加州金融保护与创新局（DFPI）官网有一个Crypto Scams 专页，公布其「加密货币诈骗追踪器」（Crypto Scam Tracker）基于用户投诉收集到的共243 个（截至2024 年10 月9 日）加密货币相关的诈骗案例。

DFPI 称，仿冒平台（Imposters）是最常见的骗局之一。追踪器列出的公司或网站可能听起来与市场上其他公司或网站的名称相似，让用户混淆，一些不良分子正是试图利用这一点从毫无戒备的用户身上牟利。

DFPI 公布的假货平台中，有冒充Coinbase、Bybit、Kucoin、Bitstamp、Crypto.com、Phemex、WEEX、CoinW、Coinone 等交易所的，有冒充CoinMarketCap、CoinList Pro、Uniswap 等平台的，有冒充Celsius、FTX 等已破产平台的，有冒充Kitty Coin、Robinhood、Trust Wallet 等项目的，有冒充a16z.com、MicroStrategy、星展银行、BC 集团、美国卫生与公众服务部、美国网络安全部等实体的，甚至还有冒充纳斯达克、洲际交易所、芝加哥商品交易所、纽约商品交易所的。

DFPI 将这些加密货币相关的诈骗案例分为17 个类别，链圈子www.wwsww.cn将其整理如下，并摘出一些典型案例，以提醒投资者注意避坑，防止上当受骗。

诈欺交易平台（Fraudulent Trading Platform）

骗子开发一个诈骗网站或App，以向受害者提供「独特投资机会」为幌子，说服受害者将资金存入平台。这些诈骗平台看似合法，甚至会复制真实市场价格走势，人为制造「收益」。

DFPI 曝光的诈欺交易平台有：Genie Pro xchange、FX Star Limited、HGE 交易所、Exmart 交易所、Apex 精英交易、DCEX 交易所、Coin Bit FX、Bitcoin FX Trades、AJ Coin、One Way Digital、Whitcoin Pro、 X Coin Trading、MT7 Coin、CoinWpro、Pne Coin、Coin Cap Market、Coinegg、Vex Jex、Bitglobal 等。

一名加州用户投诉称，Facebook 朋友向其推荐了一个名为Genie Pro xchange（genieproxchange.com）的加密货币交易网站，可以进行比特币保证金交易赚钱。受害者将10 多万美元汇到该网站后，便无法提取任何资金。后来得知Facebook 好友的帐号遭到黑客入侵了。

另一名投诉者则称，在FX Star Limited 上损失了70 多万美元。事发后，一家名为Global Asset Refund, LLC 的公司联系他，声称使用「黑科技」将其被骗资金追踪到了Cryptoxchangepro.com。于是他联系了该网站，但被告知需要支付10 万美元的混币费才能提领。

杀猪盘骗局（Pig Butchering Scam）

骗子通常使用社群媒体或交友App（如Whats App、微信）来接近受害者，要求进行线下联系，然后定期与受害者联络，以建立信任。

一旦骗子取得受害者信任，就会提出与加密资产相关的投资机会。骗子会提出训练受害者在交易所开设帐户购买加密货币，然后提供一个网站或钱包地址，让受害者转帐。诈骗平台的投资机会往往被设计得看似合法，而且往往会人为制造「收益」，让受害者继续参与，并存入更多资金。

然而，受害者永远无法从这些诈骗网站提出资金。而且，骗子可能会找各种借口（如服务费、税金等），告诉受害者充更多钱进去后才能提领现。

仿冒平台骗局（Imposter Scams）

诈骗者假冒合法企业、政府机构工作人员或知名人士，存取使用者的系统和个人资讯，进行牟利（如窃取使用者资产等）。

两名加州居民投诉称，他们遇到了一个冒充Crypto.com 的平台。

第一位用户称，在约会App 上被「丹尼」搭讪。经过一番交谈，两人交换了电话号码，最终，丹尼提出转到WhatsApp 上交流。随后，丹尼透露了投资比特币的想法，并保证他们可以一起赚钱。在丹尼的说服下，这位用户多次往cryptocomwallettc.com 充值，甚至用其退休金帐户贷款入金。但当其试图提领时，平台冻结了其帐户，并要求在5 天内缴纳14.1 万美元的税款。最终，受害者共损失19 万美元。

第二位用户的遭遇的大同小异，但他入金的网站是cryptowallettc.com，平台显示他赚了33 万多美元。但当他打算提领现时，约会对象告诉他需要先缴20% 的税（6.7 万美元）。当他拿出所有储蓄并借钱存入7 万美元「缴税」后，平台却以「异常活动」为由要求他再支付帐户余额10%（即53,550 美元）的费用。最终，他被骗了27.1 万美元。

链圈子www.wwsww.cn发现，目前上述两个网站都无法开启。

预付款诈骗（Advance Fee Scam）

骗子要求预付款，承诺未来将提供服务或给予巨大的投资回报。

假比特币免费挖矿网站给受害者发邮件，称受害者在Bitcoin Bonus 平台有3.2 万美元资产须在24 小时内领取，否则帐户将被删除。但领取前需要先缴64 美元预付费用，当他缴完后，却一分钱也没领到。

直播骗局（Livestream Scam）

骗子透过线上串流平台（如YouTube）进行直播活动，推销诈欺性促销或产品。促销活动通常会提供好得不真实（too good to be true）的可疑条款，并要求透过加密资产付款。

受害者参加了YouTube 上的一场直播活动，活动主题是「比特币/以太坊2换1空投」，即向airdrop-strategy.com 转入任意一笔资金，都将获得两倍的回报，最高可达25,000 ETH 或5,000 BTC。当受害者转了3 个ETH 过去后，却收到了「谢谢你请我吃饭」的回覆。

资产追回诈骗（Asset Recovery Scam）

第三方要求支付一笔费用，以帮助受害者「追回」其在先前的骗局中损失的资金。这实际上是利用受害者急于追回损失实施的另一个骗局。

诱饵和调包骗局（Bait and Switch Scams）

卖方打出诱人但虚假的金融产品或服务销售广告，当买方付款后，收到的却是残次品或自己根本不需要的服务。对加密货币用户而言，最典型的就是买到假token。

高收益投资计画(HYIP)

庞氏骗局，承诺透过投资加密资产在短期内获得被动收入和高额回报。这些骗局通常提供与多层次传销或金字塔骗局类似的支付结构来招募新投资者，承诺早期投资者可以从其招募的其他投资者的利润中获得一定比例的分成收益。这些骗局通常利用社群媒体大肆宣传，甚至可能透过KOL 付费推广。

最初，投资平台看起来是合法的，并且能持续产生正收益。然而，骗子最终会以技术问题为幌子，卷走用户资金并冻结平台，最后彻底关网跑路。

加密货币勒索诈骗（Crypto Blackmail Scam）

骗子向受害者发送电子邮件或实体信件，声称他们掌握了受害者的个人信息或有损名誉的私密照片或视频，并要求受害者使用加密货币付款，否则就会公开这些私密信息。

一名加州的受害者称，其遭到一个Instagram 用户威胁称，除非他用比特币付款，否则将在网络上泄露其私人照片。受害者向对方支付了600 美元，但仍不断收到骚扰讯息。

拉地毯骗局（Rug Pull Scam）

源自于「pulling the rug out」一词，投资计画骗局的变种，即开发者透过线上众筹吸引投资者参与新的加密货币项目（如一种新的代币或ICO），抬高投资价值，然后在专案建成前撤出，留给投资者一文不值的代币。

流动性挖矿骗局（Liquidity Mining Scam）

流动性挖矿是一种利用加密资产赚取被动收入的投资策略。投资者将其加密资产注入流动性池，提供交易流动性。作为回报，投资者可以获得部分交易手续费。

在流动性挖矿骗局中，受害者将加密货币转移到流动性挖矿平台，并在伪造的仪表板上看到所谓的回报。受害者认为自己的投资取得了成功，于是存入更多的加密货币。骗子最终会将所有加密货币转移到自己控制的钱包中。

身分诈欺（Identity Theft / Identity Fraud）

骗子以欺诈或欺骗的方式非法取得并使用他人的个人数据，然后牟利。

黑客攻击（Hacking）

利用电脑系统或电脑内的专用网络，窃取密码、银行帐户等个人资料牟利。

勒索软件（Ransomware）

骗子进入受害者的电脑系统或私人网络，对敏感资讯或资料进行加密，并要求受害者支付赎金，以恢复对加密资讯或资料的存取。有的会要求用加密资产付款。

爱情或社群媒体骗局（Romance or Social Media Scam）

骗子采用虚假的线上个人资料来获取受害者的好感和信任，然后利用浪漫或亲密关系的假象来操纵和窃取受害者的钱财。

亲属关系骗局（Affinity Scams）

骗子向具有某些共通点（如文化、宗教或种族社群）的成员下手，讨好他们，诱骗他们参与欺诈性投资活动。

技术支持骗局（Tech Support Scam）

骗子忽悠受害者，让其相信自己的电脑出了严重问题，如病毒。他们希望受害者为不需要的技术服务买单，以解决根本不存在的问题。他们通常要求受害者透过汇款、将钱存入礼品卡、预付卡或现金充值卡，或使用转帐App 来支付，因为透过这些管道付款很难被追回。

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