美国司法部周三（23 日）对混币器Tornado Cash 两位创办人Roman Storm、Roman Semenov 提起诉讼，指控他们促成超过10 亿美元的洗钱交易，违反了洗钱和制裁规定，以及涉嫌串谋经营未经许可的资金传输业务。

根据司法部的声明，Roman Storm 周三在华盛顿州被捕，俄罗斯公民Roman Semenov 则仍然在逃，但已将他及其所控制的8 个以太坊地址列入制裁名单。

美国财政部去年8 月对Tornado Cash 实施制裁，禁止美国公民使用这项服务，并指控该平台自2019 年来清洗超过70 亿美元的加密货币，包括北韩骇客组织「拉撒路集团」（Lazarus Group ）所窃取的4.55 亿美元。

美国检察官Damien Williams 在周三发表的声明中表示，Tornado Cash 及其营运者「故意协助」洗钱，他指出：

虽然Roman Storm、Roman Semenov 总是对外宣称Tornado Cash 提供的是先进的隐私服务，但事实上他们都知道自己正在协助骇客和诈欺者隐瞒犯罪成果。今天的起诉书提醒人们，通过加密货币交易洗钱是违法的，那些参与此类洗钱活动的违法者将面临起诉。

根据美国司法部的起诉书，Roman Storm、Roman Semenov 在明知道会被用于非法活动的情况下，依旧还是设计出了具有各种隐私功能的Tornado Cash。司法部表示，他们本可以对Tornado Cash 实施交易监控或其他防制洗钱的功能，但两人却一再公开表示对Tornado Cash 不具有控制权，同时间又一直在私底下营运、控制着这项服务。

诉状还经常提到另一位共同创办人、开发者Alexey Pertsev，他去年在荷兰被捕，目前正在等待洗钱指控的审判。美国司法部声称，Tornado Cash 的三位创办人创建了一个可以用来追踪存款和提款的工具，但该工具并没有收集任何反洗钱和有关客户的资讯。诉状写道：

两位被告和Alexey Pertsev 意识到他们并没有按照法律要求纳入KYC 或AML 机制，因此他们发表了误导性的公开声明，以最大限度地减少他们对Tornado Cash 的所有权和控制权，以及他们对Tornado Cash服务的营运。他们期望从中获得利润可观的业务。

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