加密监管科技公司 TRM 报告显示，虽然加密货币用于资助恐怖活动比例不高，但这种趋势正在变化。随着这次攻击，加密货币资助恐怖活动越来越受到瞩目。据称，哈马斯也是第一个使用加密货币的恐怖组织。

哈马斯恐攻：加密货币资恐再成焦点

加萨走廊的军事组织哈马斯对以色列发动了大规模攻击，据称已造成 1200 名以色列人死亡，近六千人受伤。

尽管与传统货币相比，恐怖活动筹资使用加密货币的情况相对较低，但阻止哈马斯筹集和转移资金已成为近期焦点。

据加密监管科技公司 TRM 表示，2021年5月，在加萨爆发大规模暴力事件之后，由哈马斯控制的地址收到了超过 40 万美元的捐款。

TRM 自近期战争开始后，识别出部分筹资活动，像是积极支持哈马斯的团体 GazaNow，其地址在 2021 年 8 月以来共收到了近 80 万美元，不过此次攻击仅有不到 5 千美元新增捐款。

以色列政府已展开地址封锁

10 月 10 日，以色列政府宣称已查封哈马斯的加密货币帐户，阻断其在网路上的筹款行为，并积极于国际情报机构合作，关闭恐怖组织的加密货币管道。交易所币安也配合了以色列政府的扣押活动。

哈马斯：首个使用加密货币的恐怖组织

据 TRM ，自 2019 年初，哈马斯的军事部队 Izz-Al Din-Al Qassam Brigades 一直试图使用加密货币，作为支持军事行动的替代筹款方法。哈马斯最初在 Telegram 频道上募捐比特币捐款，然后转向在网站 alqassam.net 上进行直接筹款。

2020年8月，美国司法部 (DOJ) 宣布全球瓦解了三个恐怖融资活动，包括查封了与 al-Qassam Brigades 相关的加密货币帐户。

DOJ 公告，这「三个恐怖融资活动都依赖于复杂的网路工具，包括从世界各地募捐加密货币。」

美国秘密控制资恐网站

在第一个案例中，al-Qassam Brigades 在社交媒体页面上呼吁捐赠比特币，以资助其恐怖活动。在司法授权下，执法机构查封了 al-Qassam Brigades 网站的基础设施，然后秘密运营了 alqassam.net。这次秘密操作，试图提供资金支持恐怖组织的人，其资金会被转移到由美国执法机构控制的钱包中。

美国和以色列打击哈马斯使用加密货币

TRM 表示，在过去几年中，以色列国家反恐融资局 (NBCTF) 多次针对哈马斯使用加密货币的行为进行打击，查封了数十个由哈马斯附属实体控制的加密货币地址，总价值数千万美元。

这些包括位于加萨的企业，如 Dubai Co. For Exchange、al-Muhtadon、al-Mutahadun For Exchange 和 al-Wefaq Co for Exchange。查封的资金绝大多数是在 Tron 上的 Tether (USDT)。

NBCTF：哈马斯已知使用复杂链上路径逃避制裁

2021 年 7 月，NBCTF 公布了一份有关比特币、狗狗币、TRON 和其他加密货币地址的行政查封令，这些地址由哈马斯代理控制。NBCF 的查封显示了恐怖主义筹款活动变得越来越复杂，现在它们使用多个区块链和货币来逃避制裁和执法检测。

哈马斯官员曾表示，尽管对哈马斯的限制变多，其筹资策略仍在演变，可能继续转向多种资产捐款，和更复杂的洗钱方法。

哈马斯已停止公开地址，转向支付处理商

根据 TRM 的报告，被以色列政府查封地址后，哈马斯等加萨走廊的激进组织，已停止公开加密货币捐款地址，转而采用支付处理商。

以 2023 年 4 月为例，激进组织网站 al-Qassam Brigades 宣布将停止接受比特币的捐款，理由是：

「出于对捐助者安全和避免给他们带来任何伤害的担忧」

同时，al-Qassam Brigades 也认可加密货币援助的方式，确实带来帮助。

以色列查封地址全都用 TRON USDT

根据 TRM 的报告，2023 年 7 月，NBCTF 宣布对数十个与巴勒斯坦伊斯兰圣战组织 (PIJ) 有联系的地址发出查封令，该组织宣布他们参与了正在进行的袭击。此外，还有黎巴嫩恐怖组织 IRGC 的数百万美元的加密货币。

共有 40 个地址的查封名单中，全部都是 Tron 的 USDT。

TRM 识别出查封地址和伊朗、叙利亚、伊拉克和加萨地带的实体和交易所之间的链上相关性，这些地区都与 IRGC 和真主党有关。

TRM 表示，恐怖组织筹资方式持续演进，他们也将与全球伙伴合作，制止使用加密货币资助恐怖主义行为。

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