维卡币（OneCoin）过去曾因庞氏骗局、传销诈骗、违法吸金被起诉，该加密货币声称是「比特币杀手」，但实际与区块链毫无关系，许多国家都已经认定维卡币是诈骗。

维卡币是什么？

2014 年， Ruja Ignatova 和Karl Sebastian Greenwood 共同创办了OneCoin Ltd. (维卡币OneCoin)，该加密货币项目宣称为可以取代比特币，并自称是「比特币杀手」，继承比特币去中心化、存量完全靠演算法确定，并采用KYC 并记录交易的方式让政府认可。

利用比特币的名气，不少投资者关注到了微卡币，并相信OneCoin 是不容错过的投资机会，但实际上， OneCoin 背后与区块链技术、公链毫无关联。

在维卡币被揭露是骗局后，人们调查发现，OneCoin 并没有相关的区块链技术支持，所提供的代币也不符合去中心化的特征，只有架设网站的SQL资料库，资料可轻易修改，与区块链难以修改的定义不符。

2017 年，维卡币被因庞氏骗局、传销诈骗、违法吸金被起诉，其中，Karl Sebastian Greenwood 于2018 年落网，Ruja Ignatova 却一直四处潜逃。她最后一次被人目击是在2017年飞往希腊的航班。

2019年初，美国当局在缺席审判的情况下指控Ruja Ignatova 犯下邮件和电汇欺诈、证券欺诈和洗黑钱等罪行。她于2022年6月被列入美国联邦调查局十大通缉要犯。

本世纪最大加密货币庞氏骗局——维卡币诈骗手法揭晓

维卡币骗局是加密货币圈最大事故，也被《泰晤士报》称为是「历史上最大的骗局之一」。

维卡币在2014 年推出后，仅在2014 年第四季至2016 年第四季之间，OneCoin 就透过至少350 万名受害者获利超过40 亿美元。

2018 年间，由国际刑警组织宣告相关发行商及创始人涉及诈骗案，不法者已于全球一百多国家诈骗达上百亿美元，许多国家已认定维卡币是骗局。

而维卡币的诈骗手法十分简单，和上面所说的事件类似，维卡币会透过传直销方式吸引投资人购买，受害者会被不法分子所说的贵重商品所吸引，从而投资大量资金。而最可怕的就在「没人觉得被骗」。

2018 年7 月，维卡币共同创办人Karl Sebastian Greenwood 落网，并于10 月引渡至美国纽约等待判决。而在今年9 月12 日，Karl Sebastian Greenwood 被判 20 年监禁，以及没收3 亿美元罚金。

在相关法律文件中，揭露了维卡币诈骗的细节。

检察官称，虽然Ruja Ignatova 是该骗局的公众形象，但 Greenwood 是该骗局运作的核心，正是他构想了传销结构，事实证明该结构非常成功。身为全球总经销商，他负责监督毫无价值的维卡币代币的营销。

OneCoin 部署在私人分类帐上，让Greenwood 和Ruja Ignatova 任意设定其价值，而不考虑市场的供需力量。在它存在的两年里，它的价格从0.54 美元涨到了32.17 美元；维卡币的价格一次也没有下降过。

纽约南区美国检察官达米安威廉斯(Damian Williams) 评论道：「我们希望这一冗长的判决能够在金融领域引起共鸣，并阻止任何可能对投资者撒谎并透过欺诈手段利用加密货币生态系统的人。」

警惕各种虚拟货币诈骗

在近几年，加密货币/虚拟货币开始出现在人们的视野中，并以其高收益吸引了不少投资者的关注。但也有不法分子盯上了这个良机，借着各种理由来骗局资金。

想要避开诈骗，就需要提高自己对虚拟货币的认识，掌握有关虚拟货币诈骗的相关知识，同时，不要轻易相信任何可以短期获取暴利的谎言，就是守住荷包的最好方法。

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