易所，而不是路边随便找一间股票做市商来上市一样）

至于那些只能在社群炒作、或是私下密你的项目，多半都是因为它的安全性、发展性无法通过交易所的审核，所以只能在私下募资；

这也侧面反应出它其实没有任何的投资价值，很可能是来单纯圈钱，或是用后金补前金的庞氏骗局。

想更进一步的话，也可以去调查团队的过往背景（是否有实绩背书）、官网、白皮书和社交平台的经营状况（活人多不多，还是只是单纯买赞数买追踪而已）来进一步审核项目安全性。

2. 冒名的假交易所

大家都知道使用大型交易所可以降低被诈骗的风险；但相对地，诈骗集团同样也知道这点。

所以有些不肖人士会仿冒知名交易所，把网站的相似度做的跟原网站一样，并在Google 买广告，导致你搜寻结果的第一位会出现这些假交易所；

当你在这些假网站上面输入帐号密码时，对方就能窃取你的资料，并把币都转走。

如何避免进到假网站？

网站的LOGO、样式都可以模仿，不过诈骗集团没办法连「网址」也一起仿冒。

所以在进入交易所后，务必先确认网域名称是否正确，像是Binance 有没有被偷改成Binance1、Binannce 之类的；

或是也能直接透过我之前撰写的文章连结来进入各大交易所，并直接把这些交易所加到书签或我的最爱里面，这样以后就不用担心会搜寻到钓鱼网站了。

3. 冒充官方人员，骗取私钥跟助记词

有时候你会收到假扮成客服的私讯或简讯，表示你的钱包或帐户遇到问题，需要提供私钥或注记词来证明你是本人…云云；不过当你照做以后，下一秒资产就会被全部转走。

在这边强调一下，客服永远不会向你索取私钥或注记词。

因为有了私钥或注记词，对方就能直接登入你的钱包，不但能重设密码，也可以直接把你的资产转走。

如果用传统金融来比喻的话，把私钥和注记词给对方，基本上就等于把印章、存折、双证件都交给陌生人，并且还陪对方前往银行柜台办理转帐一样；

因此除了你信任的亲属以外，绝对不要把你的私钥和注记词泄漏给任何人知道。

另外有一种手法是寄信表示你的资产受到威胁，或者是网站将更换到新的网址…等等，一旦按照上面指示进行操作，一样会导致资讯外泄。

例如下图就是仿冒币安的假信件，一旦点进网址就会中招：

当你不确定收到的讯息是不是官方人员发送的时候，可以主动联系客服（当然，绝对不是透过简讯上的资讯找客服，而是自己去找客服资讯），

也可以直接在我们的Line 群组里直接发问，确认是不是真有其事。

4. 骗取代币转帐权限

某天，你在线上跟人用U 做交易，你扫了对方给你的地址QR Code，把USDT 转到指定的钱包里，但你明明只输入部分金额，为什么最后钱包里面的所有钱全都不见了呢？

这是因为对方给你扫的QR Code 是自制的假货，里面偷藏了「代币转帐权限」，所以当你授权转币时，也在无意间交出了转帐权限，因此对方就可以直接把你的钱都转走。

正常来说，扫QR Code 后，会直接跳出付款资讯（顶多多一道确认入金的手续），完全不需要额外授权或移动到第三方平台，

因此像是下图这种情况就是遇到诈骗了：

另一个办法是确认页面右上角的符号，正常的转帐页面右上角会是扫QR Code 的图样；而诈骗自制的页面则会是「Ｘ」：

如何防范代币转帐权限被窃取？

最稳健的方法就是只跟自己信任的人进行交易；或是要求对方直接提供文字地址（英数那一串），而不是扫QR Code。

如果真的得和陌生人进行C2C 的话，会建议使用大型交易所的C2C 服务，并找那些成交率高、且有官方认证标章的人交易。

5. 故意泄漏钱包私钥

有的人会装成新手，然后故意把钱包私钥泄漏给你；

当你登进去后，会发现钱包里面有非常多的USDT，但却没有手续费可以转币（例如Metamask 需要ETH 才能转币，而对方钱包里面只有USDT）。

这时候有些人为了把里面的币转走，就会转ETH 到这个钱包里面，但只要一转进去，ETH 就会在瞬间被对方的机器人提走，而对方就是借此骗取别人的ETH。

预防这种诈骗的方法也很简单，只要直接无视+封锁就行了；毕竟币圈没有什么天上掉下来的馅饼，反倒是有很多不请自来的诈骗。

6. 用营运团队、名人帐号发布假贴文、假直播

有时候，即使是营运团队，或名人的发文也不能相信。

现在大家最广泛使用的几个社交平台，包含脸书、IG、推特、Discord，都有被黑客成功入侵的案例；也发生过好几次营运团队或名人被黑而发布假贴文的事情。

例如知名NFT 无聊猿的IG 之前就曾多次被黑，发布诈骗贴文，使得许多人误点连结，导致自己的无聊猿被黑客转走。

而在2020 年7/15 时，巴菲特、欧巴马等名人的推特同时被黑，并发文表示只要转1,000 美元的比特币到这个地址，我就会还你两倍，限时30 分钟。

黑客很聪明地将时间限制在30 分钟，不但让大家没有时间去查证真伪，还能制造FOMO 情绪，让许多人争先恐后地汇款。

虽然两个月后黑客就落网（为三名青少年，并被判刑入监3 年、5 年，另外还有一名仍处于审查阶段），但最后也无法追回款项。

除了贴文以外，影片也不一定可信；因为过去也有直接窃取名人影片，让大家以为真的是名人在现场发言的案例。

例如有人曾经拿MUSK 一年前的直播伪装成是现在的直播，然后在旁边放转帐地址，借此吸引大家转帐进去；

也有的人会利用Deepfake 技术+变声器伪装成名人，并在直播中亲口保证只要把钱转到这地址，事后就会还你好几倍的报酬。

像是下图就是有心人透过Deepfake 伪装成Musk、木头姊等知名人士，并讲说只要转币过来就会给你回馈，至今已经骗取上亿美元。

7. 币安C2C 买币诈骗

币安虽然是全球最大的交易所，不过官方在C2C 买币担任的角色只是「媒合平台」，并不负责保障双方交易时的安全。(就像你去警局跟人面交，对方如果给假货的话你可以请警方协助处理，但警察没有帮你在事前确认这是不是假货的义务)

最近币安就传出了不少C2C 诈骗，共同手法就是会挂小额的卖单、成交量少，但成交率一定是100%。

卖家会跟你说自己还有很多U 分散在不同钱包，这么做是为了怕被恶意下单，所以要从别的钱包额外再转给你……这时你一但相信的话就会中招，对方会直接拿钱跑路，你也只能向币安举报+报警处理而已。

因此这边建议找那些成交量、成交率都高，而且名字有黄勾勾的卖家。

有黄勾勾代表对方是通过币安验证的商家，有缴纳保证金；因此就算跑路的话你也能得到相应的补偿。

另外，也不要找那种汇率很奇怪的商家，例如现在的人民币美元的汇率为7，此时开价6.5的就很有问题，建议回避。

如何防止黑客窃取资产？白名单地址与冷钱包

白名单地址

这边额外再分享一个资讯给大家，有些交易所有所谓的「提币白名单地址」功能，一旦设定好后，你就只能把币转到这些地址里面；

因此就算不小心误点木马程序的话，黑客也没办法把你的资产转进自己的钱包当中；这时你就有足够的时间可以把资产转移到其他安全的钱包里。

冷钱包

冷钱包又被称为硬件钱包或离线钱包，由于使用过程不连网，所以能大幅降低被黑客入侵的可能性，也被认为是目前能够最安全保存加密货币的方法之一。

冷钱包的外观会像是USB 或一张卡片，当你需要使用时再接上电脑就可以了。

目前所知最受欢迎的冷钱包品牌有Ledger、Trezor等等，因此如果你的币圈资产高的话，其实就可以考虑买一个冷钱包来放币。

虽然安全性高，但冷钱包必须自己保管好私钥（助记词），过去也发生过许多起因为忘记私钥而找不回里面资产的案例；

一般会建议把私钥或注记词刻在铁片、或是抄写在纸上并护贝，然后把它锁在保险箱里面，避免遗失。

防诈骗总结

这边帮大家整理一下预防各种诈骗的懒人包：

• 使用正规的大型交易所进行交易，并且确认网址正确
• 不要理会任何陌生人的私讯
• 官方永远不会跟你索取私钥和注记词，也不会要求你把币转到特定地址
• 如果名人或营运团队发出奇怪讯息，必须确认对方是不是被黑了
• 不要贪小便宜，币圈没有什么天上掉下来的馅饼，但倒是有很多不请自来的诈骗
• 遇到诈骗时，可以向官方客服进行确认，或是打165 反诈骗专线询问

其实最有效防止诈骗的方式莫过于不要贪小便宜，以及实际花时间去研究。

不贪小便宜可以帮你回避大半诈骗；而花时间研究则能帮你补足剩下的另一半。

想像一下，当你在购物时，是透过精挑细选后买到的产品比较好；还是完全不调查，随便乱买的产品会比较好？

投资也是一样的道理，如果不做任何研究，仅听信别人的花言巧语的话，最后被迫使用烂平台或买到烂项目的机率也大大提升。

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