加密货币市场是把双面刃，一方面给先行者带来翻天覆地的收益，一方面隐藏着诸多陷阱，不留神就会卷走“小白”和“老韭菜”的资金。

这和虚拟世界的特色分不开：没有监管，交易自由，规则技术性强。

成也萧何，败也萧何，诈骗集团的“机会”就掩盖在复杂的规则之下。

经常有朋友私下来问链圈子，这个项目是不是诈骗？这个消息能不能赚到钱？链圈子为此整理了这份防诈骗指南，初入币圈的朋友捂好钱包哦。

• 最夯虚拟货币诈骗类型有哪些？
• 怎样判断交易平台是否正规？
• 一起远离比特币诈骗。

常见的比特币/虚拟货币诈骗手段有哪些？

如果在股市听到几十倍收益，投资人一定会嗤之以鼻，但在区块链上收益上百倍都不是稀奇事，各种诈骗手段更是扑朔迷离，币圈新人往往无意识就被割了韭菜。

那么币圈诈骗有哪些特色？以下这5种虚拟货币诈骗手段经常出没。

1、假交易所

这种“李逵”用肉眼一时无法分辨，它们看起来和正规的交易所没什么区别，甚至有些是打着知名交易所的招牌来诈骗，用户在平台上可以交易、挖矿，但一到提现时刻就会停摆。

想入金？热烈欢迎，各种充值手段对你开放。

想出金？没门，不是说你没缴税金，就是说你信用不够被冻结。

天知道加密货币市场还有什么资金监管啊！

无非是割你一刀不够，还想让你继续出血，有的“孩子”不仅傻傻的投入交易的资金，还多缴了一笔诚意金”，损失惨重。

一旦你发现不能出金，或者平台以各种理由提高出金的门槛时，不要再投入更多，及时止损。

2、假投资老师

这在传统的金融市场也很多，经常听到有人宣传跟着xx老师就能高抛低吸，最后成功给“老师”的花园洋房加了几块砖，或者给跑车买了个轮子。

加密货币市场上，这类组织更加庞大，上网都能查到自吹自擂的文章，做宣传的钱都是一茬茬的韭菜们贡献的“广告费”。

诈骗集团伪装成朋友的老师，偷摸的介绍你赚几千倍资金的机会，只需要简单签约和转账，就能得到他们神秘的“空气币”，其实这些都是垃圾，一文不值。

提前布局，预先卡位，这些名词是不是很热血？听到的时候赶紧提高警惕，就算真是你死党的小道消息，都不要贸贸然的大笔买入，以免血本无归。

这些私募机构的机会一般人真的接触不到，天上也真的不会掉馅饼，最好的老师就是自己，从今天起好好学习投资知识吧。

3、假社群、假账号、假朋友

听到过一个惨痛的笑话，300人的微信群内，只有一个真实用户，其余全是“捧眼”，这些“演员”营造出投资立即可以赚大钱的假象，一旦用户上钩投了钱，他们就马上将群解散，打的用户措手不及。

币圈的社群更多，网友更不需要实名认证，运气不好的投资人可能会加到假社群。

殊不知，里面热烈讨论的币友都是拿提成的假客服，没有感情的机器人，目的只是跟你套近乎，让你上当。

经常看到Facebook社群里有网友咨询自己是不是碰到诈骗，通常都是被网络上的“朋友”引导去了黑平台，这些“朋友”在赢得你的信任之后，就会开始想方设法引导你投资，或者是使用他们推荐的交易所，最后的结果都一样—— 钱没了，人跑了。

前阵子有一个网友遭遇了币安智能合约的客服群诈骗，损失了10个ETH，怎一个惨字了得。

4、资金盘

资金盘就是庞氏骗局，透过后金补前金，让早期用户抽走后入本金，以此获利的圈钱模式。少数早期参与者有机会赚到钱，多数人的钱会被圈走。

在币圈如果听到搬砖能获取几百几千倍的收益，但盈利模式含糊其辞，就是比较明显的资金诈骗了。

如果让你拉下线的收益更高，不用多加考虑，赶紧跑路，骗局无疑了。

资金盘层出不穷，只要抓住这两个基本点，就可以安全绕路了。

5、智能合约诈骗

新手一般不会遭遇此“高阶”类型的诈骗，但我们不能寄希望于骗子的道德底线，因此链圈子在这里也给大家提个醒。

以最新的Coinbase Wallet挖矿诈骗为例，诈骗集团会先指导你下载一个能正常使用的Coinbase钱包，降低你的戒心。

然后发送一个连结给你，从Coinbase Wallet跳转到平台进行授权确认后，你就可以挖矿了。这个时候资金已经无法提取了，这还只是小case。

有更过分的会包装成Defi或是GameFi的平台，得到钱包授权后直接转走你的资金，一般能分析条款和授权的人很少，稍不留神下次打开钱包的时候就空空如也了。

骗局手法层出不穷，其实只要谨记一点就能防止95%的诈骗：不要相信任何币圈朋友告诉你好康的项目，只投资自己明白原理的项目。

他说带你飞，你就和他说拜拜。

怎么判断比特币交易所是否正规营运？如何避开虚拟货币诈骗平台？

币圈发展的越来越热络，新手一定会面临未知的风险，可能链圈子写满降龙一百零八式，都无法为你穷尽诈骗手段。

有一个最简单的方法：选择一个可靠的交易平台。如何甄别交易所是否正规，有几种判断依据供君参考。

1、查询交易所的排名

只要记住一个网址就行了：https://coinmarketcap.com/。

打开连结，点击交易所的分页，这里罗列了市面上排名前列的交易所。

其实选择前十，甚至前三的交易所，对于币圈新人来说完全够用了，不仅交易量庞大，而且安全性高。

如果你想交易的平台不在上面，或者排名非常靠后，评分很低，这边建议是不要选择了。不然你做了一个非常好的投资决策，却因为黑平台诈骗而不赚反亏，就得不偿失了。

2、查看交易所网址会不会很奇怪

再来还可以透过交易所本身的网址去判断，正常的网址后缀一般是“.com”或是“.io”，判断是否正规的第一步就过关了。

但如果是其他乱七八糟的后缀，比如前阵子有人贴给链圈子一个网址，竟然是以“.xyz”结尾，链圈子当时就私讯他说，光看这个网址就够不靠谱了。

加密货币市场的信任度本来就够低了，而正规交易所运营的目的是吸引更多的客户来交易，所以他们一定不会选择临时性的网址。

要知道大咖们能赚到钱大部分是因为持续的谨慎，一点诈骗的苗头他们都会“过门而不入”。

所以一旦发现交易所的名称奇奇怪怪，你就要给自己敲个警钟了。

3、查询交易所的网站注册日期

除了选择流行的平台以外，币圈中人也可以透过https://www.whois.com/查询交易平台的网站注册讯息。

a. 我们首先以币安交易所binance.com为例看看它的whois查询情况：

币安是全球最大的交易所，真实性无可置疑。

我们打开https://www.whois.com/，在搜索框内输入binance.com：

点击WHOIS，查询网站具体的注册讯息，可以看到binance.com这个网站的注册日期、到期日、注册组织和地址等。

从查询的信息可以看出，binance.com的注册时间较早，到期也需要较长时间，注册公司的名字和官网名称能够对应，能够定期更新信息，是相对令人信任的平台。

b. 我们再来看看假冒币圈交易所maicoin.cc/的whois情况：

maicoin.cc是伪造成交易所Maicoin的诈骗平台，真实Maicoin的网址是https://www.maicoin.com/，假的则是http://www.maicoin.cc/。

我们同样在whois.com里面输入想要查询的网址maicoin.cc/：

我们能够查询到如下信息：

单看注册信息就像是为了跑路而存在的网站，注册日期就是更新日期，并且只保留一年时间。现在这个网站已无法正常进入，应该已经卷钱溜之大吉了。这种注册日期短又不更新的，十有八九是黑平台。

4、查询交易平台网站的流量情况

还有另外一个查询网址可以使用，similarweb提供交易平台的流量查询。

长期运营的正规交易平台一定有不小的流量，流量可以从侧面反映出平台的用户数量，流量越多，代表越多的用户关注这个平台，相对而言这样的平台是更可靠的。

所以就算网站是真的，没有流量的交易平台也就是僵尸数据而已，币圈小白千万不要“以身试法”。

下面依旧以binance为例演示一下查询方法。登录https://www.similarw e b.com网站，在首页输入需要查询的网址，比如https://www.binance.com/，点击“Search”。

我们就能得到binance.com的基本信息和流量数据了。

大家可以记住一个原则，如果用similarweb查不到任何流量数据的平台，一律忽视就可以了。

提高认知，远离比特币/虚拟货币诈骗

了解了比较常见的几种诈骗，接下来我们来聊聊如何避免落入陷阱。

天上不会掉馅饼，冷静对待任何投资机会

第一准则就是永远不要着急。心急吃不了热豆腐，现在的币圈也不是当年随便抢跑就能天上掉钱的时代了。

多数催着你快点投资的机会通常都是诈骗。他们会不断跟你说，10分钟后截止，今天最后一天入金，等等。

这种套路并不鲜见，街边小店很多“最后一天清仓”了一辈子，相信你对这种现实骗局已经耳熟能详，只要在币圈里也同样做到片叶不沾身，就行了。

听到再诱人的投资机会，都要慢下来，等一等，多多思考才能发现其中的猫腻。冲动是魔鬼啊，我们要做冷静的投资人。

不要轻信任何“网友”提供的投资讯息

互联网大爆炸时代，很多朋友对网友的信任大于身边的人，因为周围的人可能都不了解币圈，没有共同话题。

但现实中的人，你了解他的身份、住址、工作单位，你们可能一同经历过不少往事，你非常了解他的为人，他的建议你也常常听取。

但是币圈不同，我们无法得知币圈社群里碰到的“朋友”是不是真的值得相信，所以一旦有这类朋友给你提供投资建议，尤其只讲某个或某类特定项目，你就要小心他的目的了。

古人说朋友可以两肋插刀，但是这类朋友可能会插你两刀。

一旦你的币圈网友给你拼命吹捧某币、某老师、某交易所，或者某个社群里的人跟朝圣一样的推崇某个赚钱的项目，你要做的是和他一刀两断，从此相忘于江湖。

任何想要掏空我钱包的，都是敌人。

谨慎授权

要保护好你的钱包，不要授权给任何DeFi、GameFi平台，除非是规模很大或很有名的平台。

假平台会想尽办法骗你授权，例如以空头名义发给你一笔“巨款代币”，而你拿到这笔巨款后发现在正规的DEX平台根本无法交易，这时假平台便会引导你去特定的交易所进行兑换，一旦你落入陷阱授权交易，假平台就能获取到你钱包的转账权限，或是你的私钥。

然后立刻将你钱包里所有的代币全部转走。

另外最近有听说利用买币来诈骗的方法，对方提出要买币，然后发一个QRCode说是收虚拟货币的钱包地址，其实这个QRCode就是专门骗授权的一个工具，一旦你不小心同意了，对方就拿到了你的钱包授权，然后。。你的钱就没了。

除了钱包授权要保护好之外，也不要授权别人操作一些没上市的币。这种一般会要求你直接转账给某人，或入金到一个籍籍无名的小交易所。结果钱就打水漂了。

还有推荐贷款的，如果你声称自己没钱投资，对方就给你罗列一堆可以贷款的渠道，真不知道怎么想的，这种直接拉黑吧。

主动上网查权威资料，投资之前多学习

不论任何投资，自我学习才是最重要的。“人永远赚不到认知以外的钱”，这是放诸四海皆准的定律。当然我们不会生下来就是全才，所以需要不断地学习。

比如碰到没了解的币圈项目，去Google上查询一下，查不到的，或是很多负面新闻的，就直接pass掉。

如果碰到没听过的币，就打开CoinMarketCap，这上面没有的，一律视为空气币，敬而远之。

除了这些简单的工具，也确实要面对币圈技术日新月异的变化。

当确实没有负面新闻，但又不知道如何判断的时候，就可以推断一下这个投资机会的致富逻辑是否能够说得通。

比如流动性挖矿提供的动辄上百的报酬率，是因为发布的币持续有价值；期现套利能做到风险低收益高，是因为资金费率的运作原理就是这样。

这些就是能赚到钱的逻辑。如果遇到一个新机会，可以讲明白他怎样让你赚钱，自己同时也能赚钱，那么也不妨一试。

但诈骗的机会一般只会跟你说，你会有百倍千倍的收益，而赚钱的逻辑却闭口不提。碰到这种“币圈慈善家”，一定要擦亮双眼，他不是天使，而是恶魔。

如何防范虚拟货币诈骗？总结复习

• 常见的诈骗手段有：假交易所、假投资老师、假社群、庞氏骗局和智能合约诈骗。
• 判断运营平台是否正规的方法：能够查询到交易所排名、网址正规、网站注册信息合理、通过similarweb可以查询到平台流量数据。
• 防诈骗的手段：坚信天上不会掉馅饼、不轻信任何“网友”、不随意授权，并且时刻保持学习。

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