加密货币或外汇交易诈骗网站的共同特征有哪些？

美国商品期货交易委员（CFTC）官网发布了一份文档，列举了加密货币和外汇交易诈骗网站的一些共同特征。

绝大多数涉及加密货币或外汇交易的诈欺行为始于社交媒体或聊天App。如果有人突然联络你，或者你在网路上遇到某人向你介绍了一个你从未听说过的交易网站，那么很可能这是一个骗局。

无论这些诈骗网站声称你能赚多少钱，或者他们说的多么简单或无风险，你投进去的钱最后都会打水漂。除了透过社群媒体或聊天App 上寻找受害者之外，如果一个线上交易平台有以下明显迹象，表明它是诈骗平台：

未注册进行外汇、期货或选择权交易

许多诈骗网站提供混合的加密资产、外汇、二元期权、期货或其他衍生性商品交易。在美国，进行外汇或衍生性商品交易的实体必须在CFTC 注册，并成为国家期货协会（NFA）的成员。你可以在nfa.futures.org/basicnet 上检查注册资讯。

加密货币交易平台被美国财政部视为货币服务业务（MSB），必须在金融犯罪执法局（FinCEN）注册。许多州也要求加密货币交易网站注册。查看一个网站是否注册，请造访fincen.gov/msb-registrant-search。

诈骗网站通常只提供即时聊天（通常是聊天机器人）、电子邮件地址或「联络我们」网页表单。但当诈骗被揭露时，网站连同与所有客服管道会一起消失。

在lookup.icann.org 上查看域名注册信息，搜寻结果会告诉你网站的创建时间。如果公司声称已经存在几年，但网域注册只有几周，那么这就是一个骗局。有的交易网站可能声称拥有数百万客户或进行数十亿美元的交易，但如果该网站只有几周或几个月的历史，那么它的宣传显然是虚假的。

此外，对于那些看起来与其他知名品牌相似的网站要保持警惕，或者那些不以.com 结尾的网站。

许多诈骗交易网站提供「投资计画」，承诺根据你入金的金额返回50%、75%、100%、200% 或更多奖励。而实际上，任何投资都是有风险的，任何正规的加密资产交易平台都不会给用户收益保证。所有声称无风险或保证收益的投资，都是诱骗用户掏出更多钱的招数。

诈骗网站通常寿命较短，一旦诈欺被发现，网站就会消失，然后换个名称和网址重新行骗。这意味着诈骗网站往往是匆忙搭建的，犯罪分子常常使用翻译软体在多个国家进行诈骗。如果你发现拼字错误、明显的语法错误、奇怪的句法或其他此类错误，请保持警觉。同样，连结无法开启或显示「维护中」的情况在诈骗网站上也经常出现。

诈骗网站喜欢透过展示「最佳网站」、「客户满意度」或其他类似的奖项来建立信任。如果你从未听过这些奖项，而且不清楚是谁颁发的，那就不要相信。

虚假的评论是诈骗网站尝试建立信任的另一种方式。对网站上出现的客户评价保持谨慎态度。可以使用网站域名加“诈骗”、“欺诈”或“评价”等关键字进行搜索，查看之前有没有用户发布过警告。此外，可以透过一些追踪诈骗网站的平台进行检查，如cftc.gov/redlist。

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