乌克兰财政部部长Oksana Makarova透露，该国计划开始追踪1200美元以上的加密货币交易。

在接受当地新闻媒体采访时，马卡洛娃透露，乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基上个月签署的该国加强反洗钱法律，符合金融行动特别工作组有关加密货币交易的最新建议。

乌克兰法律将加密货币作为要监视的资产，并设定了一个阈值，以便在30,00乌克兰格里夫纳汇率（UAH）（约合1,200美元）时触发审查。马卡洛娃在接受采访时说：

如果交易所，交易所，银行或其他公司以价值超过UAH 30,000 UAH的加密货币付款，则他们必须验证该交易并收集详细的客户信息。

她补充说，交易大量加密货币的客户将必须“提供有关其虚拟资产的起源和目的地的全面信息。”如果交易被视为可疑，交易所必须向金融监管机构国家金融监督局（SCFM）报告。 ）。

根据Makarova的说法，SCFM可以阻止加密货币交易，并可以没收源自非法交易的加密货币。她补充说，“它可以使用一种分析产品，以便对加密资产的起源及其用途进行调查。” Makarova指出：

现在无法停止操作，但是可以阻止加密钱包并删除非法获得的加密资产。由于复杂的调查，可以通过访问加密货币的私钥来完成此操作。

乌克兰财政部负责人还透露，由于乌克兰法律尚未定义加密货币，一些国家机构正在制定该国虚拟资产的法规。

她指出，她相信该国流通的加密货币数量“相当高”，尽管她相信乌克兰“犯罪分子和腐败官员相当保守，但仍将大部分现金保留为现金。”

正如CoinDesk报道的那样，马卡洛娃（Makarova）指出，她并不认为加密货币行业是一个威胁，但她认为该国的发展机会很大。

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